公司管理制度(精华)
在当下社会，很多场合都离不了制度，制度就是在人类社会当中人们行为的准则。想必许多人都在为如何制定制度而烦恼吧，以下是小编精心整理的公司管理制度，欢迎阅读与收藏。
公司管理制度1
1.为加强公司劳动管理,维护工作秩序,提高工作效率,特制定本规定。
2.日常考勤规定
2.1员工正常工作时间为每周一至周五上午9时至12时，下午2时至6时。(如果周末加班，那么就是上午九时30分至12时，下午2时至5时30分。)
2.2员工必须按时上下班，不迟到，不早退，不无故缺勤。
迟到：超过规定上班时间未到岗位为迟到。
早退：未到规定下班时间离开工作岗位为早退。
2.3员工日常考勤实行打卡制。
2.3.1公司员工一律实行上下班打卡制度，所有出勤员工每天(包括加班)须保证至少两个考勤记录;
2.3.2员工上下班需打卡，违反此规定者，给予双方各书面警告一次并处以100元罚款;
2.3.3员工因公外出不能按时打卡，应最晚于下一工作日内填写《未按时打卡说明书》，注明因公外出时间及原因，由授权领导签字，报公司考勤员留存;
2.3.4公司考勤员：人事专干、文员;
2.3.5迟到早退的处罚：
考虑公司办公地点比较偏远，目前公交车不太方便，员工在上班途中因不可抗拒原因(如电梯故障、交通堵塞等)而延迟到岗十五分钟以内，不处罚，但必须对考勤员说明迟到原因，但每月累计5次以上(含)9:00以后到岗的，给予口头指导一次;每月累计10次以上(含)9:00以后到岗的，给予书面警告一次;单次迟到超过15分钟不足1小时或早退一次按以下标准扣罚。
总经理级：200元/次
部门经理级：150元/次
部门主管级：100元/次
部门专员级：50元/次
部门文员级：40元/次
员工级：30元/次
2.4所有人员上班须先到公司报到后，方能外出办理各项业务。特殊情况需经部门主管批准，不办理批准手续者，按迟到或旷工论处。员工外出办理业务前，须向部门主管说明外出理由，得到批准后，方可外出，否则按外出办私事处理。上班时间未办请假手续外出办私事者，一经发现，扣除当天工资的70%，并给予警告一次。
2.5缺勤：下列情形按旷工处理：
2.5.1不经请假或请假未获批准而擅自不上班者。
2.5.2请假期限已满，未续假或续假未获批准而逾期不归者。
2.5.3不服从调动和工作分配，未按时到工作岗位报到者。
2.5.4超过1小时未到(或离开)岗位，且无充分理由办理补假手续者。
2.5.5请假原因不属实者。
2.5.6旷工的处罚：按照月薪资标准÷28÷8×旷工时数×300%扣罚。年累计旷工达五天及其以上或连续旷工五天以上，解除劳动合同。
3.员工请假的规定
员工因各种原因需要离开工作岗位时，应办理请假手续，员工未经批准擅自离开工作岗位达一小时以上者，按旷工处理。
3.1员工因事、病、婚、丧、生育以及其他特殊原因需要离开工作岗位者，应事先办理请假手续，并经公司领导批准后方可离开工作岗位;
3.2因突发事件或急病来不及事先请假的，可用电话、书信或带口信等方式及时向部门主管报告，部门主管应向公司领导报告，并应于返回工作岗位的当天补办请假手续。
3.3请假报批程序：
3.3.1请假二天以内(含二天)，填制请假单,说明请假事由报部门主管签字批准;
3.3.2请假二天以上者，须经公司领导签字批准。
4.假期计算及待遇：
4.1事假
4.1.1事假须提前一天办妥请假手续，部门主管凭本人在请假单上说明的详细事由准假，如请假理由不充分或足以妨碍公司业务者，公司有权不准假或缩短、暂缓准假。
4.1.2公司员工事假天数原则上年累计不得超过15天，月累计不得超过3天。
4.1.3公司员工因特殊原因需超出上述假期时限的，须经总经理签字批准，否则按旷工论处。
4.1.4员工请事假期间按事假时间扣除薪资。
4.2病假
4.2.1员工因病必须治疗及休养时，凭市级以上医院诊断书办理请假手续，一天以内的病休可以免附诊断证明;
4.2.2员工连续病休超过三天，但不超过三个月时，按本人日工资的70%计发病假工资，福利照发，奖金按实际休假天数扣除。
4.2.4病休连续三个月以上为长期病休，长期病休须凭医院住院证明或医师病假建议请假，并须经总经理签字批准。
4.2.5长期病休人员按政府规定的最低生活标准，发给基本生活费。
4.3年假
4.3.1公司员工自入职之日起，工作满一年后具备享受年假的资格，年假期间薪资照发。年假遇节假及公休顺延。
4.3.2年假标准：员工自入职之日起工作满一年享受5天年假，1-10年可享受5天年假，10(含)-20年可享受10天年假，20(含)年以上可享受15天年假。
4.3.3每年元月一日为核定基准日，核定下年度年假天数。在当年度3月31日前(含)入职的员工下一年度可有4天年假;4月1日至9月30日入职的员工下一年度可有2天年假，10月1日后(含)入职的员工下一年度无年假。
4.4公伤假
4.4.1员工因执行公务受伤需休息时，须持省级医院的休息证明，经公司领导同意，办理请假手续，才能休假。否则，病休一律无效;
4.4.2公伤假待遇，参照国家及地方政府有关规定执行。
4.5婚假
4.5.1员工请婚假必须凭本人的.结婚证明办理请假手续，进入公司前已领取结婚证的员工不可申请婚假，婚假需在结婚证书登记之日起12个月内申请;
4.5.2员工婚假为七天，遇节假日顺延，超过时间按事假处理;
4.5.3员工请婚假需连续一次申请完;
4.5.4婚假期间不扣除薪资。
4.6产假
4.6.1员工本人分娩凭医院证明,按<<中华人民共和国劳动法>>规定准假。
4.6.2员工配偶分娩凭医院证明，准假3天;
4.6.3妊娠三个月以上的流产或死产，凭医院证明，按国家有关规定准假;
4.6.4产假在规定时间内不扣除薪资。
4.7丧假
4.7.1员工直系亲属丧亡包括:父母(养、继)、祖父母、外祖父母、配偶父母、配偶、子女，可以休假三天。
4.7.2员工旁系亲属丧亡经公司领导同意，可以休假一天。
4.7.3员工丧假在规定时间内，不扣除薪资。
4.7.4丧假需凭相关死亡证明。
5.加班的规定：
5.1加班申请——由公司安排加班的，需由拟加班部门经理(主管)提前填写《加班申请表》，交人力资源部经理签字确认后，方可安排加班，加班申请表须交考勤员汇总;
5.2加班时数——原则上每月每人加班不允许超过16小时。
5.3申请调休——对于加班的员工，可以视情况安排员工调休。(调休限三个月内有效，倒休申请单上需注明冲抵加班日期)
5.4加班工资：
凡员工加班不能安排调休的，可以按以下标准核发加班工资：
5.4.1员工正常工作日延长工作时间两小时以内不计加班，延长工作时间两小时以上的，加班工资=实际加班时数小时工资150%;员工小时工资=基本工资/20.92/8。
5.4.2周六、日和节假日的加班工资按以下标准计发：
周六、日加班工资=基本工资/20.92200%
法定节假日加班工资=基本工资/20.92300%
5.4.3加班工资月核发天数：全月累计不得超过2天，并需以“加班申请单”和考勤卡为依据，没有打考勤卡，一律不得计为加班。
6.附则：本规定由人资部制订并负责解释，报总经理核准后施行，修改或终止时亦同。
公司管理制度2
为了确保混凝土泵车在工作时能达到规定的技术状态、降低维修成本、提高使用的可靠性和寿命、必须认真执行其使用的维修规程。
一、安全操作规程
为了确保混凝土泵车作业的安全性,避免造成人身或设备事故,必须严格遵守下列安全操作规程。
1、场地选择。应尽可能远离高压线等障碍物。
2、作业前的检查。操作台的电源开关应位于“关”的位置;混凝土排量手柄及搅拌装置换向手柄应位于中位。
3、支腿操作。混凝土泵车应水平放置,支撑地面应平坦、坚实,保证工作过程中不下陷。支腿能稳定可靠地支撑整机,并能可靠地锁住。
4、臂架操作。臂架由折叠状态伸展或收回时,必须按照规定顺序进行。臂架的回转操作必须在臂架完全离开臂架托架后进行。在处于暴风雨状态或风力达到8级或8级以上时(风速16~17m/s),不得使用臂架。臂架绝对不能用于起重作业。
5、泵送作业。当开始或停止泵送时,应与在末端软管处的操作人员取得联系;末端软管的弯曲半径不得小于1m,而且不准弯折;在拆开堵塞管道之前,应反泵2~3次,待确认管道内没有剩余压力后再进行拆卸。
6、作业后的检查。臂架应完全收回在臂架支架上;支腿也应完全收回,并插入锁销。操作台的电源开关应处于“关”的位置。
7、蓄能器内只能冲入氮气,不能冲入氧气、氢气等易燃及爆炸危险的气体。
8、紧急关闭按钮。混凝土泵车上有一系列紧急关闭按钮,分别设置在支腿控制阀、有线和无线遥控系统及控制箱上,如遇有紧急情况,只需按下其中的某一个紧急关闭接或就可关闭机器。如果紧急关闭按钮发生故障,在突发危险情况时就不能迅速关闭机器。因此,在每次开始工作之前,必须检查紧急关闭按钮的功能。当紧急关闭按钮被按下时,机器的电动系统即被切断,导致电磁阀等关闭。如果液压系统产生泄漏,会造成如布料杆下沉等故障现象,此情况不能用按紧急关闭按钮的方法来解决。
二、使用要点
1、混凝土泵车的操作人员需经专业培训后方可上岗操作。
2、所泵送的混凝土应满足混凝土泵车的可泵性要求。
3、混凝土泵车泵送工作要点可参照混凝土泵的使用。
4、整机水平放置时所允许的最大倾斜角为3°,更大的水平倾斜角会使布料的转向齿轮超载,并危及机器的稳定性。如果布料杆在移动时其中的`某一个支腿或几个支腿曾经离过地,就必须重新设定支腿,直至所有的支腿都能始终可靠的支撑在地面上。
5、为保证布料杆泵送工作处于最佳状态,应做到:
①将1节臂提起45°。
②将布料杆回转180°。
③将2节臂伸展90°。
④伸展3、4、5节臂并呈水平位置。若最后一节布料杆能处于水平位置,对泵送来说是最理想的。如果这节布料杆的位置呈水平状态,那么混凝土的流动速度就会放慢,从而可减少输送管道和末端软管的磨损,当泵送停止时,只有末端软管内的混凝土才会流出来。如果最后一节布料杆呈向下倾斜状态,那么在这部分输送管道内的混凝土就会在自重作用下加速流动,以至在泵送停止时输送管道内的混凝土还会继续流出。
6、泵送停止5min以上时,必须将末端软管内的混凝土排出。否则由于末端软管内的混凝土脱水,再次泵送作业时混凝土就会猛烈的喷出,向四处喷溅,那样末端软管很容易受损。
7、为了改变臂架或混凝土泵车的位置而需要折叠、伸展或收回布料杆时,要先反泵1~2次后再动作,这样可放置在动作时输送管道内的混凝土落下或喷溅。
公司管理制度3
为加强公司财务管理，根据国家相关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。
第一条 财会人员应严格遵守财经纪律，贯彻“勤俭办企业”的方针，以提高公司经济效益、壮大公司经济实力为宗旨，制止铺张浪费，降低消耗，增加积累，把财务工作做好。
第二条 财会人员要认真执行岗位责任制，各司其责，互相配合，如实反映和严格监督公司各项经济活动。
第三条 记帐、算帐、报帐必须做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，按期报帐。
第四条 财会人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对违反财经纪律和公司财务制度的款项，应拒绝支付、并及时上报分管领导、总经理。
第五条 建立稳定的'财会人员队伍。财会人员调动或因故辞职，应与接替人员办理交接手续，未办完交接手续的，不得离职，不得中断会计工作。
第六条 一切现金往来，须凭据收付。
第七条 正常的办公费用开支报销，必须用正式发票，印章齐全，经办人签名，经分管领导、总经理、董事长签字后方能报销付款。
第八条 严禁将公款存入私人帐户，违者将视情节轻重移交司法部门处理。
第九条 本制度自公布之日起执行。
公司管理制度4
清洁公司员工及承接工程管理
(一)员工管理
1、主管
从事本行业两年以上,应具备物业管理和专业清洁知识,掌握公司的各项规章制度,有独立工作和分析判断能力,具有较高的管理水平,有效地安排和协调本部门的工作。
我方派出机构负责人,就执行合同事宜与贵方保持联系,授权负责以下工作:
1)负责派出机构的日常的行政管理工作;
2)按合同的要求制定和实施清洁服务计划,实现管理目标;
3)及时解决有关清洁服务方面的投诉。
2、领班
能熟练掌握专业清洁保养知识,具备一定的管理水平,协助主管完成区域内工作,检查监督属下班次的工作情况和质量。
1)以身作则带领班组员工完成各项日常清洁工作。
2)实施对员工进行定期的岗位和实操培训,不断提高员工的业务水平。
3)严格要求和指导员工按工作程序、操作规程作业,确保安全作业。
3、保洁员
派驻**的保洁员工,必须接受公司岗位专业技术培训,能掌握多项清洁工作程序和规程,并能通过严格试用期考核,方能派驻小区作业。
4、根据所在小区的特有性质,加强对员工进行社会公德和职业道德方面的教育,做好安全防范工作,有义务协助小区'四防'工作。
5、在小区内进行清洁工作的员工必须穿着整齐的公司制服,佩戴附有姓名及相片的工作证,严格遵守公司的规章制度。
6、所有派驻**的清洁员工应当遵守**的管理规章制度,服从**管理部门人员的监督管理。
7、员工应注重仪容仪表、讲究礼貌,做到衣冠端正,文明服务。
8、员工除工作之需要或接获批准之外,均不得擅自进入**的任何地方或逗留。
9、不得从事与本职工作相抵触或不相关的其它工作。
10、积极协助**的管理工作,明确全体员工有义务爱护和维护小区内的各类设施、设备的安全,并及时申报公共区域设施、设备损坏情况。
(二)工程管理
1、根据**的实际情况,制定清洁工作程序和细则,制订一份计划工序表,详细列明各清洁项目及时间。并定期向客户申报已完成的项目,接受客户检查。
2、为确保清洁有质量和工作效率,必须要求管理人员和员工按需要填写'投诉处理单'、'工作签到表'等,完善管理制度。
3、在**内的`一切清洁工作必须按照工作程序、操作规程进行规范作业,爱护小区内的公共设施设备,节约使用水电资源。
4、日常或已获客户同意的清洁项目外,所有的清洁大项目如洗地等有碍正常秩序的工作,应在正常的服务时间以外进行,保障小区内的正常秩序。
5、有特别需要(可预见灾害如台风、暴雨)应协助做好预防措施。如遇特发灾害事故(爆管、水浸等),应及时协助调派足够的员工、机器到现场帮助解救工作。
公司管理制度5
第一章总则
第一条目的：为维护公司安全，规范人员、车辆、物品出入的管理，特订定本规定。
第二条适用范围：人员、车辆、物品出入厂门时，应遵守本规定，由门卫负责管理。
第二章人员出入管理
第三条本公司员工出入厂门时应遵循以下规定：
（一）上下班应穿着制服，出入厂门必须打卡。
（二）部门经理或副经理以上人员，及因工作需要经常出入厂人员经批准，可以随时出入厂（门卫处放置人名清单）。
（三）普通员工上班时间因公外出，须持外出通知单（或出门证）出门。
（四）员工于上班时间请假出厂时，应按规定办理请假手续后打卡出厂。
（五）厂内住宿人员，在勤务时间外，凭住宿证进出工厂。
第四条其他企业人员出入厂门时应遵循以下规定：
（一）洽公人员须于门卫处出示相关身份证明，办理入厂登记手续，发给来客出入公司登记单，并联络有关单位接待。非经厂单位人员接待，不得任其进入厂区。公事完毕，公司接待人员须在来客出入公司登记单上签字，由来宾交还门卫处。具体流程详见行政系统流程管理中的出入公司管理流程。
（二）协作厂商长期派驻工厂人员，凭公司发给之识别证进出工厂。
（三）政府机关、客户、人民团体或本厂区人员亲友如有必要入厂参观时，由经办人或申请人填具参观申请登记单，经核准后通知各有关部门并派员引导参观。入厂时门卫应在参观申请登记单签注入厂时间，参观完毕出厂时签注出厂时间。
（四）本公司部门经理或副经理以上人员陪同宾客参观，事前可免办申请手续，但应于当日内补填参观申请登记单，由门卫签注入出厂时间。
（五）参观时间以日常上班时间为限，若遇到休假日，须事先来函核准或经当日值班负责人核准。
第五条公司员工亲属或朋友来访，门卫应要求其出示相关身份证件，并负责联络该员工进行接待。
第三章车辆出入管理
第六条外部厂商车辆出入厂门时应遵循以下规定：
（一）交货车辆应填写车辆出入证，并注明车号、随车人数、装运品名、事由、入厂范围等事项，经门卫查对签注时间后入厂。卸货后空车出厂，车辆出入证须经洽办人签章，并于出厂时交还门卫。
（二）提运本公司各种货品车辆，入厂时须填写车辆出入证，经门卫查对签注时间后入厂。装货出厂时，须交还经洽办人签章的车辆出入证并出示送货单或物品出门证等证明，经门卫审查后出厂。
（三）非运货车辆入厂必须在门卫处领取停车证，凭此证在厂区内指定区域行车、泊车，车辆出厂时必须返还停车证，否则，不允许出厂。
第七条本公司车辆出入厂门时凭车辆出入证不需进行登记，但装运各种货品出厂时，也应出示送货单或物品出门证等证明，并经门卫审查后出厂。
第八条本公司员工的自行车不得进入厂门，全部停放在公司门外的车库中。公司内部使用的自行车一般情况下不得出厂门，仅限公司厂区内使用。对于在厂区内住宿的外地员工，经部门相应主管批准后可以将公司自行车骑出厂外，但必须进行登记，自行车如果在厂区外发生故障，由该员工负责修理费用。
第九条公司内部使用的.自行车不可骑入车间，只能在规定区域存放，以免发生安全事故。
第四章物品出入管理
第十条一般情况下，物品出厂均应凭核准的送货单、出门证等证明经门卫核对无误后放行。放行物品的分类（如材物料、半成品、成品、用品、资产、废料、机械设备等）及授权核准人员由公司相关部门制订列表送门卫执行。
第十一条各协作厂商交货时所随带他家厂商物品的运出，在进厂时先由保安人员查验登记，于离厂时再经保安人员依原登记查对符合后才可放行。其他有关物品出入的管理参见保安人员执勤准则。
第五章附则
第十二条出入厂管理如有异常情形，门卫应即填报异常情况报告单（见附件），报告相关主管领导。
第十三条本准则如有未尽事宜，可随时以命令补充或修正。
第十四条本准则由安保部制订并负责解释，经分管副总审核，总经理批准后自发布之日起实施，修改时亦同。
第十五条本办法实施之日起，既有的类似规章制度自行终止。
值班门卫意见：xxxxx签名：xxx时间：20xx年xx月xx日
安保部负责人意见：xxxxx签名：xxx时间：20xx年xx月xx日
分管领导意见（必要时）：xxxx签名：xxx时间：20xx年xx月xx日
公司管理制度6
为了加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家的有关法律法规及公司章程的规定，特制定本公司管理制度大纲。
一、公司全体员工必须遵守公司的各项规章制度和决定：
1、公司员工迟到在5分钟以内，一分钟罚一元钱，5分钟至10分钟，罚款10元；10分钟以后罚款30元。如果因为迟到而不来上班者，按旷工三天处罚。
2、病假：员工必须提前一天以书面形式通知行政部，并写请假条，病假结束后需到行政部进行销假，销假时必须出具医院证明、就医记录和买药发票，否则按旷工三天处罚。
3、公司员工只要在上班期间早退，或者是做些与上班无关的事情，如：逛街、打牌等等，一经发现，从当月工资上扣除200元。
4、当月病假，事假累计不超过三天，病假，事假无薪水。
5、公司员工必须根据《清洁值日轮流表》值日人员必须按照要求打扫办公室清洁卫生。
6、公司纸杯是为客户提供的，故公司员工不得使用公司纸杯，饮水者自带纸杯。
7、上班时间尽量不接打私人电话，紧急或特殊情况，通话时间不易过长。
8、公司员工不利用公司电脑上网聊天，打游戏，做与公司无关的事。
9、公司的办公桌除电脑、打印机、鼠标、口杯、电话、文具必备资料纸张外，不允许放其他物品。
10、公司的靠背、座椅一律不能放其他物品，人离开时椅子调整。
11、吸烟请在吸烟区，公司员工不得在办公室区域内吸烟，发现一次罚款20元。
12、公司员工只要一进办公室，没有佩戴胸卡的，发现一次罚款10元，交给财务。
13、公司员工一个星期休息一天，周末不能休息。（否则按旷工处理）
14、公司员工加班，财务会负责给员工算加班工资。
15、节约用水、用电，最后一个离开者检查水、电、饮水机是否关闭。
16、市场部的员工必须把每天做的事情全都记录在笔记本上，每周星期天交给邵衍，邵衍在交由杨总查看。
17、公司员工不能再公司大声喧哗、嬉笑、打闹。
二、语言规范：
1、交往语言：您好、早上好、再见、请问、请您、劳驾您、关照、谢谢、周末愉快、拜拜。
2、电话语言：电话铃响三声内接起，先报“您好！华朗装饰设计。”请问，谢谢，再见。
3、接待语言：你好，请稍等，我帮你找个设计师，请坐，对不起，请登记，打扰您，好的，行。
三、公司倡导树立“一盘棋”的'思想。禁止任何部门个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
设计师职责范围
1、本公司以轻装修重装饰的理念来达到装修效果。
2、设计师要主动与业主和施工队长沟通。
3、设计师必须认真详尽的向施工队长做好设计交代、勤到现场查看指导。
4、建议业主不妨主动提出要求，在合同上增加相关批注，让公司利益得到更实质性的保障。
销售部职责范围
1、根据公司的管理要求，上班必须穿戴公司规定的服装，工作证整齐的挂在胸前，认真的完成公司下达的目标及任务。
2、服从公司的安排和合理的调动。
3、在与客户交谈时应以公司的利益和形象为先，主动和客户交流和沟通，让客户能感觉到公司的热忱服务和真诚的合作。
总监职责范围
1、每个工地开工进场，应按公司要求做好成品保护，公司广告标语应挂在显人耳目的地方。
2、以安全为天，生产为本的原则，按施工需求进行工人的调动和安排。
3、材料与垃圾应按规定分开，分类；整齐的排放在施工现场。
4、工地卫生是衡量整个公司的唯一标准，所以总监应必须落实施工现场的卫生管理工作。
5、必须每天到施工现场做质量检验登记，及时改进不合格产品，以减少公司不必要的损失。
财务部门职责范围
1、认真贯彻、执行管家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性，合理性
2、建立健全公司各种财务管理制度。严格按照财务工作程序执行。
3、编制和执行财务预算，财务收支计划，确保资金有效供应。
4、进行成本费用预收，核算、考核和控制、督促有关部门降低消耗，节约费用，提高经济效益。
5、建立健全各种财务账目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。
6、负责公司材料，办公用品的管理。
7、参与项目与施工对结算，参与采购部门与材料供应商结算。
8、参与公司承包合同和采购合同的评审工作。
9、按照工程预付款进行工程成本的控制。
华朗装饰有限公司
20xx年4月16日
公司管理制度7
一、目的：规范化、制度化、科学化地管理驻地监理小组的工程资料。
二、收文处理程序：
来文→签收→登记→传阅→承办→收集→归档
1、需签核返回的文件：
专业监理工程师（监理员）批阅签字→项目总监（总监代表）审核签字、盖执业注册章→返回发文单位
2、需转发的文件：
专业监理工程师（监理员）传阅→项目总监（总监代表）批准→转发有关单位
3、需签核、盖章返回的文件：
专业监理工程师（监理员）批阅签字→项目总监（总监代表）审核签字、盖执业注册章→公司盖章→返回发文单位
4、只需签核、签阅和归档的文件：
专业监理工程师（监理员）批阅签字→归档
5、凡需要承办或批示的文件必须立即办理，若不能及时办理需要研究处理的文件，应以书面形式给予对方回复。
三、发文处理程序：
拟稿→编号→审稿→签发→归档
1、会议纪要由项目总监（总监代表）指定拟稿人；
2、监理发文由提出人拟稿，并按本制度规定编号；
3、所发文件经总监盖章签字后，方可发出；
4、所发文件严禁涂改；
5、文件签发后，由资料员作好发送登记，并归档。
四、收、发文登记：
1、收文和发文分开登记。
2、按资料分类，属于同类编号的登记在一起。
3、经济签证独立登记。
4、工程变更独立登记（总监登记）。
5、多个单位工程的项目、多个分段的市政工程，项目总监根据实际情况制定收、发文登记和归档方案。
五、资料编号：
1、城建档案和公司统一规定资料编号为：A承建商类、B监理类、C监理内部使用类、D勘察设计类、E业主类；
2、各工程项目发文统一编号如下：
发文编号采用MMi-Ni-XX形式；
MM:表示工程项目名称汉语拼音的字头。如“HW”表示“华为”，“i”表示栋号或区段号；
Ni:表示政府和公司统一管理的资料分类号。如“B4”表示“开工令”，“C2 ”表示“工程进度跟踪表”；
XX:表示流水号。如1，2，3，……N。
3、若项目有多个单位工程或区段，将资料按验收栋号或区段分开后再编号。
六、资料归档：
1、按A、B、C、D、E分五大类分别归档；
2、每大类采用公司统一制作的样板文件夹按分类编号分开；
3、上交档案馆的资料由公司资料员协助监理组资料员按照档案馆的要求整理、归档。
七、向公司移交资料：
分类→装订→上交
1、资料分两部分：一部分按月移交；另一部分在工程完工验收前后移交。
2、按照城建档案和公司的规定（详见资料分类目录）分别装订成册，上交资料宜为原件，特殊情况可为复印件；
3、装订顺序为：封面、资料目录表、内容；
4、总监必须对上交公司资料的数量进行确认，并在“资料目录表”签字，盖执业注册章；
5、移交档案馆的资料，按档案馆要求的.资料目录，将项目发生的资料原件按月上交公司独立保管；
6、每月底最后三天内须将本月资料整理好移交公司；
7、现场资料员向公司移交资料时，应填好“资料目录表”，并由接交人签字。
八、监理机构内资料临时移交：
1、监理机构人员异动时，必须将所管理的资料移交给资料员，办理好书面移交手续，项目总监确认；
2、若资料员休假或公差外出时，总监应及时安排人员接任资料管理工作，并办理书面交接手续。
九、向档案馆移交资料：
收集→整理→核查→装订→上交
1、资料员按档案馆的要求收集、整理资料；
2、档案馆要求扫描、录制光盘的资料必须扫描、录制光盘。（附档案馆文件材料目录）
3、总工办对照档案馆的要求进行检查；
4、按档案馆的要求进行目录分册、排序、编页码；
5、资料员装订好上交档案馆；
6、扫描、录制光盘的资料须上交公司一套。
十、城建档案管理规定：
1、《统一用表》必须采用碳素黑色墨水填写或黑色碳素印墨打印，采用复写的应使用单面碳素复写纸，填写或打印的首份用于上交城建档案馆；
2、填写《统一用表》应使用规范的语言、法定计量单位、公历年月日；
3、签署人签名应采用惯常笔迹亲笔手签。项目总监或总监代表和监理工程师盖执业注册章，单位签署栏应采用单位注册全称并加盖公章；
4、《统一用表》表头“编号”栏按本制度的规定编号。
十一、资料借阅：
项目监理机构成员查阅资料必须征得资料员同意后方可查阅；
2、外单位查阅资料必须经项目总监（总监代表）的书面批准方可查阅；
3、借阅资料只限于在办公室查阅，要求及时归还；
4、监理工作人员确因工作需要必须带离办公室的，须经项目总监（总监代表）的书面批准，且借阅时间不得超过三天；
5、借阅人不得拆卸、调换、污损所借资料，未经许可不得复制；
6、不许在资料上圈点、划线、涂改等做任何标记。
十二、资料信息化管理：
1、能够用计算机处理的资料均通过计算机完成；
2、通过计算机完成的资料都必须拷贝存盘，月底与资料一起上交公司；
3、资料统一按照A、B、C、D、E分类要求存盘，每一分类均设子目录，子目录名即为资料编号，并且软盘上应贴好标签及写保护口，标明工程名称及上交月份；
4、要求扫描处理、录制光盘的资料，还必须扫描处理、录制光盘；在施工中有关重要工序需要拍照和数码摄像的，都必须拍照和数码摄像并录制光盘。
十三、资料保管：
1.资料员负责好资料的保密、防盗、防腐、防丢、防潮工作；
2、保持资料的干净、整洁；
3、监理小组常用的资料，应自留复印件或拷贝保存，以备查阅；
十四、失效资料处理：
1、工程竣工后项目总监（总监代表）负责将剩余的资料上交公司；
2、项目总监（总监代表）和资料员鉴定资料是否留存；
3、对不留存的资料经总工办批准后销毁。
十五、总监、资料员的责任：
总监对资料负监督和管理责任；
资料员对资料的管理负直接责任。
十六、执行制度的考核：
十七、相关制度：
监理组行文管理制度。
十八、涉及的表格：
1、收/发文登记；
2、资料移交登记表；
3、资料目录表；
4、监理机构发函数量统计表；
5、监理人员发函明细表；
6、资料借阅登记表。
公司管理制度8
第一章总则
第一条为进一步加强建设项目施工现场管理，提高项目建设过程中的现场管理水平，结合公司实际，制定本制度。
第二条工程现场管理包括开工准备、施工过程管理、工程验收及移交等四个阶段的工作。工程现场管理由工程部负责，代表建设单位对工程项目的施工现场进行全过程、全方位的管理，在项目施工过程中负责协调相关政府部门、设计单位、造价管理部等部门的工作关系并对项目监理的工作进行监管。
第二章工地会议
第三条工地会议包括施工进场预备会、工程部例会、监理例会、施工技术方案审查会、验收会（中间验收、预验收、竣工验收会）和工程专题协调会。其中施工进场预备会、项目组例会、竣工验收会由工程部项目组组织，监理例会、施工技术方案审查会和预验收会由项目监理组织。
第四条施工进度协调会根据具体内容可由工程部或项目监理组织。
施工进场预备会由工程总监组织，项目监理、施工单位等参加，在预备会上由工程部总监介绍甲方项目组成员及职责、权限，甲方委托的监理单位总监及对监理单位的授权，由工程总监宣布项目管理制度及项目总监介绍项目监理组成员分工职责及项目监理工作制度，然后由施工单位介绍施工项目部机构成员及分工。
第五条项目组例会
工程部例会定期召开，由工程总监主持，项目组全体人员参加。项目组各专业工程师应对项目的质量、进度、投资和安全文明施工情况进行汇报，提出下阶段工作计划，并由工程总监和工地代表的对下一步工作做出指示和意见。
第六条工程专题协调会
针对技术、设计、验收、工期、质安、纠纷等进行协调讨论并形成决议，由工程部不定期组织召开，并做好会议记录。
第七条工程部人员应参加由项目监理组织召开的工程监理例会、施工技术方案审查会、中间验收和预验收会、工程专题会议，并协调处理会议中提出的问题。
第三章施工项目管理
第八条工程部负责制定工程部人员工作职责和主持编制工程建设项目管理规划、管理制度，经工程总监审批后生效。
第九条工程部负责办理与现场施工有关的外部审批手续，做好与政府建设主管部门及其他相关部门的'联系工作。
第十条确定施工单位后工程部应按工程项目总体进度要求及时安排图纸会审及技术交底工作。
第十一条开工前工程总监代表建设单位签署开工报告。
第十二条参加对施工组织设计文件和重要分部、分项工程的详细施工方案或技术措施的审查，凡是会增加工程成本的方案、技术措施应经工程部批准并填报工程成本增加审批表经公司领导分级审批后方能实施。
第十三条参加对重要结构的隐蔽验收，组织监理、设计部门对重要装饰工程及采用新工艺、新材料施工的项目样板确认，并跟踪检查施工单位、监理对照样板的执行情况，在竣工时应按样板的标准进行验收。
第十四条工程部工程师在施工过程中应跟踪检查重点部位、重点环节的施工质量，督促监理组对材料、器具的选样、进场、检测和隐蔽工程按规定和规范进行验收，掌握工程现状并向工地代表报告。重大问题和紧急情况工地代表应向工程总监报告。
第十五条现场发生设计或技术问题时，工程部工程师负责通知设计人员到场处理，并跟踪办理现场技术联系单和设计变更的确认手续。
第十六条工程部负责审查监理组提交的监理规划、监理简报及对外报送的专题报告，并督促检查监理组规范化地开展监理工作，做好“质量、进度、投资”的控制和安全文明施工的管理。
第十七条工程部定期对监理单位及施工单位进行规范监理、安全生产、文明施工方面的检查，发现问题应立即要求整改，重大问题给予通报批评，并责令整改。
第十八条工地代表代表建设单位负责审查和签署增加工程现场签证单，并按照公司的增加工程签证管理程序办理签证的审批手续。
第十九条工程部负责协调现场总、分包单位的关系，确保工程施工的顺利进行。
第二十条工程部成员参加分部工程验收和竣工预验收，工程部负责组织工程竣工验收。
第二十一条工程竣工后，由工地代表负责组织监理、施工单位、物业接收方办理项目移交手续。
第二十二条在移交过程中发现质量问题时，工程部应责令施工单位限时整改，整改完毕后再次组织移交。
第四章质量和安全事故处理
第二十三条发生质量和安全事故时，施工单位应立即启动紧急预案措施，同时报告监理及工程部，工程部应及时进行处理和向工程总监及公司领导报告。
第二十四条一般事故由项目监理总监、施工单位项目负责人、工地代表及有关方面人员共同分析原因，责成事故责任方写出事故报告并提出处理方案，经设计单位和安检部门、监理单位认可后进行处理。
第二十五条发生重大事故时项目组接到报告后，应立即向工程总监和公司领导报告。
第二十六条事故处理后，责任方应出具处理结果的书面文件，监理公司负责检查验收并将结果报送项目组。
第五章工程现场资料管理
第二十七条工程部应注意收集现场的第一手资料，并根据文件档案资料性质分类管理，重要资料原件交公司行政部归档。
第二十八条工程部应对往来文件资料进行收文、发文签收。
第二十九条工程部应建立项目管理日志，重大项目应每月定期向工程总监和公司领导提交项目管理简报。
第三十条工程资料应安排专人保管并遵守保密规定。
第六章其他
第三十一条工程部成员应保证到现场时间不少于工作时间的一半，并在节假日根据工程的需要安排相关专业工程师到现场值班，项目工程师离开现场须经工地代表同意。
第三十二条零星工程管理参照本制度执行。
第七章附则
公司管理制度9
1目的
为加强保安工作管理，落实保安工作职责，维护正常的生产与工作秩序，保障公司安全，根据国家法律法规，结合本公司实际，制定本制度。
2适用范围
本制度适用于公司保安工作的管理。
3作息时间
白班：7：00-19：00晚班19：00-7：00
工作时长为12小时，采取轮班制，星期天转班。
4职责
4.1严格遵守、执行的`各项规章制度。
4.2上岗执勤时，必须着装整齐，仪表庄重，文明执勤，随身携带、开启对讲机，确保通讯畅通。
4.3严格执行门卫制度，严守岗位纪律，上岗必须做好巡逻，勤检查、不脱岗、不串岗、不睡岗、不擅自调岗，不准喝酒、不准看书看报，不准收听半导体和电视机，不准动用扣留物品，严禁监守自盗，在上岗值班期间，若因自己的失误造成事故的，要追究责任。
4.4坚持原则，办事公道，不打人骂人，说话和气，按的有关制度接待宾客，礼貌的回答宾客的询问。
4.5严格把好人员、货物进出关，维护秩序，职工的安全。
4.6熟练掌握内安全防范情况及安全报警设施如消防栓，灭火器材，报警器的性能及使用方法。
4.7认真做好上岗记录，严格执行交接班制度，如遇接班一方未按时到位，当班一方必须坚守岗位，不得擅离职守。
4.8认真做好防火、防盗、防治安灾害事故，发现隐患及时报告并协助处理。
4.9观察内部和外围动静，如发现各种违法犯罪分子要勇于抓获，一旦发生案情，要迅速保护好现场，并及时报告领导及公安机关，配合公安机关侦破案件。
4.10加强自身建设，保安之间团结一致，互相关心、互相爱护，互相帮助，树立大团结的意识。
4.11保持监控室和值班室的清洁干净，天天打扫，窗明地净。
4.12服从领导安排，完成领导交办任务。
5岗位操作及要求
5.1交接岗
5.1.1每日上午7：00时和晚上19：00时为交接岗。
5.1.2交接岗时将当班所接纳物品清点清楚，以及夜班所发生的情况未得到解决的需书面汇报。检查值班室内外的卫生状况，地面无纸屑，桌面无杂物，整齐清洁。
5.2执勤
5.2.1白班必须有一人站岗。
5.2.2值勤时做到遇见领导立岗，检查物品立岗，外来人员进出立岗。
5.2.3门卫室值勤时，应做到坐姿端正，做好接待工作，值勤期间不看书报电视，听收音机。不与无关人员聊天，劝阻无关人员不要在门卫室寄存物品或打电话，禁止打瞌睡。
5.2.4维持门口秩序，使之保持畅通。
5.2.5熟记消防，报警，救护及内部联系电话。
5.3巡逻
5.3.1每天按照巡检制度定时轮流巡逻。
5.3.2巡逻时思想集中，保持高度警惕，不吸烟，不与无关人员闲聊，并将每一点所发生情况记录清楚，巡逻时做到勤走动，勤思考，勤观察。发现问题及时报告。
5.3.3白天主要对车间、办公区巡逻;夜晚要加强对厂区、宿舍区、办公区进行检查.
6附则
6.1本制度解释权归公司办公室。若内容需修改，会另行通知。
6.2本制度经公司总经理批准后颁布实施。
公司管理制度10
为加强工程材料设备采购的管理，根据国家有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，制定本制度：
一、项目技术部是工程材料设备采购管理的第一责任部门，具体工作由项目技术部会同投资发展部完成。
二、对于大宗材料、大型设备的采购，必须进行公开招标或邀请招标。通过考察综合评选，采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。
三、对不适宜招标项目的少量材料设备，要进行详细地考察了解，选择合适的产品。
四、对工程所需的材料、设备，应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划，周密布署，确保工期。
确定工程材料设备采购供货方后，应签定详细的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。
五、工程用材料设备设专人管理，材料、设备进场后及时办理验收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续，材料、设备领用办理出入库手续，办理后及时把材料、设备出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。
六、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。
七、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行
监督和检查验收，确保工程质量。
商品房销售管理制度
为了规范商品房销售行为，保障商品房交易双方当事人的合法权益，根据国家有关法律、法规和《商品房销售管理办法》，结合公司的具体情况，制定本制度。
售房市场和工作人员
一、市场营销部是商品房销售管理的第一责任部门。
二、市场营销工作以提高公司经济效益，壮大企业经济实力为目标，营销人员必须发扬爱岗敬业、团结奉献精神，具有责任心和使命感，完成公司所交给的商品房营销任务。
三、售房有形市场是公司精神文明建设的窗口，营销人员要做到诚实守信、规范交易、热情服务，自觉维护公司的'声誉和形象。
四、市场营销部在新建项目开盘前，应认真作出切实可行的营销方案，报总经理批准后实施。在实施过程中，销售价格未经批准不得变更。
五、房屋预售建筑面积由投资发展部会同市场营销部计算，房屋销售面积须经房管局测量复核后，列出明细表，双方工作人员书面确认无误后，报分管副总经理批准、财务部备案。在预售过程中不得擅自变更。
六、工作人员要努力学习业务知识，互相配合、言行一致，向顾客介绍商品房时要讲究服务态度和推销技巧，做到宣传力度大、范围广、影响深、效果好。
七、在销售商品房屋工作中，严格执行《商品房销售管理办法》，设立销售帐本、房屋预订登记本、房屋移交登记本、售后服务登记本；认真签订和及时发放房屋预售协议书、房屋买卖合同、房屋使用说明书和质量保证书。
八、销售帐薄的记录要内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结，月底及时向总经理上报销售情况，及时报表。
九、房屋销售后，要及时将预售协议书、买卖合同、结算单等销售资料整理入档管理。
十、所有购房款必须由市场营销部于收款当日交财务部，存至指定银行帐户，严禁公款私存。
十一、营销人员要圆满完成各自的销售任务，负责从介绍房屋、交款、贷款、结算、签订合同、房屋移交、维修等等营销过程中的全部工作。
十二、营销人员要保守商业机密，确保商品房价格、户型、销售情况等内部信息不泄露。
十三、除完成销售任务以外，营销人员要服从部室的安排，完成部室交给的其它工作任务。
合同的签订与管理
十四、签订合同必须遵守国家的法律法规及有关规定。签订商品房买卖合同时，要明确以下内容：当事人名称或姓名、房屋状况、销售方式、房屋面积、价格、价款、付款方式和时间、交付使用条件和日期、建设标准、配套设施状况、公共配套建筑的产权归属、面积差异处理方式、违约责任、双方约定的其他事项。
十五、签订房屋买卖合同时要本着“重合同，守信誉”的原则，做到合法、严密、可行。
十六、妥善保管房屋买卖合同档案，每份合同在盖章前都必须到公司办公室登记、编号。市场营销部负责建立合同管理台帐（包括序号、合同号、签约日期、对方姓名），做到准确、及时、完整。
商品房按揭贷款和其它业务
十七、为购房户办理按揭贷款，要熟悉业务，熟练掌握操作流程，必须按照银行规定签定合同，做到办证细心，资料齐全，专人办理。
十八、结合公司发展计划，制订商品房营销计划和实施方案，充分调动营销人员的积极性，提高经济效益。
十九、市场营销部会同投资发展部、项目技术部做好竣工商品房的移交工作，现场查验土建、水电等配套设施并核实房屋面积，确认无误后（竣工房屋面积须经房管部门书面认可），查验人员办理书面移交手续。竣工建筑明细表报副总经理批准后，由市场营销部据此编制房屋销售结算清单，报财务部备案，不得擅自变更。
公司管理制度11
第一条 会议室统一由公司办公室管理。公司会议室包括大会议室、小会议室。
第二条 各部门根据工作的需要确定相应的'会议，提前一天到办公室申请使用会议室，并登记。
第三条 会议室内的设备由办公室统一管理，如麦克风、音响、空调等，办公室负责设备调试。
第四条 会议期间损坏设备，须由相关部门或当事人按原价赔偿；
第五条 会议必须要有纪录，重要会议必须会签确认。
第六条 做好会议的贯彻执行工作，做到有布置、有落实、有检查。
第七条 公司重要会议、年度总结大会等，不得无故缺席、迟到，不能到会者，需提前向分管副总、总经理请假。
第八条 所有参加会议的人员应将手机设置在无声或振动状态下。
第九条 开会人员应注意保持会议室卫生清洁，会后打扫卫生，关好门窗、空调，整理好会场后，方可离开。
第十一条 本制度自颁发之日起执行。
公司管理制度12
（一）、文件管理制度：
1、收文管理。收到来文由综合办公室文书负责登记签收，将文件基本信息包括收文日期、来文机关、编号、名称登记入“外来文件登记册”。
2、收到来文在来文上加盖收文章，注明收文日期及收文编号，贴上文件传阅单，经综合办公室负责人阅签后送至公司主管领导批阅。
3、文书将主管领导批阅后的文件，及时将文件送达公司其他领导或有关部门轮阅，并做好文件传阅记录。
4、文件送传后各部门应及时办理相关事宜，处理完毕应在文件传阅单上签署意见，由文书负责督促和催办。
5、文件处理完毕应及时交回综合办公室。综合办公室应完整无误地按收文编号保存，并于下年度初将文件整理成册，移交档案室归档。
6、公司领导及有关部门派员参加各类会议时收到的文件应移交综合办公室。各部门收到所属范围内的各类文件时应在第一时间内移交综合办公室。
7发文管理。凡是以公司名义发出的文件、通告、决议、请示、报告、编写的会议记录，均属发文范围。
8、发文先由主办部门用黑色水笔拟稿，移交综合办公室核稿。填制文件签发单，按公司统一编号、登记后提交公司主管领导签发。需要时经其他领导和部门会签。
9、综合办公室建立公司发文登记册，登记文件基本信息如文件名称、文件编号、发文日期及主送、抄送、抄报单位。
10、文件签发完毕后交文印室打印，文件稿首页需用统一的公司红头文件纸。
11、文件打印清样由拟稿人核对无误后，复印并加盖公司公章。
12、已签发文件原稿、文件签发单、文件原件由综合办公室文书按文件编号顺序完整保存并定期整理移交档案室归档。
印章证书及证明文件使用暂行规定
1、本规定所称印章，指公司公章、部门章、财务专用章、技术专用章、预决算专用章、资料专用章等；证书指企业营业执照（含副本）、企业资质证书（含副本）等；证明文件指介绍信、法人授权委托书等。
2、印章证书及证明文件均由公司综合办公室统一发放，各部门、各子公司、按实际需要由负责人向综合办公室办理领用手续后领取。
3、印章证书及证明文件，各部门、各子公司负责人应该确实做到按规定使用，指定专人妥加保管，各部门、各子公司负责人直接对其的保管使用负领导和督促责任。
4、禁止部门、各子公司利用领取的印章、证书擅自为他人提供各类担保；禁止利用证书卖标、串标或将证书出借给他人使用；禁止超越专业用途使用各类专用章；禁止将印章、证书及证明文件用于与本企业生产经营无直接联系的任何活动。
5、不得超越权限使用印章，不得用分公司章对外签订工程合同，外地偏远地区分公司因特殊原因确需使用的，应事先征得公司合同主管部门书面同意。
6、财务用印章，应严格按财务制度执行，实行相关印章分别专人保管制度。
7、各部门、各子公司负责人职务变更调动，或机构设置变更、撤销原领用人应将原领取的一切印章、证书及证明文件全部及时交还公司综合办公室，由综合办公室另行办理手续发
放，不得迟延不交。
8、领用人如违反上述规定者，按公司“员工奖惩制度”实施处罚；给企业造成经济名誉损失的.，承担相应经济赔偿责任，公司对此保留永久追溯的权利。由此触犯刑律的，依法律规定移交司法机关追究刑事责任及附带民事责任。
9、为承接业务，向社会各界及有关建设单位宣传、推介本公司工程业绩，由公司综合办公室统一印制荣誉集锦，各部门因业务承接之需，可向综合办公室领取，公司収回成本费。
公司管理制度13
1、为使公司把办公用品管理规范化及节约经费开支，特制定本制度。
2、办公用品是指文具、表格、账本、秏材及其他印刷物品。
3、办公用品由办公室统一购置和管理，并设保管员处理领用事务。
4、所有入库的办公用品，都必须建立台帐。
5、各部门所需办公用品，要在“领用记录卡”登录。以控制领用状况。
6、所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗、节省费用。
公司管理制度14
一、公司组织架构
二，工作职责及岗位说明书
（一）总经理的主要职责与工作任务：
1、领导执行、实施董事的各项决议；对各项决议的实施过程进行监控，发现问题及时纠正，确保决议的贯彻执行。
2、根据董事长会下达的年度经营目标组织制定、修改、实施。
3、建立良好的沟通渠道：定期向董事会汇报经营战略和计划执行情况、资金运用情况和盈亏情况、及其他重大事宜；
4、主持公司日常经营工作：负责公司员工队伍建设，选拔中高层管理人员；主持召开总经理办公会，对重大事项进行决策、代表公司参加重大业务、外事或其他重要活动；负责签署日常行政、业务文件、负责处理公司重大突发事件，并及时向董事会汇报、负责办理由董事会授权的其它重要事项。
5、领导财务部、人力资源部等分管部门开展工作：领导建立健全公司财务管理制度，组织制定财务政策，审批重大财务支出；领导建立健全公司人力资源管理制度，组织制定人力资源政策，审批重大人事决策。
权力和责任：
权力：
对公司经营方针和重大事项的决策权
对董事经营目标的建议权
对副总经理、财务的人事任免建议权及其它员工的人事任免权
对公司各项工作的监控权
对下级之间工作争议的裁决权
对所属下级的管理水平、业务水平和业绩的考核评价权
董事会预算内的财务审批权
责任：
对公司年度经营计划、费用预算及计划和预算的实施结果负全面责任
对因经营管理失误造成的重大损失负领导责任
对公司经营决策失误造成的损失负责
对提交的报告、报表、决定的准确性、及时性负责
对所签署的合同、协议负责
公司违法经营所应承担的相应责任
考核指标：
营业额、利润、市场占有率、应收账款、重要任务完成情况、预算控制、关键人员流失率、计划与执行能力。
（二）业务主管的主要职责与工作任务：
1、根据市场发展和公司战略规划，协助上级进行市场分析、制定销售预测和业务开展计划；
2、协助上级制定部门销售任务指标、计划与策略、确保部门业务的有效拓展；
3、全面负责公司产品的销售，制定该业务的阶段性目标和总体控制计划，确保业务目标实现；
4、协助上级做好客户的'开发与维护，保证与客户保持长期友好的合作关系；
5、制定定期销售分析报告，保证公司对主营业务所需采购的信息来源；
6、公司及竞争对手促销活动的调查、分析、销售预测及销售信息的反馈；
7、共同协调、相关企业及主管部门各种关系；
8、公司各类销售数据分析、基础资料收集整理工作。
9、根据业务发展的需要开发潜在客户；
考核指标：
销售额，业务计划达成率，客户投诉满意率，客户满意度，实际回款率，新客户实现率。
特种设备管理制度大全
1、设备进场前实行检验制度：每台设备进场均需提供本台设备出厂合格证（在有效期内）或检测、检验证明，各工区必须组织有经验的管理人员对进场设备进行检查并认真填写“进场机械设备验收记录”，对不满足使用、有安全隐患的设备坚决给予清退出场。
2、实行设备登记制度：对每台进场设备均登记并做好台账。调配设备做好折旧记录，租赁设备做好租金支付记录。
3、实行操作人员岗前培训制度：设备进场对其操作人员进行设备安全施工的培训工作，主要是安全操作，机械保养、故障识别、施工现场的互相协调、统一指挥、高压线路周边的机械操作等，培训后颁发培训合格上岗证，不合格的操作人员坚决给予清退。
4、特种设备管理制度：如起重设备、锅炉等，须经过常州、无锡两地特种设备检验研究院安检合格后方可使用。
5、制定设备操作规程，完全按操作规程使用设备。每台设备均在明显位置设立此设备的操作规程，挖机、铲车等可挂在驾驶室内，便于司机学习掌握。并定期对操作人员检查对不熟悉操作规程的操作人员培训。
6、实行执证上岗制度：所有大型设备的操作人员均执证上岗，上岗证必须是国家权威部门颁发的、在有效期内的证件，同时操作证上的机械和实际的操作的机械应相符。
7、实行维修保养制度：每一台设备的操作人员详细填写《设备维修保养记录》和《司机交接班记录》将设备的管理责任到人，增强设备管理的可追溯性，避免了由于相互推委造成的安全事故。
8、实行机械设备施工前安全检查制度：根据机械设备隐含或表现出的异常磨损、裂痕、变形、断裂等情况，联系机械设备的结构、工作原理判断出设备的安全隐患，及时给予正确、有效的处理，使其更趋合理有效并可安全施工。
9、既有线施工设备实行加固措施。加固方式采用￠16钢丝绳做为缆风绳，缆风绳一端加固在设备顶距离地面2/3处，一端加固在放置在地面的地锚上。地锚埋入地下1。5米深，地锚混凝土块或方木等按标准尺寸加工，保证地锚可靠性。
10、既有线施工设备移位实施方式：当设备移动时松开固定在地锚上的缆风绳，松开缆风绳一米后固定，设备可移动一米，如此类推（此项根据现场实际情况而定，但不可无缆风绳固定而移动设备）。设备移动到指定位置后在重新进行加固缆风绳。设备移位应有工区副职以上领导在场，并做好记录。
11、每台大型机械设备工区必须和操作人员签订“设备包保责任状”。对设备维修保养、安全使用等落实到个人。
12、每台大型机械设备均喷涂字样及标识，并做好设备编号，便于管理。
交接班制度
1、交接班制度是机械设备安全生产的重要环节，必须严肃认真，一丝不苟。
2、接班人员应提前十五分钟进入施工现场，了解工作内容及工作环境，并对设备进行检查，认真查阅运行日志，询问当班人员设备的运行情况。
3、交班者应主动向接班者介绍设备运行情况，必须实事求是，不得隐瞒，否则发生事故由交班者承担。
4、接班者在检查中发现异常情况，应由交班者处理，如接班者愿意接受处理，可由接班者接班后继续处理，一时处理不好的应在交接班记录本上作详细说明并报告上级相关领导。
5、接班者不得扳弄不属于检查范围内的设备。
6、在开、停机和处理事故以及倒闸操作时不得进行交接班，接班者应主动离开现场，如交班者邀请接班人员帮助处理事故和操作，在接班者愿意下可以协助交班者处理。
7、交班者在交班前应对机械设备进行维护，运行日志、工具等物品摆放整齐以便接班人员的查验。
8、交班者应在双方签字后离开作业现场。
9、机械动力设备履历书、机械设备司机手册、司机交接班记录必须及时如实填写。
定期检查制度
1、工区日常检查：工区现场旁站员、专职安全员、物资设备部、工区总工程师、工区长根据安全管理责任体系分工，对本项目施工过程中设备实施日常检查考核。
2、根据工区自身情况，组织定期检查和重点抽查，并进行考核。帮助整改设备存在的安全问题，提升工区设备管理能力。
3、工区日常检查：
（1）工区施工现场旁站人员每天跟班作业，对现场施工设备实施24小时不间断检查，检查及整改结果记入当班旁站员记录。
（2）工区专职安全员、每天对本工区施工现场机械设备进行不定时随机检查，检查及整改情况记入安全质量检查整改记录本。
（3）物资设备部每周至少全面检查一次，检查情况记入设备检查记录。
（4）工区长每半月必须组织本工区各作业班设备安全管理进行一次检查考核评比，按检查考核结果实施工区奖罚规定。
4、安全检查整改的要求
（1）每次机械设备检查考核后要召开总结会议，会议上公布检查总结和检查发现问题，参加人员要签到。
（2）在机械设备检查中发现好的典型事例，要及时给予表扬奖励，总结推广，以点带面。
（3）对查出的事故苗头或隐患，要立即整改，一时整改不了的要填发《设备安全监察通知书》或《安全监察指令书》，做到边查边改，做好跟踪验证。
（4）如果各级安全监察人员在检查中该说未说，该改未改，工作不细致、不全面，今后凡发生事故，均要追究到个人。
5、项目部每周不少于三次，对施工现场设备进行抽查，对抽查发现的问题，以文件形式发到邮箱，并督促工区整改，并根据整改情况复检。
6、项目部每晚夜间巡查，对设备的安全性能进行抽查。
公司管理制度15
一、根据《企业会计制度》，结合我公司的具体核算体系，以《企业会计制度》及国家其他有关法律法规为基础，特制订本财务管理制度。
二、内部财务管理制度对公司和各部门的财务作了具体规定，希望各财务人员结合自己的具体工作照此执行，并提出建议性意见，不断改进和完善本公司的财务管理和会计核算工作。
第一章总则
一、为了加强企业的会计工作，维护集体和股东的合法权益，根据《中华人民共和国会计法》及国家其他有关法律法规制订本制度。
二、本办法以《企业财务通则》、《企业会计原则》以及国家有关法规为依据，结合本公司的具体情况以保证本公司的财务工作有序进行。
第二章固定资产管理
一、公司所拥有和控制的使用年限为一年以上，单位价值在2000元以上的房屋、建筑物、通讯设备、办公设备以及其他与经营有关的设备等均列入固定资产，入帐管理。
二、公司一切固定资产数公司所有，各部门的固定资产管理应按公司要求定期检查和维护，以提高使用效率。
三、应设专人对固定资产加强管理，并设置固定资产总帐和明细帐进行核算。
第三章货币资金及往来核算的管理
一、现金的管理
（一）现金的开支范围：
1、支付职工工资、津贴、奖金、支付各种个人劳动报酬。
2、各种劳保、福利费用以及同意规定的对个人的其他现金支出。
3、出差人员必然随身携带的差旅费。
4、结算起点以下的`零星支出及确需支付的其他支出。
（二）严格执行现金收支两条线的规定，收入的现金应于当日存银行，不得坐支。
二、银行存款的管理
（一）严格遵守银行结算纪律，不得出租、出借帐户，及时掌握存款情况，不得签发空头支票或远期支票。
（二）银行支票必须专人管理，若未按规定填写而被涂改、冒领的都由签发人负责。
（三）领用支票限期收回，严格领用手续，建立领用登记、注销制度。
第四章财务报销制度
一、差旅费开支
严格控制出差，凡需出差人员须将事由及行程报公司领导批准，同时，途中不得随意变更行程，否则，财务部门不予报销。
二、因出差、购物、办理公务向财务部借款，须遵守下列规定：
1、借款人据实填写《借款单》；
2、借款须经过批准：
a、根据用款情况须经领导批准；
b、各种借款应在使用结束后及时凭有效单据到财务部报销。
三、职工个人因各种原因被有关部门处罚的罚款，一律不得向公司报销。
四、各种有效凭证的报销时间，一律不得超过凭证制单后两个月，逾期不再报销。
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