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公司管理制度

[优]公司管理制度15篇

　　在生活中，制度在生活中的使用越来越广泛，制度是要求成员共同遵守的规章或准则。你所接触过的制度都是什么样子的呢？以下是小编整理的公司管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

[优]公司管理制度15篇

公司管理制度1

　　1、现场主管职责

　　现场主管是公司派驻客户工地全权代表,对公司和客户负责,主要负责客户工地清洁服务的实施,人员调配、任免、考勤、质量检查等。

　　2、检查与监督

　　(1)、岗前集合、训导

　　每天上班前,集合所属员工,点名考勤,安排当天工作事宜及注意事项。

　　(2)、巡检所属范围

　　快速巡查所属工作范围,检查工人到岗及工作情况,指正、落实工作。并与客户有关人员进行必要的协调和沟通。

　　(3)、日检

　　每日数次巡查服务范围,重点范围增加频次,并将检查记分在案,不断训导、培训、指正员工作业方法,培养其清洁意识,小过提醒,大过警告或扣分。

　　(4)、周检

　　每周组织员工开会一次,通报本周员工积分结果,表扬优秀,提醒后进,并安排下周的.工作计划。每周管理部长巡检所属工地,全面检查清洁服务情况并向客户有关人员征询有关意见,并根据客户意见,向主管传达并落实整改。对现场主管进行评分,并记录在案。

　　(5)、月检

　　公司管理部质检人员每月不定期进行清洁服务质量检查2-3次,每次检查结果记录在案,填写整改通知单知会主管限期整改。

　　公司客户服务部人员每月以电话、来函、面谈等形式与客户相关人员进行沟通,听取客户意见并及时反馈,工程部及现场主管及时整改、改进、提高。

　　3、岗位负责制

　　1、我公司实行主管岗位负责制,主管是公司派驻工地的最高权利者,同时又是公司与客户联系的长期代表.负责工地日常清洁的一切事务.包括员工考勤,质量检查,工作安排调整等等.具有本工作范围的员工人事任权。

　　2、清洁员工对主管负责,主管对公司负责,公司对客户负责。

　　3、建立员工档案

　　公司将建立员工的个人档案,记录个人详细资料,准备一式三份,一份公司留底,一份管理处备查,一份主管保存。

　　4、制度上墙:主要包括'员工守则'、'岗位职责'、'岗位礼仪'、'考勤制度'、'质量检查标准'、'奖惩条例'等。

　　5、统一着装

　　员工将统一穿着印有公司标志的工服,服装颜色为绿底黄领,左胸佩戴工作牌。

　　6、检查与监督

　　日巡查:主管每日随时在服务范围内进行巡查,并对员工工作进行业务指导。

　　日检查:每日下班前,主管对员工清洁工作进行一次检查,并打分记录在案。

　　周、月检查:主管每周、每月组织员工对各自负责的清洁范围内定期性的工作进行全面检查并打分记录在案,月终总结考核。

　　季检查:公司管理部每季派出工作人员进行一次大检查包括员工形象,工作记录,清洁质量,安全状态,客户调查等情况。

　　客户检查:定时或不定时邀请管理处有关人员一同检查,认真听取客户意见。

　　7、训导与总结

　　每日训导:每天开始清洁工作前,召集当班员工开个简单小会,主要内容:交待当日工作的重点及需改进的地方。检查员工仪容仪表。

　　每周小结:每周利用体息时间召集员工开会,对一周工作进行小结。

　　月总结:每月组织全体员工开一次总结会,表扬先进,总结经验,改进工作。

　　8、现场监控

　　主管佩有对讲机,管理处可用电话与之联系.主管必须随呼随到.清洁工应在指定的工作范围内,未经允许不得擅离岗位.便于主管调配、指挥。

公司管理制度2

　　一、自觉遵守国家法律、法规，遵守社会公共秩序和维护社会治安；遵守公司规章制度，服从各项工作分配，听从指挥，服从管理。坚守工作岗位，认真履行自我岗位职责。

　　二、遵守职业道德，维护公司良好形象和名誉及利益，思想健康，态度端正积极，讲文明，懂礼貌，尊重他人，团结友爱，真诚互助。不得粗言秽语，不得诽谤、嘲笑、蔑视、排斥他人。

　　三、勤奋学习，努力向上，工作积极认真，刻苦钻研工作技能，在保证工作质量的同时，积极、超额完成工作任务。

　　四、坚持原则，不谋私利，见义勇为，敢于检举一切违规、违法等不良行为者。

　　五、热爱公司，敬业爱岗、勤俭节约，提高经济效益为根本。不得偷窃、破坏公物。树立主人翁精神，全面提高自身综合素质素养，争做公司综合业务工作楷模。

　　六、注重自我综合素质培养，加强工作责任感，爱护公司公共财物，保证销售ㄍ工作质量与效率。

　　七、认真做好工作前期准备工作，经常性检查、保养各种办公设备。

　　八、工作物品摆放整齐有序，保持工作环境干净整洁，营造良好的工作氛围和提高工作效率。

　　九、未经公司批准，不得私自索取公司一切财物作为私人使用。

　　十、严格执行工作流程和质量标准，未经许可，不得随意改动。汇报所有工作、提交报告报表等，必须准确无误，不得谎报、虚报等不良工作行为。并努力完成销售ㄍ工作指标和各项工作任务，不得消极怠工、恶意借口推诿。

　　十一、坚守自己的工作岗位，加强组织纪律性，服从指挥调动。

　　1、上班时间不得擅自离开工作岗位和随意窜岗、闲聊。

　　2、上班时间不准看与工作无关的书籍、报纸、杂志等，不得嬉戏追逐打闹或高声谈话，严禁吃东西、喝饮料。不得将电脑、软盘、U盘内的`商业机密、公司文件、客户资料等秘密故意泄露他人或其他公司。

　　3、上班时间不得从事与本职工作无关的工作，严禁办私事、打私人电话聊天、会见私人亲朋好友。严禁使用电脑玩游戏、上网聊天等。

　　4、严禁无理取闹或聚众起哄，工作中如有意见分歧，应及时上报上级协商解决。

　　5、因客观条件停工时，应积极主动配合上级部门工作，服从其它临时工作分配，并有责任、有义务协助公司突发事件处理工作。

　　十二、员工考勤制度

　　1、所有员工必须严格遵守工作时间，即每天正常工作9小时，逢周日休息ㄍ轮休。如有加班ㄍ值班，具体时间由相关部门主管自行安排通知。

　　上午08：00――12：00 下午：13：00――18：00

　　2、考勤打卡、报餐规定（各员工每天正常考勤四次）：

7：30~~8：00 打上班卡	8：00~~9：00 报中餐（元/餐）
12：00~~12：10 打下班卡	12：30~~13：30 报晚餐（元/餐）
12：50~~13：00 打上班卡	12：30~~13：30 报晚餐（元/餐）
18：00~~18：10 打下班卡	17：00~~18：00 报第二天早餐（元/餐）
18：45分后打加班卡

　　注：① 若因公外出或突发情况未能按时打卡，务必于2天内持有上级签名的《未打卡说明》上交人力资源部补卡，否则将依照公司考勤制度（迟到、早退、旷工等）处理。

　　② 若未曾按时报餐者，饭堂有权不予供应饭餐，须由本人自行解决。

　　③ 迟到、早退10分钟之内，每次罚款5元。超过10分钟未到30分钟，每次罚款10元。超过30分钟未到1小时，每次罚款20元。超过4小时作旷工半天处理，并罚款30元。超过三天未曾请假而不上班者按自动离职处理。

　　④ 请假至少提前1天填写《请假单》，注明请假时间、事由，经相关部门批准后，交人力资源部存档，方可有效。特殊情况急需当天请假的，人事文员凭有效请假单放行，并于次日统一上交人力资源部。请假3天内由部门经理审批执行，超过3天由人力资源部审核、总经办批准后即时生效执行。

　　⑤ 累计1个月内无请假、迟到、早退或旷工者，享受每月全勤奖50元。

　　⑥ 员工因公务出差，必须提前写好出差申请，由上级部门审批同意后，将审批单交予上级部门备案，方可出差。出差返回当天，须及时到人力资源部签核出勤工卡。

　　⑦上班时间需临时外出公干必须填写《放行条》，经部门经理审批后交予人事文员。否则，人事文员一律不予放行。

　　十三、严禁携带食品、饮料进入工作场所。公司禁烟范围内严禁吸烟，必须维护公众利益与公德，有利身心健康。

　　十四、树立“工作绩效第一”的思想，自觉遵守岗位职责，坚决贯彻绩效管理各项工作要求。同时，必须权责分明，分工明确。对工作绩效判定结果，需负最终责任。

　　十五、严禁私自带领个人亲朋好友进入办公区、工作区。不得聚众赌博，不得在办公区、工作区、休息区私拉乱接电线、网络宽带等安全隐患的违规违法行为。

　　十六、，违者按章处罚。同时，工作证ㄍ胸卡仅限于公司内部员工岗位识别之用途，不得借与他人使用。

　　上班时间，出入公司必须正确佩戴工作证ㄍ胸卡，遗失者应及时到人力资源部补办（收取工本费20元/张），不得借与他人使用或伪造或作为非公司业务工作用途。工作时间必须按公司要求穿着工作服，严禁上班时间穿拖鞋、奇装异服、浓妆怪发上班。同时，上下班应积极配合纠察人员临时例行工作检查，并尊重、配合纠察人员执行公务。

　　十七、在职员工，上班时间不得打架斗殴或偷盗财物、　　十八、在职员工，连续旷工3天者作自动离职处理，并不予结算一切工资待遇，同时，由人力资源部即时公告，自公告之日起，一切行为与本公司无关。

　　十九、新进员工须持本人真实有效相关证件，借用或伪造证件者一经发现，立即开除。同时，新员工试用期为3个月，试用合格转正后需与公司签定劳动合同至少3年以上。并统一领取公司工作服，其费用分冬夏两季计价收取，工作满2年以上，公司全额退还服装费。

　　二十、员工辞职须本人提前30天、经理级以上人员需提前45――60天提交《员工辞职申请书》，经公司批准后，在离职当日须向公司相关人员交接办公、工作物品，并提交《离职人员工作交接明细表》，由相关部门审核确认、人力资源部核准后，一并提交至财务部方可结算工资。否则，财务部有权不予结算工资。其离职人员工资发放时间，一律按财务管理规定执行（即每月正常发放工资日为准）。离职后，如有遗漏、仍未交接清楚的工作，其离职者应在15日内，无条件即时返回公司继续交接相关工作，直至交接清楚无误为止。否则，原剩余工资公司有权不予结算。

　　二十一、公司每月20号为上月工资正常发放日，特殊情况由公司另行通知。

　　二十二、有关公司各部门另行相关管理条例，均为公司批准执行方案，与本《公司管理制度总则》具有同等的行政执法效力！

　　二十三、公司全体员工必须严格遵守《公司管理制度总则》和各部门另行相关管理条例。如有违反，公司将严格遵照相关管理规章、制度、条例等进行严肃行政处罚措施。

　　希全体员工严格遵照执行！

公司管理制度3

　　（一）、文件管理制度：

　　1、收文管理。收到来文由综合办公室文书负责登记签收，将文件基本信息包括收文日期、来文机关、编号、名称登记入“外来文件登记册”。

　　2、收到来文在来文上加盖收文章，注明收文日期及收文编号，贴上文件传阅单，经综合办公室负责人阅签后送至公司主管领导批阅。

　　3、文书将主管领导批阅后的文件，及时将文件送达公司其他领导或有关部门轮阅，并做好文件传阅记录。

　　4、文件送传后各部门应及时办理相关事宜，处理完毕应在文件传阅单上签署意见，由文书负责督促和催办。

　　5、文件处理完毕应及时交回综合办公室。综合办公室应完整无误地按收文编号保存，并于下年度初将文件整理成册，移交档案室归档。

　　6、公司领导及有关部门派员参加各类会议时收到的文件应移交综合办公室。各部门收到所属范围内的各类文件时应在第一时间内移交综合办公室。

　　7发文管理。凡是以公司名义发出的文件、通告、决议、请示、报告、编写的会议记录，均属发文范围。

　　8、发文先由主办部门用黑色水笔拟稿，移交综合办公室核稿。填制文件签发单，按公司统一编号、登记后提交公司主管领导签发。需要时经其他领导和部门会签。

　　9、综合办公室建立公司发文登记册，登记文件基本信息如文件名称、文件编号、发文日期及主送、抄送、抄报单位。

　　10、文件签发完毕后交文印室打印，文件稿首页需用统一的公司红头文件纸。

　　11、文件打印清样由拟稿人核对无误后，复印并加盖公司公章。

　　12、已签发文件原稿、文件签发单、文件原件由综合办公室文书按文件编号顺序完整保存并定期整理移交档案室归档。

　　印章证书及证明文件使用暂行规定

　　1、本规定所称印章，指公司公章、部门章、财务专用章、技术专用章、预决算专用章、资料专用章等；证书指企业营业执照（含副本）、企业资质证书（含副本）等；证明文件指介绍信、法人授权委托书等。

　　2、印章证书及证明文件均由公司综合办公室统一发放，各部门、各子公司、按实际需要由负责人向综合办公室办理领用手续后领取。

　　3、印章证书及证明文件，各部门、各子公司负责人应该确实做到按规定使用，指定专人妥加保管，各部门、各子公司负责人直接对其的保管使用负领导和督促责任。

　　4、禁止部门、各子公司利用领取的印章、证书擅自为他人提供各类担保；禁止利用证书卖标、串标或将证书出借给他人使用；禁止超越专业用途使用各类专用章；禁止将印章、证书及证明文件用于与本企业生产经营无直接联系的.任何活动。

　　5、不得超越权限使用印章，不得用分公司章对外签订工程合同，外地偏远地区分公司因特殊原因确需使用的，应事先征得公司合同主管部门书面同意。

　　6、财务用印章，应严格按财务制度执行，实行相关印章分别专人保管制度。

　　7、各部门、各子公司负责人职务变更调动，或机构设置变更、撤销原领用人应将原领取的一切印章、证书及证明文件全部及时交还公司综合办公室，由综合办公室另行办理手续发

　　放，不得迟延不交。

　　8、领用人如违反上述规定者，按公司“员工奖惩制度”实施处罚；给企业造成经济名誉损失的，承担相应经济赔偿责任，公司对此保留永久追溯的权利。由此触犯刑律的，依法律规定移交司法机关追究刑事责任及附带民事责任。

　　9、为承接业务，向社会各界及有关建设单位宣传、推介本公司工程业绩，由公司综合办公室统一印制荣誉集锦，各部门因业务承接之需，可向综合办公室领取，公司収回成本费。

公司管理制度4

　　一、树立高度的责任心，关心公司的利益，严格片区保洁责任制。树立为公司、为社会服务的品德，做到不怕苦、不怕脏，树立良好的行业及企业形象。

　　二、保洁员工应努力提高自身素质和对公司负责的觉悟，服从领导工作安排，遵守公司的工作纪律，不迟到、早退，不擅离岗位，如有急事须向直属上级请假，经批准后方可离岗。当值人员不得做与本职工作无关的事。

　　三、岗位片区卫生必须达到规定的标准，连续3次未达标者，分别给予警告、过失的处罚。

　　四、保洁员对商家、客户、甲方人员服务要热情周到，举止端庄，礼貌大方，不得与客户发生争执。

　　五、当值期间应严格按照公司的`规定统一着装，不得穿短裤、背心、超短裙、拖鞋等。

　　六、保洁员在工作上要坚持原则，团结协作，以礼相待，不得以个人恩怨懈怠工作，不准给同事、设备造成障碍，不准以任何借口扰乱工作秩序。

　　七、不准私拿公物，私卖废品，一经查实，分别给予罚款并同时辞退；如损坏卫生工具者，要照价赔偿。拾到物品，应及时上交，不得私吞。严令禁止偷窃行为。

　　八、保洁员必须严格按照《保洁员清洁工作程序》进行工作。

　　九、保洁员在工作中有权劝阻、制止破坏公共卫生的行为，不能处理、解决时应立即向上级主管汇报，有权提出工作中的一些合理化建议。

　　十、保洁员的入、离职，转岗等人事问题，参照公司人资部的相关规定执行。离职员工离岗时应做到“上不清下不接”，离职员工必须将物品、工具、设备、工作范围交接清楚后，直属主管签字确认，在人资部办理完离职手续后方可离岗。

　　十一、保洁员因病、因事暂不能工作的，需自己找人替班，并向公司请假，经批准后方可离岗。如请假未经获批，擅自休假，则视为自动离职。相关规定参照公司人资部相关管理办法执行。

　　十二、保洁员在工作中要注意安全，防止各种事故的发生。一旦发生事故应在第一时间向直属领导反映，并积极配合领导进行处理。

　　十三、保洁员在当值期间不得喝酒，高空作业、使用登高器具时必须在使用安全保护措施的情况下方可操作，避免造成安全事故。

公司管理制度5

　　第一章管理总则

　　第一条为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规

　　定，特制订本管理细则。

　　第二条公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定。

　　第三条禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。

　　第四条公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉的行为。

　　第五条公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。

　　第六条公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

　　第七条公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和技术过硬的员工队伍。

　　第八条公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。

　　第九条公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。

　　第十条公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。

　　第十一条公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以

　　奖励、表彰。

　　第十二条公司尊重员工的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。

　　第十三条公司为员工提供福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。

　　第十四条公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。

　　第十五条公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。

　　第十六条公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。

　　第十七条维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。

　　第二章员工守则

　　第十八条遵纪守法，忠于职守，克己奉公。

　　第十九条维护公司声誉，保护公司利益。

　　第二十条服从领导，关心下属，团结互助。

　　第二十一条爱护公物，节约开支，杜绝浪费。

　　第二十二条努力学习，提高水平，精通业务。

　　第二十三条积极进取，勇于开拓，创新贡献。

　　第三章财务管理制度

　　第一节总则

　　第二十四条为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。

　　第二十五条财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的.基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。

　　第二十六条财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。

　　第二十七条公司的财务工作，必须执行本制度。

　　第二节财务机构与会计人员

　　第二十八条公司设财务部，财务部协助总经理管理好财务会计工作。

　　第二十九条出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务账目的登记工作。

　　第三十条财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。

　　第三十一条财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。

　　第三十二条财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。

　　第三节资金、现金、费用管理

　　第三十三条财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。

　　第三十四条银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转账套出现金。

　　第三十五条银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。

　　第三十六条银行账户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。

　　第三十七条银行账户往来应逐笔登记入账，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记账。按月与银行对账单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。

　　第三十八条根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。

　　第三十九条库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的账面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对账单相符，现金、银行日记账数额分别与现金、银行存款总账数额相符。

　　第四十条因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。

　　第四十一条严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转账结算，不得直接兑付现金。

　　第四十二条领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。

　　第四十三条正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。

　　第四十四条严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。

　　第四章人事行政管理制度

　　第一节总则

　　第四十五条为进一步完善人事行政管理制度，提高人事行政管理水平和工作效率，使公司各项人事行政工作有章可循，照章办事，制定本制度。

　　第二节工资、奖金及待遇

　　第四十六条公司全权决定所属员工的工资、待遇。

　　第四十七条公司按照“按劳取酬、多劳多得”的分配原则，根据员工的岗位、职责、能力、贡献、表现、工作年限、文化高低等情况综合考虑决定其工资。

　　第四十八条公司鼓励员工积极向上，多做贡献。员工表现好或贡献大者，所在部门可将材料报审，经总经理批准后予提级及奖励。

　　第四十九条公司执行国家劳动保护法规，员工享有相应的劳保待遇。

　　第三节辞职、辞退、开除

　　第五十条公司有权辞退不合格的员工。员工有辞职的自由。但均须按本制度规定履行手续。

　　第五十一条试用人员在试用期内辞职的应向劳动人事部提出辞职报告。

　　第五十二条员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。

　　第五十三条员工必须服从部门安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。

　　第五十四条员工严重违反规章制度、后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除并由自己承担责任。

　　第五十五条员工辞职、被辞退、被开除或终止聘（雇）用，在离开公司以前，必须交还公司的一切财物、文件及业务资料，并移交业务渠道。否则，劳动人事部不予办理任何手续，给公司造成损失的，应负赔偿责任。

　　第四节文件收发规定

　　第五十六条公司文件由指定的拟稿人拟稿，文件形成后由总经理签发。

　　第五十七条已签发的文件由核稿人登记，并按“×企、工、”等内容编号后打印。

　　第五十八条打印文件校对后，送拟稿人核稿人审查合格，方能复印、盖章。

　　第五十九条文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项清楚，并报告报送结果。

　　第六十条经签发的文件原稿有专人负责存档。

　　第六十一条外来的文件由办公室专人负责签收。签收人应于接件当日即按文件的要求报送给有关部门，不得积压迟误，属急件的，应在接后即时报送。

　　第五节文件打印、复印管理规定

　　第六十二条文印人员应遵守公司的保密规定，不泄露工作中接触的公司保密事项。

　　第六十三条打印文件，应按文件收发规定由主管领导签署，传真、复印由部门签署。

　　第六十四条打印文件、复印文件等资料，均需分类逐项登记，以备查验。

　　第六十五条电传、传真、文件、复印件应及时发送给有关人员。因积压迟误而致工作失误、损失的，追究当事人的责任。

　　第六十六条公司全体员工应爱护各种设备，节约用纸，降低消耗、费用。对种设备应按规范要求操作、保养，发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。

　　第六节办公用品领用规定

　　第六十七条公司各部门所需的办公用品，由办公室统一购置，各部门按实际需要领用。

　　第六十八条所有员工对办公用吕必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，禁止贪污，努力降低消耗、费用。

　　第六十九条购置日常办公用品或报销正常办公费用，由办公室主任审批，购置大宗、高级办公用品，必须按财务管理规定报总经理批准后始得购置。

　　第五章考勤制度

　　为加强劳动管理，维护工作秩序，提高工作效率，制订本制度。

　　第七十条员工必须按时上下班，不迟到、不早退，上班时间不得擅自离开作岗位，外出办事须经所属部门负责人同意。

　　第七十一条劳动人事部负责考勤统计，每月将员工出勤情况汇总后按公司薪酬制度编制工资表，报财务部门审核。

　　第七十二条严格请、销假制度。员工因私事请假3天以内的（含3天），由主管部门的领导批准，4天以上的，报总经理批准，公司部门负责人请假，一律由总经理批准，请病假必须持有医院证明，并经领导批准，未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。

　　第七十三条旷工1-2天的每天扣发2天工资，连续旷工3天至5天的，扣发半个月的工资，连续旷工6天至10天的，扣发1个月的工资，连续旷工11天至14天的，扣发1个月的工资。对旷工者并视情节轻重给予处分。

　　第七十四条连续旷工15天经上或年累计旷工30天以上的，按规定予以除名等处分。

　　第七十五条上班时间禁止外出私事，违反者当天按旷工处理。

　　第七十六条迟到、早退按月累计，每达3次按旷工1天处理。

　　第七十七条员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督。

　　第六章安全生产制度

　　为改善公司生产中的劳动条件，保护劳动者在生产过程中的安全和健康，促进公司的经营活动能够顺利的开展下去，根据有关劳动保护的法令、法规等有关规定，结合公司的实际情况制定本规定。

　　第七十八条加强安全生产教育，坚持：安全第一，预防为主：的方针政策，牢固树立安全生产思想，认真执行各种设备的安全操作规程，牢固掌握操作方法。

　　第七十九条对新进公司的职工必须先进行安全培训，考试合格后方可上岗。

　　第八十条工作时间必须坚守岗位，忠于职守，严禁在工作场所打闹、嬉笑，酒后严禁进入工作场地。

　　第八十一条进入工作场所，必须戴好安全帽，佩戴好劳保用品，严禁穿拖鞋，裙子上岗。

　　第八十二条生产者必须了解自己使用的设备工具及其它材料的性能、使用方法、注意事项，否则不准随便使用。

　　第八十三条电器设备与线路如发生故障，必须交由专业人员检查修理，不允许私自拆装修理。

　　第八十四条不准在起重物下行走或作业，严禁在船段和空制物下休息，起吊重大物件时必须有专业人员现场指挥。上外

　　板高度在2米以上、重量超过抓钩承受能力时必须焊吊鼻。

　　第八十五条不准在高压线下工作或堆放物品。风力达六级或六级以上时不准在室外高度2米以上高空作业。

　　第八十六条切割焊接进入工作舱实施工作，首先要检查好线路，无破损漏气时方能工作，工作完毕后立即将线具撤出舱外。

　　第八十七条进入狭窄密制舱进行切割焊接打磨时，必须做好通风，设立防护员。

　　第八十八条各队长每天要做到班前有安排，班后有检查，特别是对于本队人员要作到心中有数及时清点好人数，不在时要找好代理人。

　　第八十九条要把工作场地的环境卫生搞好，工作完毕及时清理好现场方能离岗。

　　第九十条下班后要拔下各种气线接头（气割炬必须装配回头截止阀）。使用气割气焊工具必须装回火防止器。

　　第九十一条禁止非特殊工种人员从事特殊作业，技工带徒工作业时，应负责好指导和监督。

　　第九十二条仓管员要做好仓储管理，严禁任何人员带火种进入库房。办公室人员下班后要关束好一切灯火。

　　第九十三条各队要管理好自己的舍区，严禁打架斗殴，酗酒闹事，猜赌偷盗，害群之马，立即驱逐。

　　第九十四条各级领导、一切工作人员必须以严谨的工作态度，科学的工作方法指导工作，使安全生产进入正常轨道。

　　第七章仓库管理制度

　　为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算，特制定本管理制度。

　　第九十五条为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。

　　第九十六条仓库所有物品进行分类建立帐册。第九十七条仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。

　　第九十八条仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。

　　第九十九条与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按《仓库管理作业流程》进行办理各种业务。

　　第一百条仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。

　　第一百零一条做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。

　　第一百零二条认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求，严格按采购要求按时将材料购回仓库，避免材料长时间不到位而延误工程进度。

　　“没有规矩，不成方圆”，希望全体员工严格执行此制度！

公司管理制度6

　　为规范公司劳动管理制度，培养和锻炼一支符合现代企业管理的队伍，提倡敬业爱岗，发扬团队精神，零奢侈、不浪费，创造出一流的产品，提供高品质的服务，特制定《公司员工考勤制度》。

　　一、公司实行双休制。周一至周五为正常工作日，周六、周日为休息日。

　　作息时间：上午9:00－12:00，

　　下午2:00－5:30（10月1日－4月30日）

　　下午2:00－6:00（5月1日－9月30日）

　　二、办公室指定考勤员负责公司人员的考勤工作。

　　三、员工考勤实行签到制。员工上、下班均须到指定地点签到，上班时间以签到为准，下班未签到或有特殊情况而事先未向领导及办公室说明的视为早退。迟到或早退一次扣发工资50元，迟到半天以上作旷工处理，旷工一天扣发工资100元，一月内旷工3天，按自动离职处理。

　　四、员工因私请假，经部门经理或总经理批准后，将审批后的`请假条交办公室，办公室每月统计，满事假一天，按月工资/21.5天扣发工资。

　　五、请假批准权限：各部门经理有一天批假权，超过一天由总经理批准；各部门经理请假，需总经理批准。临时离岗须通报办公室去向，以便工作联系。

　　六、请假人员逾期不归，又未办理手续者，按旷工处理。如遇不可抗拒情况，有证明者除外。

　　七、员工病假需有医务部门的病假证明，病假按月工资/21.5天×天数扣发工资，病假超过15天，全月无工资。职工因违反纪律，打架斗殴造成病、伤者，休息治疗期间不得按病假处理。

　　八、婚假。员工本人结婚，由公司领导批准，给予五天的婚假，男女双方按法定婚龄各推迟三周岁以上初婚的为晚婚，另给予十天晚婚假。员工结婚时双方不在一地工作（居住）的，其中的一方单位可根据去另一方所在地的路程远近，另给予路程假。

　　九、丧假。员工的直系亲属父母、配偶或子女、岳父、母，或公、婆死亡时，需要其料理后事时，由公司领导批准，给予五天的丧假，可以根据路程远近，另给予路程假。

　　十、产假。对符合《四川省计划生育条例》规定休产假的女职工，其产假按下列情况分别确定：

　　1．正常分娩者，给予产期九十天，其中产前休息十五天，产后休息七十五天。

　　2．提前分娩者，给予产假九十天，超期分娩者，保证产后休息七十五天。

　　3．难产者增加产假十五天，多胞胎生育者，每多生育一个婴儿，增加产假十五天。

　　4．员工在产期内，发基本工资，可根据去另一方所在地的路程远近，另以根据路程远近，另给予路程假。

　　十一、员工在批准的婚丧假、产假和路程期间，基本工资照发，途中的车船等费用全部自理。

　　十二、员工在休假期间，必须保证通讯工具的畅通，以便随时同公司保持联系。

　　十三、凡中午不回家的员工，公司统一准备午餐。准备了又未吃的员工，公司将午餐费在其工资中扣出。

　　本制度从二00八年二月二十一日起执行。

公司管理制度7

　　经董事长批准，现将《XXXXX科技有限公司管理制度》予以印发，请认真学习，贯彻落实。

　　1、为了规范公司和员工的行为，维护公司和员工双方的合法权益，根据《劳动法》及其配套法规、规章规定，结合公司的实际情况，制定本制度。

　　2、本规章制度适用于公司所有员工，包括各级管理人员、专业技术人员和普通员工（含试用期员工和临时工），特殊岗位制度另行规定。

　　员工编织：公司各部门用人实行定岗、定编、定责、定员、定薪管理办法。

　　各部门根据企业发展战略结合本部门用人需求情况，部门需要增加用人的，必须填写增编计划或补员申请，经公司领导逐级审批后，交报办公室人事部门备案，再进行统一招聘。公司招聘录用员工按照“公开、平等、竞争、择优”的原则进行。各部门用人应严格控制在编制范围内，出现空缺岗位时原则上首先在本公司内部进行公开招聘，对公司内符合招聘职位要求的员工，优先选拔、晋升，如不能满足岗位要求再进行社会招聘。

　　由人事管理部门负责，将批准的补员（增编）计划进行分类，开始设计招聘方案，撰写招聘简章并发布招聘信息。招聘简章内容应包括公司简介、招聘岗位、人数、素质要求、联系方式等，必要时应写明薪资待遇。

　　人事管理部门对招聘统筹安排，对符合条件者集中安排面试，填写《应聘人员登记表》，面试测评分为初试和复试：初试由人事管理部门负责对应聘者进行综合素质考核；对初试合格者，人事管理部门将入选的复试人员名单及相关资料送交用人部门，由用人部门负责复试，进行专业考核。

　　人事管理部门和申请聘用部门依据候选人测评综合结果共同进行筛选，并确定待聘人选。

　　新聘员工由人事部办理入职报到手续，上岗当日均须如实填报《员工录用审批表》，并提供所有必须的证明材料，以备审查。若员工提供虚假的个人信息，公司有权按相关规定进行处理。公司将保存员工最新的家庭地址、联系方式、婚姻状况、健康状况、子女等相关资料，在上述内容发生变化时，员工须在一星期内通知人力资源专员就相关材料进行及时修正。

　　员工应在试岗当日向人事部门提交相关人事资料，具体报备材料如下：

　　③学历证书、学位证书、职称证书、技能证书等原件及复印件（复印件由人事部归档）

　　公司员工的录用和调配等相关工作均由公司各部门负责人全权执行。新员工直属上级领导负责指导培训新员工的业务，教会新员工制定周工作计划以及考评。

　　员工试用期满须填写《员工转正申请表》，交由直属上级领导进行逐级审批。转正员工审批通过后，由人事部填写《员工转正通知单》通知该员工转正并做员工转正全体通告。如待转正员工未通过考核，人事部门可根据实际情况提出辞退或延长试用期申请，由人事部办理相应手续。

　　如果新进员工在试用期内事假超过3天（含3天），其转正时间自动顺延；若事假超过10天，作自动离职处理。原则上试用期员工的试用期为一至三个月，最长不得超过半年。

　　试用期合格，经双方同意签订正式《劳动合同》，签约后员工将可享受公司为正式员工所提供的各项福利待遇；合同期满，如员工与公司双方一致同意，可对《劳动合同》进行续签。

　　劳动合同式样统一使用当地劳动保障部门印制的劳动合同文本。公司高管由董事长安排组织签订，公司部门主管及普通员工由行政部组织签订。

　　员工与公司签订劳动合同的前提条件是必须保证与其他单位不再有任何劳动关系。

　　公司与员工协商一致，可以变更劳动合同约定的内容。变更的内容须以书面形式重新签订。

　　员工不能胜任本职工作，公司可变更劳动合同中约定的岗位和待遇。变更的内容以书面形式重新签订。

　　员工劳动合同的解除和终止，严格按《中华人民共和国劳动法》的相关规定执行。

　　劳动合同文本的存档由行政部负责保存。劳动合同文本存入员工档案长期保存。

　　有下列情况之一者，公司有权随时解除劳动合同，并不作任何补偿：

　　3)经培训、指导后，仍不符合公司要求或不服从公司安排的；

　　1)员工考核分为新员工试用期满录用考核、月度业绩考核、年度业绩考核、专业技能等考核。

　　试用期满考核内容为理论知识、实际学习能力、公司制度、责任心、执行力等；

　　月度业绩考核内容为工作完成量化标准、工作执行力、创造能力、解决问题能力等；

　　年度业绩考核内容为主要工作目标完成情况、作完成量化标准、工作执行力、创造能力、解决问题能力等；

　　专业技能等级考核内容为：理论知识、实际工作能力、平时工作表现、责任心等。

　　3）考核管理体系为：直接领导考核下属员工，直接领导的上级领导对考核结果予以审核。

　　5)公司所有考核结果作为公司人力资源管理的可靠资料，用于调动、晋升、提薪、奖金分配、培训、续聘、解聘等方面作为参考。

　　①试用期间不合格人员；

　　②考核不合格员工；

　　③员工对所承担的工作不能胜任的；

　　④不服从公司领导工作安排的；

　　⑤在工作中出现多次失误的；

　　⑥搬弄是非，不能与员工和睦相处的；

　　⑦谩骂领导，打架斗殴的；

　　⑧其他行为公司认为应该辞退的。

　　2）员工有下列行为之一的，予以开除，给公司造成经济损失的追究相关责任：

　　①因工作失职给公司造成严重损失的；

　　②其言行损害公司形象的；

　　③偷窃公司财、物的；

　　④品德恶劣的；

　　⑤吸毒者；

　　⑥其他行为公司认为应该开除的。

　　3)在合同期间，员工因特殊情况需要辞职时，应该提前30天以书面形式报部门主管和总经理，核准后应该立即办理工作移交手续；重要岗位应该提前30天以书面形式报部门主管和总经理核准；公司高层管理人员应60天以书面形式报请总经理核准。离职员工根据公司规定时间领取工资。

　　4）员工离职不办理离职手续或不配合交接以及交接不清的，公司有权要求离职员工承担全部责任和损失。

　　5）员工擅自离职，公司将不发给任何证明；若因缺岗给公司造成损失的，公司有权予以追究。

　　员工在职期间必须维护公司名誉，不得从事任何有损公司名誉的活动。

　　1、鉴于公司的实际运营需要，公司实行八小时标准工作制度，各部门、各岗位根据岗位实际情况制定工作时间，特殊部门除外。

　　一般夏秋季节为8:30-12:0014:00-17:30，冬春季节为8:30-12:0013:30-17:30。客服部实行每周单休制度，每月可倒休4天。其余部门实行每周双休。

　　员工早晨上班如在8：30分到达公司，出勤考核均以打卡为准。

　　忘打卡、无指纹打卡记录且无请假单据的，必须填写《未按时打卡说明书》，由部门领导签字同意，否则视为旷工。

　　因公外出或约见客户应在外出前打卡；外出归来后再次打卡，若无法回公司打卡，应提前向本部主管或经理请示，并于24小时内填报有关表格或写电子邮件出书面说明，说明书上需要上级主管或部门经理签字。

　　员工每月有三次机会不记为迟到，但如果该月第四次8：30后到达公司，则直接记为迟到一次。时间均以打卡为准。

　　员工迟到/早退在10分钟以内的，记迟到一次，一次扣30元。

　　迟到/早退10分钟—30分钟以内的，一次扣60元。

　　超过30分钟的，记为旷工半天；如确实由于员工自身不可控的原因造成迟到30分钟以上的，员工应立即电话告知直接上级主管，到达公司后应立即填写请假单，部门主管签字认可后，交人资部备案，作为月底核算工资依据，否则视为旷工。

　　员工旷工1-2天的，每天按2天工资扣发，并给予警告处分；连续旷工3-5天的，扣发半月工资，并给予严重警告处分；连续旷工6-10天的，扣发1个月的工资，并给予记大过处分；全年累计旷工11-14天的，扣发1个月工资并予以解聘。

　　公司根据员工从事工作的职位、责任、能力、贡献确定薪资标准，正式员工工资不低于石家庄市最低工资标准，并按月计发，员工应对个人工资状况予以保密。

　　如实际运营需要，公司可要求员工做超时工作（即加班），员工须予合作。

　　公司统一安排的加班由办公室负责统一通知并统计相应员工考勤；特殊情况的部门加班应填写《加班申请单》，后提交上级主管领导逐级审批签字。属于加班的，可在当月其他工作时间安排调休。不能在正常公休日和法定假日休息的`，将在其他正常工作日调休。

　　鉴于公司营销部门的实际运营需要，执行轮值请假休息程序。

　　员工因有私事必须亲自处理者可请事假，请假应提前一天申请并填写《员工请假单》，由本部门经理签字批准并向人事部报备。一天以内请假须经部门经理批准，二天(含二天)以上请假须经公司总经理批准。部门主管（经理）请假须经公司总经理批准。所有请假条须应在本部门考勤员处存管，次月5号前同考勤汇总表一并上交至人事部。

　　遇突发事件无法及时请假，应先电话告知，回公司当日提出补假申请，经部门领导或人事部人员查明属实后可准予补假。

　　员工因病不能上班，须提前通知部门经理或上一级主管领导，并在办公室备案后方可执行。员工病假扣发当日工资。

　　遵守国务院有关放假规定，由行政部安排后通知执行。（特殊情况除外）员工享受国家法定节假日，国家法定节假日薪资及津贴照付。

　　当员工通过试用期后，属首次结婚的，可以享受带薪婚假。

　　婚假可与公休假、法定节假日连休；不可补休。婚假期间遇有公休日，则不再重复计算。

　　员工的直系亲属（父母、配偶、子女、岳父母、同胞兄弟姐妹）去世时，员工可享受4天带薪丧假。

　　凡在公司签订劳动合同，连续工作满18个月（自转正之日起）的正式女员工，持医院证明书可申请有薪产假。

　　按照《女职工劳动保护特别规定》国家法定的产假天数为98天，晚育增加30天，难产增加15天，多胞胎增加15天。

　　无论是休什么假，对自己手头的工作均需有安排或交接，部门领导负有监管和重新调整安排的责任。员工计划休假，须提前一周向直接主管及人事管理部门申报拟休假的种类和时间，以便根据工作情况安排休假具体事宜。任何人不得强行休假。

　　公司范围内所有设施、设备、用品、器具、货品等都是公司的公共财物，都需各级员工加以爱护。

　　公司范围内员工工作区域内、外的卫生均属于公司的公共卫生范畴，都需要各级员工定期系统地维护和清洁。卫生区的划分、设备用品的提供和定期的检查工作由办公室负责完成。

　　各部门办公区域和区域内的走廊及阶梯，须每日轮值清扫保持整洁，不得堆积足以发生臭气或有碍卫生的垃圾、污垢或碎屑。

　　各办公区域内严禁随地吐痰，办公地面随时保持清洁，洗手台、厕所及其他卫生设施，必须保持清洁。

　　①公司所有锁具均登记造册，钥匙分发保管，实行专人负责制；

　　②公共区域下班前，由当日值班人员检查门窗是否关紧、锁闭，电源是否关闭，有否易燃隐患或危险品，办公室内是否留存大量现金或贵重物品，重要文献资料是否归档入柜，区域内其他用品遗留等，如发现问题，及时通知责任人或其部门负责人到场解决，直接责任人担负相应责任；

　　③发现陌生人进入工作区域，公司所有人员均有责任进行必要的安全盘查和合理应对；

　　办公设备、用品以部门为单位，每月25日以前提出下月度需求申请，并报办公室统一备案，经总经理批准后统一进行购置并验货。各部门按实际需要领用，办公室建立领用备查登记。

　　公司办公用品只能用于办公使用，不得移作他用私用。所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，禁止贪污，努力降低消耗、费用。

　　办公电话、传真要有所属部门人员负责保管，不得个人随意使用，任何人未经电脑保管人同意不得使用他人的电脑，使用人在离开前应退出系统程序或关机。除电脑保管人或硬件维护的人员外，任何人不得随意拆卸所使用的电脑或相关的电脑设备。要求各电脑保管人采取必要措施，确保所用的电脑及外部设施始终处于整洁和良好的状态，各使用人必须经常检查所用的电脑及外部设施的状况，及时发现和解决问题。

　　1)公司公章、合同专用章、法人印章由公司办公室指定专人保管并负责日常的使用登记管理。

　　2)财务专用章由财务部保管，财务部应指定人管理，非财务人员不得使用。

　　3)公司《营业执照》、《税务登记证》等资质由财务部统一保管。

　　4）使用印章应严格履行审批程序。由业务经办人员认真填写《印章使用审批表》，部门经理审批同意后，连同需用印章的文件一并交印章管理人员。

　　5）因工作需要必须将印章带出公司办理有关业务手续的，要由印章管理人员随同前往或详细登记外出和印章归还时间，事前事后均按要求办理，防止印章管理失控。

　　6）任何人严禁在空白纸张和空白介绍信上加盖公司印章。

　　①借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。

　　③财务付款：借款凭审批后的《借款单》到财务部办理领款手续。

　　①出差借款：出差人员凭审批后的《借款单》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

　　②其他临时借款，如业务费、辅助材料费、办公费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

　　③各项借款金额超过3000元应提前3—5天通知财务部备款。

　　④借款实行“前款不清，后款不借”原则，员工在财务部有借款余额或上次借款尚未归还或核销的，除非有特殊情况（总经理特别批准），否则不允许再次借款；费用报销时，应先归还借款，当年12月31前的借款尚未核销的，如无特殊情况，一律从工资或奖金中扣回。

　　①原始单据必须合法、真实、有效，且发票背面或单据背面必须有经办人签名。

　　②原始单据不得涂改、挖补、大小写金额必须相符，字迹清楚。发现发票有误，应当退回重开。

　　③原始单据用胶水分类、整齐地粘贴在报销粘贴单上，防止原始凭证在传递过程中丢失。

　　④原始单据抬头与公司名称应一致，并具有规定印章（公章或财务专用章或发票专用章等）。

　　⑤财务部门有权拒收不合法不合规的票据，应当扣留虚假票据，并及时通报相关责任人。

　　②报销事项的内容、用途说明必须清晰准确，并注明费用归属（属于哪个单位或项目，便于分类核算或转账），必要时附清单详细说明。

　　③凡是费用需要在公司和各单位之间分摊或工程项目之间分摊的，报销人应该根据原始凭证抬头与费用归属关系，分别归集后，填写相应的报销凭证，确不能归集应给予适当分配比例。

　　④施工或生产过程中需要的辅助材料，需事先按实际需要情况报告项目负责人并递交《材料申请单》交采购部核实后统一购买，特殊情况可自行先垫资购买，但自行购买无报告无申请单的，财务部有权不予报销。购买后的材料申请单应留底一份财务部，以便核实。

　　⑤原则上不允许报销项目负责人与工人的就餐费用，需征得总经理批准方能办理报销手续。

　　⑥报销金额大小写必须一致，不得涂改，不得使用铅笔、圆珠笔、红色墨水笔填写。

　　⑦财务在审核时按相关制度规定有权去除不符合要求的票据（如白条、不符合要求的发票等），可以核销报销金额；审核金额超过原报销金额时，应退回经办人重填或按申报金额报销。

　　③申请先由公司预付支票的，经办人应在5个工作日内拿回相应发票按此报销流程办理签字核销手续，否则视同个人借款，按相关规定处理。

　　①经办人：根据本单位实际业务需要，在费用事项发生后，按照报销流程管理要求分类粘贴原始凭证，填写报销单，交部门负责人审核；经办人对其发生费用的真实、合理、合法、完整性负责，严禁虚报、假公济私。

　　②部门负责人：按管理及责任权限对本部门发生费用的真实性、合理性负责审核并签字，对费用是否符合部门计划、预算承担责任。对审核不通过的予以退回。

　　③财务部门负责人：财务部门负责人（或授权主办会计）对报销凭证的相关内容，根据财务制度要求、标准进行审核，并复核报销的金额、是否有备用金或其他借款，是否从报销款中扣回相关借款；根据本单位的各项具体管理制度对票据的合法、合规性负责审核签字，对审核不通过的予以退回。

　　④出纳：审核报销单是否完成上述签字流程，是否本人签字，对审批签字手续不全的坚决予以退回。对报销金额再次复核，复核金额（付款金额）只能小于等于报销人申报金额，对复核金额大于申报金额的，予以退回给经办人重新办理（或按申报金额办理）。报销费用冲抵借款的部份，出纳应开具收据；收回多余的现金，收据中的一联应作为凭证附件。

　　为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下：

　　①财务报销：公司财务部每周三全天、周六上午为财务报销日。若当月的最后一个报销日在该月的28日以后，为了便于财务部集中时间月末结账，该报销日停止财务报销。

　　②若员工为本单位其他职员代为办理报销或借款手续，报销人应填被代办人，并按被代办人的职别进行审批，同时在报销单上注明由代办人代办。员工借款在领款时必须由本人亲笔签字确认领款。

　　1）为保守公司的商业秘密，维护公司和客户的权益，特制定本制度。

　　2）公司的商业秘密是关系公司以及客户的权力和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。

　　商业秘密包括但不限于：客户名单、行销计划、采购资料、定价政策、财务资料、进货渠道等。

　　4）公司保密工作，实行既确保秘密又便利工作的方针。

　　5）对保守、保护公司的商业秘密以及改进保密技术、措施等方面成绩显著的部门或职员实行奖励。

　　技术研发信息包括但不限于现有的以及正在开发或构思之中的产品设计及相关技术文档、技术方案、技术指标、研究开发报告、实验数据、实验结果等。

　　3）公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策；

　　4）公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录；

　　6）公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开是各类信息；

　　7）公司职员人事档案，工资性、劳务性收入及资料和其他经公司确定应当保密的事项；

　　8）一般性决定、决议、通告、通知、行政管理资料等内部文件不属于保密范围。

　　公司秘密的密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。

　　1）绝密级是最重要的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益受特别严重的损害；

　　2）机密事重要的公司秘密，泄露会使公司权益和利益受到严重损害；

　　3）秘密事一般的公司秘密，泄露会使公司的权利和利益遭受损害。

　　1）公司经营发展中，直接影响公司权益和利益的重要决策文件资料为绝密级；

　　公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密级；

　　3）公司人事档案、合同、协议、工资收入或尚未公开的各类信息为秘密级。

　　1）属于公司秘密的文件、资料和其它物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由公司总经理委托专人执行；采用电脑技术存取、处理、传递的公司秘密须加密处理。

　　2）对于机密文件、资料和其他物品，必须采取以下保密措施：

　　公司研发人员从事研发活动记录的相关文字信息整理归档，统一存放，无需保存的文字内容、保存电子文档的信息在没有存档必要时同意销毁，不得直接丢弃。

　　公司员工不准携带秘密文件到与工作无关的场所，不得在公共场所谈论秘密事项和交接秘密文件。

　　非经运营总经理批准，不得复制和摘抄；

　　收发、传递和外出携带，应采取必要的安全措施。

　　3）在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先经公司总经理批准。

　　1）公司员工在司期间，必须遵守和履行公司的保密制度。公司的保密制度没有规定或者规定不明确之处，公司员工亦应本着谨慎、诚实的态度，采取任何必要、合理的措施，维护并保持公司的商业秘密。

　　2）不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。

　　3）受约束的保密义务人在未经许可的情况下，不可将商业秘密透露给任何第三方或用于经营目的的用途；

　　4）保密义务人不可在对外接受访问或与任何第三方交流时涉及公司商业秘密的内容；

　　5）不相关的员工不可接触或了解商业机密；

　　公司员工承诺，在离职后仍然有对悉属公司或者虽属于他人但公司承诺有保密义务的公司机密信息的保密义务。

　　本制度规定的泄密是指下列行为之一：

　　使公司秘密被不应知悉者知悉的；

　　使公司秘密超出了限定的接触范围，而不能证明未被不应知悉者知悉的。

　　2）出现下列情况之一者，给予警告，并处以5000元的罚款：

　　泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的；

　　已泄露公司秘密但采取补救措施的。

　　3）出现下列情况之一的，予以辞退并酌情赔偿经济损失。

　　故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的；

　　违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的；

　　利用职权强制他人违反保密规定的。

　　4）因本保密制度而引起的纠纷，如果协商解决不成，任何一方均有权提起诉讼。双方同意，选择公司住所地的、符合级别管辖规定的人民法院作为双方纠纷的第一审管辖法院。

　　上述约定不影响公司请求知识产权管理部门对侵权行为进行行政处理。

　　根据公司实际运营以及相关规章制度对员工进行奖惩，奖惩工作由员工的直接上级或相应管理部门按照本办法执行。

　　公司对员工的奖励分为嘉奖、记功、授予荣誉称号和晋级等形式，并结合一定的物质奖励，直至晋升工资。奖励工作由公司根据实际情况分阶段进行。

　　①职业品行、操守一贯良好，足为同仁表率，并有具体事迹的；

　　②其他有利于公司或公众利益的行为，有事证或经总经理提名的；

　　①对公司经营管理、服务质量和增收节支等方面提出合理化建议，并被采纳，经实施在提高经济效益方面取得显著成效者；

　　②担任临时重要任务，不畏艰险，不惜牺牲个人利益，克服困难，如期完成，并达到公司预期目标者；

　　③发现事故苗头，及时采取措施，制止重大意外事件或变故发生，为公司挽回重大经济损失或利益者；

　　④为公司争得荣誉，获市级以上荣誉称号或被市级以上媒体报道者；

　　①管理或业务能力一贯表现突出，长期为公司创效业绩卓著者；

　　③由于个人特殊贡献，使公司赢得市级以上或行业内荣誉称号者；

　　员工在工作时间、工作范围内一切不依照公司规章制度的行为和一切有损于公司利益的行为都属过失行为。过失行为分为：轻度过失行为、较严重过失行为和严重过失行为三种；公司对不同的过失行为进行相应的处罚，处罚分为：警告、记过、降职、开除四种。

　　1上班迟到、早退或不按照假事规定操作之行为；

　　2工作时间或在工作地点不按要求着装、佩证或衣冠不整、言语不雅、行为不端，有损公司形象，但未造成严重后果之行为；

　　3对同事不礼貌，在工作区域内喧哗、口角之行为；

　　4带与工作无关的人进入工作区域，未给公司产生损失之行为；

　　5带眷属、小孩在工作时间、工作区域有碍正常秩序之行为；

　　6未在指定区域吸烟或在工作区域内随地乱抛杂物或随地吐痰之行为；

　　8不爱惜公司财物，损坏花木、公共设施，未造成严重后果之行为；

　　9工作时间内看与工作无关的报纸、杂志和相关电子信息之行为；

　　10不听从指挥或不按照操作规范操作，造成一般后果之行为；

　　11工作马虎、不认真，使工作内容出错，造成一般后果之行为；

　　13对犯“较严重过失”者知而不报、报而不罚、视而不见；

　　5对直接领导的工作指令有不同意见，未予合理说明，而擅自不服从、不执行之行为；

　　6对本职工作不负责，延误工作或使工作发生偏差和出错，使公司受损之行为；

　　7工作不认真，马虎从事，使工作内容出错，造成严重后果之行为；

　　9丢失公司物品、资料，未产生严重后果之行为；

　　10在公司内赌博或进行有伤风化、不道德之行为；

　　12不遵守保密规定，造成公司或个人资料失密、泄密，未造成严重后果之行为；

　　13不遵守公司防火、防盗、防窃、值班等保安制度，造成危险隐患之行为；

　　14传阅黄色图片、照片、书刊、光碟或电子信息之行为；

　　15不按照公司规定的工作流程运转，造成较严重后果之行为；

　　16指挥不当或督导不周，致使下属工作发生较大错误，使公司蒙受损失之行为；

　　17工作时间或班间时间饮酒或饮含酒精成分的饮品以及酒后上岗之行为；

　　18对犯“严重过失”者知而不报、报而不罚、视而不见；

　　1无故旷工两日以上，或一个月累计旷工三次以上之行为；

　　4不按照公司规定的程序运作，造成严重后果之行为；

　　5向外泄漏公司机密以及违反公司竞业禁止条例规定之行为；

　　6未经公司允许，私设、私挪公司设备、物品、商品以及款项之行为；

　　8利用职务便利作交易，为私接收任何礼品、礼金或贵重物品之行为；

　　9未经公司许可，动用公司运输工具，机械设备等造成严重后果之行为；

　　10具有不诚实或欺骗行为，包括呈交伪造的假事单、报销单之行为；

　　11擅自伪造、涂改公司记录或文件，提供虚假商业情报之行为；

　　12体外循环、虚假退货以及违反公司销售管理之行为；

　　13私留商品，私留、截留、冒领促销奖券、奖品、赠券之行为；

　　14在公司范围内乱涂乱画，影响公司形象之行为；

　　15利用公司名义，在外招摇撞骗，损害公司形象和利益之行为；

　　①嘉奖一次，予以100元现金奖励；记功一次，予以200元现金奖励；授予荣誉称号一次，予以500元现金奖励。

　　②轻度过失行为，将被处以警告处罚，予以20元以上、50元以下罚金；较严重过失行为，将处以记过或降职处罚，必要时可以并处，并根据实际情况处以50元以上、200元以下罚金；严重过失行为，将处以开除处罚（无补偿解除合同），并根据实际情况处以500元以上、1000元以下罚金，同时根据其给公司造成的损失情况追究其相应的责任。

　　③各级管理人员严格按照公司规章制度对下属员工进行管理；员工的轻度过失行为和较严重过失行为，处罚通过《奖诉单》完成，经公司综合办公室复核判定后提交营销总监确认后执行。

　　员工对其领导的工作指令或处罚不满或认为受到不公正待遇，可按照以下途径投诉：

　　书面形式向公司分管领导投诉；

　　员工入职后，先要认真学习公司制度，作为入职后的第一个企业培训内容；在职员工每一年都要再次学习公司制度，并参加相应的企业内部考试，合格后方可继续岗位供工作，不合格要继续学习，参加补试直至合格，两次补试不合格公司将不予继续录用。

　　所有员工在上岗（含新上岗、调职、升值等）前都必须接受不同程度地上岗培训，培训不合格不得上岗。培训工作由部门经理负责组织，每一名管理人员都是其下属的培训师，通过专题专业培训、业务技能培训、练兵、比赛等形式对员工进行在岗培训和学习。

　　根据实际运营和发展的需要，公司不定期组织在岗员工参加外聘专业讲师授课或公司统一阶段性外出拓展训练等形式的培训。

　　所有培训成绩将作为员工在公司工作期间的一项工作记录在案，同时也是任用、晋级、加薪等项工作的重要依据之一。

公司管理制度8

　　1、负责区域内取件、派件工作，确保客户及时无误地收件、发件，并保证货款的及时返回；

　　2、严格执行业务操作流程，准时送达物品，指导客户填写相关资料，并及时取回；

　　3、整理并呈递相关业务单据和资料；

　　4、维护客户关系，及时有效地处理并反馈客户的`咨询和意见；

　　5、扩大本区域取件、派件业务量，开拓新市场，发展新客户；

　　6、完成上级领导交办的其他任务。

公司管理制度9

　　一、设计部经理职责

　　负责对本公司所有设计人员工作的安排和计划，对所有的设计方案、工程预算、施工图纸的审核。如因审核不到位造成损失的，一次给予200―2000元罚款，同时协助设计师谈单及跟踪有效客户。对于所有的飞单，设计部经理必须找出原因，如因跟单不到位造成飞单者，一次罚款200―500元。

　　二、设计部成员职责

　　1、设计师应当严格遵守公司的各项管理制度。

　　2、在接到设计任务书后，必须在限定的时间内完成设计任务不得有误。

　　3、在设计过程中应当多与设计主管或总监、工程部或材料部沟通完善设计。

　　4、设计完成后，图纸按照统一的.规定装订成册。

　　5、设计图纸实行分级审核制度，设计师自审，设计部主管审核，工程部审核。

　　6、设计任务完成后，设计师应当配合施工方做好开工前的技术交底工作，并做好施工中的技术跟踪服务。

　　7、在项目完工时，设计师或绘图员应当亲自到施工现场测量，并在短时间内绘制好项目竣工图。

　　8、竣工图在经各级审核无误后，设计师和绘图员必须签字，然后交各级部门审核签字，加盖竣工章后交于甲方。

　　9、设计师必须了解施工工艺、材料及材料的价格，并及时掌握新的材料信息及动向，不断提高业务技能。

　　10、设计师应当和预算部配合完成工程量提取工作。

　　11、做好和工程部、预算部的协调配合工作。

　　12、设计师应当配合资料员在工程的前后期做好资料的建档入库。

　　三、设计师工作流程

　　1、设计师在接到设计任务后，应首先了解收集有关资料，如设计任务书或相关的图文资料，并与甲方代表或公司业务人员沟通，深入了解设计内容、设计方向、设计风格等。

　　2、设计师在与甲方深入沟通达成基本共识的情况下，签订设计合同。

　　3、初步方案设计。

　　4、绘制基本的设计方案图。包括：a、原始平面图；b、墙体改动图；c、平面布置图；d、地面铺设图；e、天花吊顶图；f、主体立面图；g、重点突出部分的透视图。并可附手绘及设计说明。

　　5、在与甲方进行初步方案交流后进入方案深化阶段。包括以下图纸：a、电脑效果图；b、三维模拟画；c、第一阶段的修改、补充。

　　6、方案确认阶段。包括以下图纸：a、完整的施工图纸绘制；b、水、电走向图；c、平面、立面、剖面图；d、节点、大样图；e、所有应有尺寸、材质、工艺、色彩。

　　7、项目实施阶段(客户对全套设计签字确认后)。设计师配合施工方做好技术交底。

　　四、设计图纸内容及装订的规定

　　1、设计图纸应包括如下的全部内容，出图幅面均为a4图纸。设计师可根据实际需要合并，若客户不要求设计的部分才可省略。

　　1）、封面；

　　2）图纸编号详细说明图；

　　3）、设计及施工说明；

　　4）、原始房型平面测量图(含所有墙体内部尺寸、门窗尺寸、上水、煤气、暖气、下水、地漏、管、空调洞、排风、配电箱位置标注)；

　　5）、设计平面布置图；

　　6）、电源、电话、电视、多媒体插座分布图；

　　7）、开关控制线路示意图；

　　8）、冷热水管排放走向示意图；

　　9）、厨、卫墙面和地面设施布置图；

　　10）、各立面图详图；

　　11）、局部透视图；

　　12）、节点及放大详图；

　　l3）、封底；

　　2、封面、封底均按公司统一的模板出图。

　　3、设计与施工说明由设计师根据公司统一模板就具体设计作增减。

　　4、设计图纸采用公司统一的图框模板；图纸名称按图样图纸内容命名；图纸编号按顺序编号，图样分类按方案图及施工图分类；图纸比例按实际比例填写；设计号按照项目编号填写。

　　5、设计图纸应表达清晰、准确、无误，明确设计内容和非设计内容，标明材料的品牌等。

公司管理制度10

　　为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，特制定本公司管理规章制度。

　　（一）公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

　　（二）公司倡导团结、互助、奋发思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

　　（三）公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

　　（四）公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工团队。

　　（五）公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

　　（六）公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入保证，并随着公司效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。

　　（七）公司提倡求真务实的工作作风，提供工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力。

　　（八）员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

　　一、考勤制度

　　1.按国家规定，实行7小时工作制。每周一至周六为工作日，上午9:00上班，下午18:00下班。中午休息时间为12:00至14:00。

　　2.员工必须如实指纹打卡签到。

　　3.事假需提前一天向部门经理申请，经同意后向行政部备案，按事假天数扣除当事人日工资（基本工资/26天*事假天数）。

　　4.员工生病应及时通知公司，病假两天以上的必须持有医院开具的病假单方能生效。病假2天内不扣除工资。3天以上，按事假标准扣除工资。

　　5.如未能按上述第

　　3、4条执行，则视为旷工。旷工一天扣除当事人三倍日工资，无故旷工三天以上者视为自动离职，自动离职者视为放弃已工作部分工资，工资不予发放；

　　6.当月无迟到、早退、病假、事假、旷工者给予全勤奖，50元/月（试用期内的员工不享受此待遇）。连续6个月全勤的员工除给予表扬外，一次性奖励100元，或带薪调休一天，连续12个月全勤的员工一次性奖励300元，或带薪调休三天，调休时间安排向行政部报批。

　　7.各部门员工因工作需要加班应向部门经理申请，20:00以后开始计算加班时间，加班可享受10元晚餐补助。

　　8.合同期内的部门经理或员工自动离职须提前30天向行政部提交书面申请，上报行政部主管审核，总经理批准后，并及时办理交接手续及清算财务单据。

　　9.部门经理或员工因违反公司制度或工作业绩不佳被，自总经理批准之日起，一周内辞退。

　　10.员工在试用期内可随时提出辞职，公司也可随时提出辞退。

　　二、工资制度

　　公司根据经济效益，根据员工工作态度、工作业绩调整工资金额。

　　工资结构：基本工资+岗位津贴+全勤奖+午餐补助+工龄工资+通讯补助+月绩效；

　　工资发放：当月10日发放员工上月工资，如发薪日是节假日，工资提前发放。

　　工资领取：员工领取工资时必须本人当面点清金额并签字确认，不允许代领。

　　三、福利待遇

　　1.公司正式员工每年发放防暑降温费100元。

　　2.节日补助：劳动节，中秋节，国庆节，元旦分别100元/人（试用期员工不享受此待遇）。

　　3.每位公司员工在生日当天可获得公司赠送的生日蛋糕一份。

　　4.按季度评选各部门优秀职员，给予通报表扬及物质奖励100元/人。

　　5.每年年终公司将评选年度最佳员工，同时将获得公司的额外嘉奖。

　　6.经常加班的员工，由部门经理安排调休，得到批准后报行政部备案。

　　四、岗位制度

　　1.保质、按时完成领导交给的各项工作，认真填写工作日志。

　　2.热诚、谦逊、耐心地服务于客户。

　　3.维护公司设备、财产的`安全，保障正常使用。

　　4.及时备份客户文档、资料，确保不丢失。因个人原因造成损失，应有责任赔偿或从工资里扣除。

　　5.及时向部门经理汇报工作进程及客户业务。

　　6.工作由部门经理分派，如完成时间有困难，应尽早提出，如客户急需，应主动加班完成。

　　7.禁止用公司电话聊与工作无关的事。

　　8.公司采取逐级责任制管理。

　　五、员工档案

　　公司认为，对人事档案进行恰当的管理十分重要，因为它体现了公司对每个雇员的重视。为此，每位员工都有责任，在雇佣开始时，真实地填写员工资料卡。提供不正确或虚假情况者，视为违反诚信方针，这也可以作为被解雇的理由。除业务所需，不得私下打听他人情况。

　　六、员工离职

　　雇佣终止时，员工须填写“员工离职申请表”，将资料交于相关人员，并由行政主管，总经理签字后，在财务部领取最后一个月工资。属于公司的一切财产必须退还给相关部门，包括文具，桌柜钥匙以及文件资料等。

　　七、公司纪律

　　1.严禁各种形式或手段向客户行贿；泄露公司机密；弄虚作假欺骗领导；危害公司利益及从事第二职业等行为。违反者，予以开除。

　　2.严禁工作时间上网聊天，打游戏及与工作无关的事情，在岗期间不穿工作服，不带工作牌。违反者，扣除当月工资100元。

　　八、办公用品管理制度

　　1、办公用品的申请、耗材（打印纸、墨、光盘、标签）应提前记录、随时查看。

　　2、节约成本，养成好习惯（打印纸双面使用），不得用公司耗材做与工作无关的事。

　　九、资料管理制度

　　1、设计作品确认后，随时归类收存。需刻盘的，标注清楚。

　　2、定时删除电脑中的垃圾文件。

　　3、定时查看公司电子邮件并及时处理。

　　十、后勤管理制度

　　1、钥匙管理

　　公司钥匙为专人管理，管理者做好钥匙的登记、领用、收回工作。

　　2、门、窗、水、电、气管理

　　（1）每位员工应节约水、电的使用，用完后及时关闭。

　　（2）下班时应检查门、窗、灯、电脑等设施是否关闭，是否安全。

　　3、卫生管理

　　（1）保持办公区域、用餐区域、卫生间的整洁。

　　（2）定期擦拭电脑显示器及设备，保持其洁净、整齐。

　　（3）定期为花浇水。

　　十一、安全保卫制度

　　1、员工应有安全防范意识。上班期间锁好公司大门。

　　2、谢绝推销或与工作无关的人员入内。

　　十二、保密制度

　　1、专业书籍、图库、光盘、文件资料，阅后放回原处，不得带出。

　　2、公司重要会议纪要，竞争策略，计划，设计技术资料。合同、报价、提案不得泄露或传播。

　　3、不看不说与己无关的秘密，员工应保守公司秘密，忠于职守，增强保密观念，造成损失，本人承担责任。

　　为了培养健康向上的工作观、道德观、价值观，提高每位员工的综合素质，树立良好企业形象。本规定是您作为企业员工要遵守的最基本规范。

公司管理制度11

　　为调动中心职工的工作积极性，建立公平合理、公开透明、有效激励的内部分配机制，根据〔20xx〕号文件精神，结合我中心的实际情况，特制定本分配方案。

　　一、指导思想

　　在上级核拨的绩效工资总量内，建立以职工奉献精神为宗旨，以提高职工敬业爱岗精神为核心，以促进职工绩效为导向的分配激励机制，调动全体职工工作积极性，打破平均主义的分配办法，贯彻按劳分配的原则，实行“公平合理，按劳分配，优劳优酬，责重酬高”的绩效工资分配机制。

　　二、分配原则

　　公平合理，按劳分配，优劳优酬，责重酬高。

　　三、奖励性绩效工资的构成比例

我中心在职人员6人，全年绩效工资为69816元6人=418896元，其中全年基础性绩效工资为229680元(占全年绩效工资总量的54.8%)，全年奖励性绩效工资为189216元(占全年绩效工资总量的45.2%)。奖励性绩效工资由四部分组成，与绩效考核挂钩，根据绩效考核情况发放。

　　(一)月考勤奖，600元/月/人，按月发放。全年月考勤奖43200元，占全年奖励性绩效工资的22.8%;

　　(二)月绩效奖，基数为800元/月/人，根据不同的岗位职责进行分配。正科实职、副科实职、管理八级和专技十级职员、一般工作人员(包含管理九、十级和专技十一、十二、十三级)比例为1.3：1.2：1.1：1，按月发放。全年月考勤奖58560元，占全年奖励性绩效工资的30.9%;

　　(三)年度绩效奖，年末发放，年度绩效奖=(基本工资+基础性绩效工资)3.5。年度绩效奖71778元，占全年奖励性绩效工资的37.9%。

　　(四)其他绩效奖，年末发放，总额为15678元(未包含月考勤奖、月绩效奖、年度绩效奖扣发的金额和其他奖励)，占全年奖励性绩效工资的8.3%。

　　四、考核办法

　　(一)月考勤奖

　　1、工作人员当月迟到或早退5次以内的，每次扣发50元，当月迟到或早退5次或以上的，全额扣发当月月考勤奖。无故旷工的，扣发当月全部月考勤奖;

　　2、当月请病事假3个工作日以内的，每个工作日扣发50元，当月请病假10个工作日或以上的，全额扣发当月月考勤奖，当月请事假3个工作日或以上的，全额扣发当月月考勤奖;

　　3、以上扣除、停发、没有领取的月考勤奖全部纳入单位其他绩效奖中。

　　(二)月绩效奖

　　1、满足以下条件之一的扣发当月月绩效奖25%：

　　①当月迟到或早退达到6-10次的;

　　②当月事假累计达4-6个工作日的;

　　2、满足以下条件之一的扣发当月月绩效奖50%：

　　①当月迟到或早退超过10次的;

　　②当月事假累计达到7-10个工作日的;

　　③当月无故旷工累计达2个工作日的;

　　3、满足以下条件之一的全额扣发当月月绩效奖：

　　①当月事假累计达10个工作日的;

　　②当月无故旷工累计达2个工作日的;

　　③因工作失职或违法乱纪，造成重大经济损失或恶劣影响的;

　　④因工作失职在社会上造成严重不良影响的;

　　⑤工作中弄虚作假、致使工作目标完不成或造成严重后果的。

　　4、经批准请病假的，按病假日数比例，扣发月绩效奖;

　　5、以上扣除、停发、没有领取的每月绩效奖全部纳入单位其他绩效奖中。

　　(三)年度绩效奖年度绩效奖根据个人年度考核情况，合格(含合格)以上的领取与个人职务(岗位、技术等级)相对应的年度绩效奖。合格(不含合格)以下的扣发当年年度绩效奖。年度考核优秀的工作人员在年度绩效奖部分基础上另加500元。年度累计事假超过60个工作日、病假90个工作日的全额扣发年度绩效奖。以上扣除、停发、没有领取的每月绩效奖全部纳入单位其他绩效奖中。

　　(四)其他绩效奖加班、值班、超工作量、年终先进奖励，按规定系数比例进行统筹发放。

　　五、其他问题

　　(一)有下列情形之一的，扣发全年奖励性绩效工资：

　　1、受刑事处罚，或受党、团内严重警告，行政记大过以上处分，处分期限未满或虽未规定处分期但处分期未满一年的;

　　2、被市级(含市级)以上效能告诫或通报的;

　　3、表现很差、群众意见很大的。扣发的奖励性绩效工资全部纳入单位其他绩效奖中。

　　(二)国家法定的假期(如探亲假、婚假、生育假、丧假等)按有关规定执行。

　　(三)本文未涉及而政策法规有规定的，按相应规定处理。

　　六、其它事项

　　本方案XX月XX日经职工大会表决通过，于XX年XX月XX日起生效。

　　绩效工资考核办法

　　绩效工资是以对员工绩效的有效考核为基础，实现将工资与考核结果相挂钩的工资制度。企业利用绩效工资对员工进行调控，以刺激员工的行为，通过对绩优者和绩劣者收人的调节，鼓励员工追求符合企业要求的行为，激发每个员工的积极性，努力实现企业目标。绩效工资制可以提高工作绩效，但企业需通过合理方式对员工工作绩效进行有效评估，方能将绩效工资的`作用最大化。

　　绩效工资分配应坚持“按劳分配、效率优先、兼顾公平”的'原则，严格程序，强化监督。实行绩效工资考核要将考核办法落到实处：

　　1、考核办法涉及到公司全体员工的切身利益，必须广泛征求大家的意见，尽量做到公平合理。

　　2、在制定方案时，要将工作目标、考核办法及各岗位职责等进行细化和量化，并进行反复讨论、修订，确保方案的科学性和可操作性;要突出“责、权、利”相结合的原则，制定完善的考核细则;要层层签订责任书，将责任落实到人。方案的制定必须考虑离退休人员的利益，离退休人员应参照机关离退休人员的标准执行。

　　3、考核办法顺利实施的关键是加强内部考核，抓好责任追究，公平兑现奖惩;要成立考核领导小组进行严格考核;要及时公开考核制度、考核办法、考核结果、运作程序等;要确保兑现绩效工资;要认真分析考核方案中的合理性和可操作性，方案有缺陷的要及时讨论修正。

　　绩效考核的概念

　　绩效考核是对员工工作取得绩效的确认、评价、反馈和结果应用的过程。绩效，顾名思义指成绩和业绩，在实际工作中，含义更为广泛，包括工作成绩、工作态度和工作能力等。

　　绩效考核是一个过程，它以员工的岗位说明书和工作计划作为考核员工业绩的依据，根据被考核者的职位不同，制定评价标准，在确认被考核者的实际业绩后，将不同职位的绩效差异转换成分数或评语，同时，将考核结果反馈给被考核者，并对考核结果进行合理运用。

　　绩效考核是企业管理不可缺少的职能，对企业来讲，具有重大的现实管理意义。首先，绩效考核是评价员工岗位称职与否的重要工具，为企业提前发现不称职的员工，实行事前控制做好准备工作;其次，绩效考核又是发掘人才的重要手段，通过它可以发现完成工作岗位工作能力有富余的员工，为企业更重要的工作岗位选拔后备人才;再次，绩效考核为员工待遇的合理分配提供了依据，通过公平的考核，进一步发挥分配的激励作用。

公司管理制度12

　　根据公司经营管理的现状，经公司总经理会议研究决定，公司实行总经理负责制，下设开拓部、销售部、财务部、后勤部四个部门。各部、处人员编制及其职责范围如下：

　　一、各部门工作职责

　　1、总经理职责

　　1.1全面监管公司各部门日常工作。

　　1.2召集主持开总经理会议。

　　1.3主持部门经理述职会议，审批各部门工作计划。

　　1.4促、检查各部门工作计划的执行情况。

　　1.5根据公司发展情况，制订公司发展战略，提出公司发展的具体战略目标。

　　1.6签发总经理令，规范公司在管理和经营过程中临时出现的各种问题。

　　1.7监督、检查财务人员对公司财务管理制度的执行情况。

　　1.8及时处理顾客意见和接受顾客的投诉。

　　1.9公司制度规定的其它职权。

　　2、市场开拓部的工作职责

　　2.1市场开拓部经理的工作职责

　　2.1.1根据公司发展战略和战略目标，制定市场发展，业务拓展，售后服务的规划和招商计划。

　　2.1.2定期举行部门员工的各种经验交流会和述职报告会。

　　2.1.3.收集市场反馈信息，并加以整理后向总经理汇报。

　　2.1.3了解和掌握本行业的市场发展态势和运价情况，研究对策和方略，以在市场竞争中取胜。

　　2.1.4整体把握市场发展动向，总结在市场运作中出现的问题，调整经营策略。

　　2.1.5公司制度规定的其它职责。

　　2.2市场开拓部业务经理工作职责

　　2.2.1营业目标的拟定及达成情况的报告。

　　2.2.2市场资料的调查与反映。

　　2.2.3掌握并收集市场上其它产品的价格体系、性能、行销方式，提出改进方案和措施。

　　2.2.4客户资料的建立与运用。

　　2.2.5新客户的开发。

　　2.2.6收帐及帐款的异常处理。

　　2.2.7新产品资料的.报告。

　　2.2.8对市场开拓部经理负责，向其请示和汇报工作。

　　3、市场售后服务部工作职责

　　3.1市场售后服务部经理工作职责

　　3.1.1实施并完成总公司安排的促销工作和驻店督导、技术服务、产品销售、信息传播。

　　3.1.2负责对客户的从业人员进行系统的产品技术培训及销售技巧培训以及内部员工的培训。

　　3.1.3负责讲师团的组建工作。

　　3.1.4负责对讲师、美导老师工作的安排、监督和管理。

　　3.1.5定期和终端客户保持联系，建立良好的合作关系。

　　3.1.6规划促销业绩目标并分配。

　　3.1.7规划各阶段促销策略以及统筹安排各顾客所申请的会议、活动并及时将安排通知综合服务部。

　　3.1.8促销业绩统计及促销情况分析。

　　3.1.9负责制定和实施经销商促销辅导计划。

　　3.2品牌主管工作职责

　　3.2.1负责计划组织实施监控全省市场售后工作;

　　3.2.2负责美导的工作安排管理及加盟店活动计划、要求统筹;

　　3.2.3各种市场信息处理和售后的投诉和建议的处理;

　　3.2.4产品技术咨询培训、市场售后工作全面监控及培训工作。

　　3.3客服部工作职责

　　3.3.1以顾客满意为中心，时刻维护公司形象。

　　3.3.2从全局出发树立良好的窗口形象，礼貌大方地与顾客沟通。

　　3.3.3熟悉业务运作，掌握应酬技巧，以高度的热情与责任感满足来访顾客的要求。

　　3.3.4负责顾客电话预约订货、顾客退换货手续的办理等。

　　3.3.5接受和处理顾客的投诉并及时向相关部门反馈。

　　3.3.6定期向上级汇报工作情况。

　　3.3.7负责客户接待及电话咨询、电话投诉及建议的处理。

　　3.3.8负责客户各种配送及返点。

　　3.3.9负责与厂家沟通及订货。

　　3.3.10负责各种会议申请及回复。

　　3.3.11负责掌握和了解市场信息及公司售后服务状况。

　　3.3美导老师工作职责

　　3.3.1拟定工作计划，交售后服务部经理批准后执行

　　3.3.2负责从加盟合作伙伴的从业人员进行系统的产品技术培训及销售技巧培训、心态培训等。

　　3.3.3实施并完成公司安排的促销工作和驻店督导、技术服务、产品销售、信息传播。

　　3.3.4收集客户意见，及时向部门经理反映，以便及时调整经营对策。

　　3.3.5定期与客户保持沟通，建立良好稳定的客户关系。

　　3.3.6与开拓部门密切配合，把售后服务工作跟进、优质。

　　3.3.7严格按照售后服务部工作大纲提供优质高效的售后服务。

　　3.3.8对售后服务部经理负责，向其请示和汇报工作。

　　4、后勤部工作职责

　　4.1后勤部主管职责

　　4.1.1人力资源管理：负责员工招聘培训，离职及员工考核、制度政策的拟定工作。

　　4.1.2公司行政管理(负责客户、厂家老师的接待安排)

　　4.1.3配合销售部做好后勤综合管理服务工作组织、协调、安排;

　　4.2行政人员工作职责

　　4.2.1负责公司各项规章制度的监督及总经理办公室决议的贯彻执行。

　　4.2.2做好来客接待。需食宿的客人，报财务人员负责安排。

　　4.2.3做好电话话务工作，及时向各部门传达电话内容及信件的收发。

　　4.2.4负责公司专业书籍的借阅。

　　4.2.5负责公司销售人员、美导的出差行程的统计及市场销售的反馈信息统计。

　　4.2.6负责公司的公文、资料、信息及宣传报道工作，沟通内外联系，保证上情下达和下情上报。

公司管理制度13

　　为加强公司的规范化管理,完善各项工作制度,促进公司发展壮大,提高经济效益,根据国家有关法律、法规及公司章程的规定,特制订本公司管理制度大纲。

　　一、公司全体员工必须遵守公司章程,遵守公司的各项规章制度和决定。

　　二、禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

　　三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的'技术、管理、经营水平,不断完善公司的经营、管理体系,实行多种形式的责任制,不断壮大公司实力和提高经济效益。

　　四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识,为员工提供学习、深造的条件和机会,努力提高员工的整体素质和水平,造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。

　　五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理,鼓励员工发挥才智,提出合理化建议。

　　六、公司推行岗位责任制,实行考勤、考核制度,评先树优,对做出贡献者予以表彰、奖励。

　　七、公司提倡求真务实的工作作风,提高工作效率;提倡厉行节约,反对铺张浪费;倡导员工团结互助,同舟共济,发扬集体合作和集体创造精神,增强团体的凝聚力和向心力。

　　八、员工必须维护公司纪律,对任何违反公司章程和各项规章制度的行为,都要予以追究。严禁公司员工私人或代客理财,其与个人行为与公司无关。

　　九、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理,防止损失,杜绝浪费,良好运用,提高效益。

　　十、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用,严禁借帐户供外单位或个人使用,严禁为外单位或个人代收代支、转帐套x。

　　十一、银行帐户的帐号必须保密,非因业务需要不准外泄。

　　十二、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制,即财务章由财务负责人保管,法人代表和会计私章由会计保管,不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。

　　十三、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项,都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。正常的办公费用开支,必须有正式发票或收据,印章齐全,经手人、部门负责人签名,经总经理批准后方可报销付款。

　　十四、文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的,追究当事人的责任。严禁擅自为私人打印、复印材料,违犯者视情节轻重给予罚款处理。

　　十五、办公用品购置后,须持总经理审批的《资金使用审批表》和购货发票、清单,未经审批的,财务部不予报销。

公司管理制度14

　　安全操作规程

　　一、牢固树立“安全第一”的思想，确保安全操作。

　　二、在超过2米高处操作时，必须双脚踏在凳子上，不得单脚踏在凳子上，以免摔伤。

　　三、在使用机器时，不得用湿手接触电源插座，以免触电。

　　四、不得私自拨动任何机器设备及开关，以免发生故障。

　　五、在不会使用机器时，不得私自开动机器，以免发生意外事故。

　　六、应严格遵守防火制度，不得动用明火，以免发生火灾。

　　七、在操作与安全发生矛盾时，应先服从安全，以安全为重。

　　八、室外人员在推垃圾车、上垃圾时，应小心操作，以免伤及身体。

　　保洁员管理制度

　　一、遵纪守法，遵守员工手册和公司的各项规章制度。

　　二、遵守部门考勤制度和保洁操作程序。

　　三、履行职责，按时上下班，不迟到、早退，不旷工离岗，不做本职工作无关的事。

　　四、上班穿工服、戴工号牌、仪表整洁、精神饱满。

　　五、文明服务，礼貌待人。

　　六、服务态度端正，有较强的奉献精神。

　　七、工作时间不准脱岗、串岗、大声喧哗等。

　　八、未经许可，不得擅入住户家中。

　　九、不做有损公司形象的事，不收取住户或业主的钱物。

　　十、绝对服从上级的领导、团结同事、互相帮助。

　　十一、爱护公物，损坏、遗失工具照价陪偿。

　　十二、爱岗敬业，在规定时间保质保量完成任务。

　　十三、做好每日工做记录。

　　保洁员岗位职责

　　一、负责园区楼道梯级、车棚(库)、马路及公共区域的清扫保洁。

　　二、负责楼道、扶手、门窗、电表箱、信报箱、楼道开关、灯具的擦抹。

　　三、负责楼道杂物的清理。

　　四、负责垃圾的收集、转运集中。

　　五、负责垃圾桶的清洗工作。

　　六、负责垃圾中转房的卫生及消杀工作。

　　七、对园区内发生的违章现象进行劝阻和及时汇报。

　　八、负责员工活动室、更衣室的清洁。

　　九、负责工具设备的清洁及保养工作。

　　十、完成领导临时交办的其他任务。

　　保洁领班岗位职责

　　一、负责监督执行公司及部门的.各项规章制度。

　　二、负责检查保洁员的仪容仪表和到岗情况，作好考核评估记录。

　　三、根据当日工作任务，负责每日工作的分配指派。

　　四、负责检查所辖范围各责任区的清洁卫生状况。

　　五、负责随时检查保洁员的工作状况，及时调整各种工具及人力的配置。

　　六、负责对保洁员的工作态度和工作质量作出恰当的批评、纠正、指导，并作出正确的评估。

　　七、负责对清洁工具、设备的使用维护进行指导。

　　八、负责检查设备、工具的清洁保养工作。

　　九、协助处理涉内外纠纷、投诉。

　　十、负责每日工作记录的填写及交接班工作。

　　十一、完成领导交办的其他任务。

　　保洁主管职责

　　一、负责监督执行公司的各项规章制度，制定部门规定。

　　二、负责制定园区清扫管理和绿化养护管理的实施方案。

　　三、负责制定园区各清洁项目和绿化养护的实施执行标准。

　　四、负责编制人员的计划安排。

　　五、负责制定消杀服务实施方案。

　　六、负责核实工具用品的申购计划。

　　七、定期巡查园区，检查保洁和绿化任务完

　　成的情况。

　　八、对一些专用设备进行使用指导。

　　九、负责处理涉内外纠纷、投诉。

　　十、负责各种清洁、绿化业务的接洽。

　　十一、负责对员工进行业务培训和考核工作。

　　十二、完成领导交办的其他任务。

　　日常考勤

　　1、严格执行部门作息时间表现行为：

　　2、员工上下班按规定签到、打卡，须提前10分钟到部门列队、点名出席班前、后例会。

　　3、员工应亲自签到或打卡，不得委托他人代签或代打，如有代签或代打及擅自涂改情况发生均按有关规定处罚。

　　4、员工按规定上下班，不得无故迟到、早退。

　　5、员工请假(包括病、事、婚、伤、丧、产假等)均按《员工手册》有关规定执行。

　　6、员工应服从上级安排的加班否则视为旷工。

　　二、公休：

　　1、员工采用轮休制，每周工作六天，日期当月固定。

　　2、员工休息日有所属部门主管按月安排。

　　3、部门主管在月底前将下月排休表以书面的形式报物管处及行政人事部，并出表示众。

　　4、员工须换休时可在指定范围内自找对象，并提前填写换休单，由双方签名后上交部门，待批准后方可换休。

　　5、未经部门批准，不可以加班或攒公休，自愿加班按尽义务考虑。

　　三、班次：

　　1、员工的班次采用轮换制。

　　2、员工的换班原则与换休做法相同。

　　四、节假日：

　　1、逢政府规定的节假日时，原则上赶上工休的可以休息;未赶上工休的补休，但以能否排开工作为准。

　　2、节假日补休审批手续要提前填写书面补休申请，由部门审批。

　　奖惩制度

　　1、全月无迟到、早退、旷工、及其他违章纪录并圆满完成任务者，发奖金二十到三十元;完成任务标准如下：工作服干净并佩带胸卡;地面干净：无水迹、无污迹、无垃圾;凡是能用手摸到的部位不得有灰尘;所有垃圾容器的垃圾不得外露;不在地面上推拖物品行走;厕所内的粪便不得留超十分钟，小便池内不得有尿锈;无违章纪录。以上七条标准，公司领导和领班员必须严格检查登记，并作为每月发放工资和奖金的依据，如有虚报，扣除领班全部奖金后撤职!

　　2、提合理化建议并取得良好效益者、工作中受到领导和顾客好评及受到新闻单位公开表扬、拾金不昧等，视情给与不同的奖励;

　　3、白天干户外单项活儿按正常出勤计算，赶上用餐时间每人补助餐费五元;高空作业人员的工资应在原平均日工资的基础上加至与聘请施工人员日薪平等的水平;

　　4、领班员以上的管理人员要认真听取各方建议或问题反映并及时予以答复解决，发现拒绝一次，扣发本月奖金五十元，发现两次扣发全部奖金解除职务;

　　5、除上级领导主动了解或本部门领导不予答复外，越级向上反映问题打乱管理秩序的任何人员，每次扣奖金二十元;

　　6、不服从领导而无理取闹者只发基本工资立即开除!

　　7、所负责卫生区域没完成七条标准中任一项，每次扣奖金五十元;只要甲方因卫生问题口头或书面向公司领导提出警告一次，经公司查证属实，当事责任人当月无奖金，并扣除主管和领班员当月奖金的百分之三十;本点警告两次，领班员和主管均无奖金;警告三次，撤换领班员并扣发主管两个月的奖金;同一责任员工连续受到甲方两次警告者，当月无工资并开除!

　　8、工作中弄虚作假欺骗领导者，违法乱纪造成不良影响者，追回经济损失、只发基本工资予以辞退!

　　9、在员工中散布不良影响、挑拨离间、拉帮结伙、打架骂人影响团结者，发现一次罚款一百元，发现两次予以开除;

　　10、工作时间举止不雅、工作中偷懒耍滑，每发现一次罚款二十元;

　　11、不许私自变卖公家物品、不得私自调换工作、不得偷干私活儿，违反任何一项，除追回经济损失外，当月只发基本工资，是领班的撤销其领班职务;

　　12、公司所有人员如辞职，必须提前一个月书面申请，否则当月只发基本工资;合同到期前一个月，应提前声明是否续签，否则以自辞对待;当月违章三次者，解除劳动合同予以辞退，凡是违章被辞者，只发当月出勤天数的基本工资;