公司规章制度(集锦15篇)
在快速变化和不断变革的今天，制度的使用频率呈上升趋势，制度就是在人类社会当中人们行为的准则。到底应如何拟定制度呢？以下是小编收集整理的公司规章制度，欢迎阅读与收藏。
公司规章制度1
公司管理制度是公司为求得最大效益，在生产管理实践活动中制定的各种带有强制性义务，并能保障一定权利的规定或条例。公司规范管理制度是实现公司目标的有力措施和手段，一个有效的、合理的、适合公司发展的管理制度能规范员工行为，提高员工的工作效率和质量，形成一种良好的公司文化。因此，公司的管理制度在公司的发展过程中起着至关重要的作用，是指导员工工作的行为规范。
作为一名刚刚来到公司的新员工，通过这次学习公司的《管理规则》受益良多。首先，提高了自己遵守公司制度的自觉性，强化了自己的规则意识，明白了自己在今后的工作中应当遵守的行为规范。只有了解并遵守公司的管理制度，做好“自我约束”才能保证自己今后的工作不违反公司制度，并且是合理合规的;其次，为自己今后工作的开展提供了依据，依章办事，切实提高自己的工作效率。任何工作的开展必须在遵守公司制度的前提下，只有严格遵守公司的规章制度，才能在实际工作中做到严谨、规范，提高自己的执行力。如果不遵守公司的相关规章制度，不仅会耽误工作的`开展，更会扰乱正常的工作秩序，影响企业的经济效益;再次，企业的良性发展需要一个安定、向上、有序的工作环境，而良好秩序的创造，需要大家共同遵守公司的规章制度，只有大家共同依章办事，跟企业共同进步，才能创造经济效益的最大化。企业的发展需要大家劲往一处使，拧成一股绳，需要大家的共同努力，如果大家不按规章制度办事，企业的发展将会是一盘散沙。
公司的《管理规则》涵盖了管理模式、办公管理、治安管理、奖惩、勤政廉政等十一部分，可以编入印章的管理与使用、办公物品的采购与发放、会议管理
制度这几部分进行补充。社会在不断进度，我们的公司制度也需要不断的改进与完善，通过大家的集思广益，公司制度会更加完备，更好的为公司与个人的发展服务。
公司规章制度2
为加强物业管理处与广大住户（业主）的联系，使管理处各项工作置身于住户（业主）监督之中，从而集思广益，及时总结经验、教训，不断改进管理工作，提高服务质量，特制定对住户回访制度。
一． 回访要求
1． 物业管理处正、副主任把对住户（业主）的.回访列入职责范围，并落实到每年的工作计划和总结评比中。
2． 回访时，虚心听取意见，诚恳接受批评，采纳合理化建议，作好回访记录。
3． 回访中，对住户（业主）的询问、意见，如不能当即答复，应告知预约时间回复。
4． 回访后对反馈的意见、要求、建议、投诉，及时逐条整理综合、研究、妥善解决，重大问题向公司请示解决。对住户（业主）反映的问题，做到件件有着落，事事有回音。回访处理率达100%，投诉率力争控制在1%以下。
二． 回访时间及形式
1． 牧业管理处办公室主任每年登门回访1~2次。
2． 物管员按区域范围分工，每月回访1次。
3． 每季度召开一次楼长会，征求意见。
4． 利用节日庆祝活动、社区文化活动、公关活动等形式广泛听取住户反映。
5． 有针对性地对住户（业主）作专题调查，听取意见。
6． 物业管理处设投诉信箱，投诉电话，由专人接收，交办公室主任及时处理。
7． 随时热情接待来访，作好登记。
公司规章制度3
尊敬的总工：
您好!我是负责项目的监理，很遗憾工作半年就向您提出申请辞职，我也感到很愧疚，辞职纯属个人原因，还请见谅，我将跟公司配合好交接工作项目监理的`辞职报告项目监理的辞职报告。
我在公司主要工作内容如下：①对工程监理合同的实施负全面责任; ②根据项目情况确定监理机构人员分工; ③负责监理机构日常工作，定期向监理单位报告;④检查和监督监理人员的工作，根据工程项目的进展情况可进行监理人员调配，对不称职的监理人员应调换其工作; ⑤主持监理工作会议，签发项目监理机构的文件和指令;⑥审查承建单位资质，并提出审查意见，审定承建单位的开工报告、系统、施工进度计划;⑦组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理; ⑧审查承建单位竣工验收申请，组织有关人员进行竣工测试验收，签认竣工验收文件。
感谢公司这段时间对我的培养，很遗憾以后不能再为公司做贡献了。
最后，祝愿公司全体员工身体健康，财源滚滚。
xxx
20xx年xx月xx日
xx
公司规章制度4
1 目的
明确审批权限，规范物资领用程序。
2 适用范围
本规定适用公司除大宗原辅材料以外的各类物资领用的管理。
3 《领料单》填写
3.1所有仓库物、料出库，一律填写《领料单》。
3.2《领料单》应填写认真，字迹清晰、书写规范，不得有涂改痕迹。
3.3领料单位、日期、序号、材料名称、规格型号、计量单位、数量、领料人如实填写，“用途”栏中应具体写明实际用途。
4 《领料单》审批
4.1 《领料单》填写完毕，由领料部、工段的部、工段长审批同意后，在“车间签字”处签字。
4.2部、工段长签字后，再经总经理审批同意，在“负责人签字”处签字。
4.3在签字时，工段长和总经理应初步核定用量，审定领料的必要性，防止多领造成浪费。
4.4 夜间领料仅限设备抢修或生产、安全应急物资，由生产安全部值班人员审核签字后领料，领料人必须在次日中午10点前补办正规手续。
5 交旧领新
5.1所有备品备件、整件、工器具，以及线缆、灯泡、棒管、闸刀、开关等电器原件、材料领用，实行交旧领新，仓库统一建账登记，保存旧物。
5.2需提前领新，更换后才能交旧备件的，领料人须向仓库保管出具欠条，且领料人在更换后第一时间内交回旧物，抽取欠条。
5.3新增或特殊情况没有或不能交旧的，工段长应在领料单右上角空白处注明原因、签字，经总经理批准同意后生效。
6 仓库发料
6.1仓库保管员凭《领料单》发放物资。
6.2发料时，仓库保管员对《领料单》中所填内容逐一检查，若发现缺项必须补填，若有错项须更换领料单，涂改无效。
6.3仓库保管员发放的`物资，须回收包装物的，保管员督促领料单位完成回收工作并做好台帐。
6.4 《领料单》一式三联，仓库联留作存根备查；财务联留作财务管理；自存联留作内部记账或领用凭据；保存时间由各单位内定。
6.5财务联由仓库保管员负责传递至财务。原材料《领料单》必须当日传递；其它物料《领料单》每三天汇总传递一次。
7 其它
7.1各单位已领取但未使用物资，不得擅自转让给其他部门，必须先办理退库手续核销后，使用部门按正常程序领用。
7.2多领未用完的备件、物料，按退库处理。常用小型备件需留存的，建立出、入登记台账，落实保管责任，严防丢失。
7.3所有新建、改建、扩建、技改工程结束后，项目负责人必须安排施工单位随时将剩余的现场材料退到仓库。
8 考核
8.1未按规定填写《领料单》，每次给予责任人10元经济处罚。 8.2违犯审批、发料程序和其它要求的，给予责任人20—100元经济处罚。
8.3模仿领导审批签字或私自涂改单位、数量，视情节给予责任人200—500元经济处罚，并给予行政责任追究。
8.4领用物资保管不当，造成丢失或无故损坏的，照价赔偿。 9 附件：1.《领料单》样式；2.物资领用流程图。
10 本制度由行政部、生产安全部负责解释、考核，自下发之日起执行。
公司规章制度5
一、什么是公司的规章制度
公司规章制度是公司用于规范公司全体成员及公司所有经济活动的标准和规定，它是公司内部经济责任制的具体化。公司规章制度对本公司具有普遍性和强制性，任何人、任何部门都必须遵守。公司规章制度大致可分为公司基本制度、公司工作制度和公司责任制度。公司规章制度的制定，应体现公司经济活动的特点和要求。
二、公司的规章制度如何制定
1、公司员工上下班必须严格按照作息时间执行，不迟到、早退；
2、上班考勤实行实时签到制度，公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位。；
4、员工必须服从上级管理人员领导，不得工作怠慢；
5、上班前30分钟和下班前20分按《卫生轮流值日表》打扫办公区域内卫生，保持整洁、干净的工作环境；
6、下班时必须关好门窗及设备电源，防止安全事故发生；
7、工作期间遇到顾客访问时，必须主动、亲切的接待或提供咨询；
8、有来访电话时必须做好记录，包括：来电单位、内容摘要、来电时间、纪录人等重要信息；
9、同事间要相互协作，相互支持，公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
10、外出办公事时要向领导或同事打招呼，说明去向；
11、特殊私事要向领导请假，待领导批准方可离开单位，否则根据情节处理；
12、当日的工作必须在下班前结束，不得拖到第二个工作日；
13、爱护公物，节约物品。
14、积极学习业务知识，。
15、上班要佩带工作卡，必须保持良好的工作态度和风貌；
三、公司的规章制度需要经过谁来同意
企业规章制度是指由企业有权部门制定的以书面形式表达的'并以一定方式公示的对其生产、经营、技术、管理等项活动所制定的各种规则、规程、标准和办法的总称，是企业所有员工所必须遵守的行为准则。任何一个建立在
现代企业制度之上的规范化企业，都应当通过内部规章制度来体现其约束机制和激励机制，并以此从制度上保证企业的可持续性发展和有效培育企业自身文化。
从不同类型的企业角度看，其规章制度所反映的内容是不同的，规模较大的公司将其视为企业文化的集大成者，既包含企业发展方向及宗旨，又包含自我约束和自我规范的行为准则，通常既有激励内容也有管理内容，而规模较小的企业往往只是将其视为员工劳动纪律的内部强制性规定，绝大部分是以员工手册形式出现。
公司规章制度6
1.遵守国家有关财务政策、法令、法规。
2.遵守公司各项规章制度
3.服从领导,听从指挥,不得顶撞上级。
4.按时上班,不迟到,不早退,有事、有病要提前一天请假,如遇到特殊情况要在当日10:00前电话请假。
5.着装整齐,不披头散发,着淡装,上岗时要配带胸卡,精神饱满地投入工作。
6.加强团结,具有协作精神,共同搞好本部门工作。
7.工作时间不得串岗,不得聊天,在办公场所不得大声喧哗,离开岗位要跟部门负责人打招呼。
8.树立'为客户服务第一'的.思想,强化服务意识。
9.接待客户语言要文明,态度和蔼,提高办事效率,缩短客户等待时间。
10.耐心回答客户的咨询,接电话时要使用礼貌用语。
11.加强业务学习,不断提高工作技能。
12.工作安排合理,有计划性,按时完成本职任务。
13.当好领导的参谋,对往来款项要做到心中有数,同时保守公司财务秘密。
14.保护好部门公共财务,搞好公共卫生,保证有良好的工作环境,每日上班前十分钟打扫环境卫生。
15.遵守防火制度,下班前检查门窗,关灯关电源。
16.上班时间无故不得打私人电话。
公司规章制度7
为了创造一支以公司利益至高无上为准则，建立高素质、高水平的团队，更好地服务于每一位客户，公司制定了以下严格的管理规章制定，望每一位员工都自觉遵守：
一、准时到办公室，10分钟搞完卫生，9点正常上班，迟到一次50元罚款，不得早退，不得旷工。
一、工作期间不可因私人情绪影响工作。
二、员工应在每天，保持物品整齐，桌面清洁。
三、上班时不应无故离岗、串岗，不得闲聊、嬉戏打闹做个人私事而影响公司的形象，确保办平静有序。
四、公司餐补，按实际上班天数为准，每个月会算到工资表里面。
五、员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的精神，尊重上级，有何正确的建议或想法用书写文字报告交与上级部门，公司将做出合理的`回复。
六、服从分配、服从管理、不得损坏公司形象、透漏公司机密。
七、认真耐心听取每一位客户的建议和投诉，损坏公司财物者照价赔偿。
八、员工服务态度：使用标准的专业文明用语，做好积极、主动、热情、微笑及训练有素的语音、语速和语调的服务。
九、电话接听：遵守电话使用规范，接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话做好接听记录，严禁占用公司电话时间太长，严禁使用公司电话打工作以外的电话。
公司规章制度8
一、公司形象
1、员工必须清楚地了解公司的经营范围，并能向客户及外界正确地介绍公司业务。
2、在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。
3、在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。遇有客人进入工作场地应礼貌接待
4、员工在接听电话、洽谈业务、发送电子邮件及招待来宾时，必须时刻注重公司形象，按照具体规定使用公司统一的名片、公司标识及落款。
5、员工在工作时间内要注重个人仪态仪表，工作时间必须穿着工服，须保持良好的精神面貌。
二、生活作息
1、员工应严格按照公司统一的工作作息时间规定上下班。
2、作息时间规定
上班时间早8：30（8.30 - 9.30晨会）
午休12：00——14：00
下班时间晚19：00
3、员工上下班施行签到制，上下班均须本人亲自签到，不得托、替他人签到。
4、员工上下班考勤记录将作为公司绩效考核的重要组成部分。
5、员工如因事需在工作时间内外出，要向主管经理请示签退后方可离开公司。
6、员工遇突发疾病须当天向主管经理请假，事后补交相关证明。
7、事假需提前向主管经理提出申请，并填写【请假申请单】，经批准后方可休息。
三、卫生规范
1、员工须每天清洁个人工作区内的卫生，确保地面、桌面及设备的整洁。
2、员工须自觉保持公共区域的卫生，发现不清洁的情况，应及时清理。
3、员工在公司内接待来访客人，事后需立即清理会客区。
4、办公区域内严禁吸烟。
5、正确使用公司内的水、电、空调等设施，最后离开办公室的员工应关闭空调、电灯和一切公司内应该关闭的设施。
6、要爱护办公区域的花木和公共财产，如有损坏照价赔偿。
四、工作要求
1、工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗、打游戏，确保办公环境的安静有序。
2、新入职员工的试用期为1个月，考察期为7天如果在考察期离职没有基本工资，员工在试用期内按月进行考评。
3、公司内所制定的《员工日程表》是衡量员工完成工作量的依据,要求员工每天要认真、详尽的填写,作为公司考核员工工作量的标准。
4、职员间的工作交流应在规定的区域内进行。
5、加强学习与工作相关的专业知识及技能，积极和公司同事交流和学习专业知识和技能。积极参加公司组织的各项培训（培训将施行签到制，出席记录和培训考核也将作为公司绩效考核的部分）。
6、经常总结工作中的得失，并参与部门的业务讨论，不断提高自身的业务水平。
7、不得无故缺席部门的工作例会及公司的重要会议。
8、员工在工作时间必须全身心地投入，保持高效率地工作。
9、员工在任何时间均不可利用公司的场所、设备及其他资源从事私人活动。一经发现，给予警告，情节严重者，公司将予以辞退。
10、员工须保管好个人的文件资料及办公用品，未经同意不可挪用他人的资料和办公用品。
11、员工要保管好个人电脑，按公司规定进行文档存储、杀毒及日常维护，如发生故障应及时报告，由公司安排修理。
五、保密规定
1、员工须严守公司商业机密，妥善保存重要的商业客户资料、数据等信息。
2、管理人员须做好公司重要文件的备份及存档工作，并妥善记录网络密码及口令。并向总经理提交完整的网络口令清单。
3、任何时间，员工均不可擅自邀请亲朋好友在公司聚会。
4、员工及管理人员均不可向外泄露公司发展计划、策略、客户资料及其他重要的方案，如一发现，除接受罚款、辞退等内部处理外，情节严重的，公司将追究其法律责任。
六、人员管理
1、员工必须服从公司的整体管理，包括职务的.分配及工作内容的安排。
2、员工须尊重上司，按照上司的指导进行工作并主动向上司汇报工作情况。
3、员工有关业务方面的问题须及时向部门主管或经理反映，听取意见。
4、涉及超出员工权限的决定必须报经部门主管或经理同意。
5、员工不服从上级指挥，目无领导，顶撞上级，而影响公司指导系统的正常运作，视情节严重程度，给予辞退处理。
6、管理人员应团结互助，努力协调好各部门的关系，鼓励并带领好员工队伍，时刻掌握员工的工作情况，确保公司整体策划顺利进行。
7、公司是一个大家庭，员工应团结互助，为公司发展做出努力。
七、物品管理
1、办公用品的日常管理由人事部门专门人员负责定期购买；
2、每月
15、30日之前，个人将所需要的办公用品填写在公司【购物申请单】上,由行政财务部门专门负责人提交主管经理，审批同意后，由专门负责人将办公用品购回，根据实际需要有计划地发放。
3、若急需某类办公用品，也应先填写【购物申请单】后，交由专门负责人，经主管经理审批同意后，方可购置。
4、新进人员到职时由人事部门统一配发各种办公物品。
八、电脑管理：
1、使用者应保持电脑设备及其所在环境的清洁。下班时，务必关机切断电源。
2、使用者的业务数据，应严格按照要求妥善存储在网络上相应的位置上。
3、严禁使用计算机玩游戏。
4、公司及各部门的业务数据，重要数据由使用者本人做好及时备份。
6、未经许可，任何私人的光盘、U盘不得在公司的计算机设备上使用。
7、使用者必须妥善保管好自己的用户名和密码，严防被窃取而导致泄密。
九、网络管理
1、工作时间内禁止浏览与自己工作岗位或业务无关的网站。
2、工作时间内不允许在网络上从事与工作无关的行为（如：上网聊天），也决不允许任何与工作无关的信息出现在网络上。
3、严禁在公司网络上玩任何形式的网络游戏、浏览图片、倾听音乐等各种与工作无关的内容。
4、禁止利用公司网络下载各种游戏及大型软件
5、公司网络结构由网络工程师统一规划建设与管理维护，任何人不得私自更改网络结构，个人电脑及服务器设备等所用IP地址必须按网络工程师指定的方式设置，不可擅自更改。
6、严禁任何人以任何手段，蓄意破坏公司网络的正常运行。
十、奖惩办法：
1、员工奖励分为口头表扬及物质奖励；
2、员工惩罚分为口头警告、罚款及除名；
3、有下列事迹的员工，在调查核实的基础上，经经理办公会研究，给予相应的奖励：
A、积极向公司提出合理化建议，其建议被公司所采纳者；（奖励20-500）
B、维护公司利益和荣誉，保护公共资产，防止事故发生与挽回经济损失有功者。（奖励20-500）
4、下列事由的员工，在调查核实的基础上，经经理办公会研究，给予相应的惩罚：
A、违反国家法律、法规或公司规章制度造成经济损失和不良影响的；（罚款50元-500元或者辞退）
B、泄露公司经营管理秘密的；（罚款200元）
C、私自把公司客户介绍他人的。（罚款200元）
D、公司员工不得代理和推广其他游戏。（罚款200元）
5、公司将设立年终全勤奖（未有迟到、早退现象及病事假），奖金为1000元,于年终考评后一次性发放（以每个月的考勤统计为依据）。
6、在公司服务满一年的员工，将给予一周的带薪休假（休假期需提前和公司协商，以不耽误工作为前提，得到许可后方可休假）及1000元的一次性旅游补贴。
十一、经费管理
1、因外出购物或出差需向公司借用备用金时，应使用钉钉中的备用金申请填写资料提交由主管部门审批。
2、员工报销使用钉钉报销功能填写资料由主管部门审批。
3、公司员工因公外出办事，续爱护使用车辆，遵守交通规则，不得酒后或者醉酒驾车。
4、公司薪金发放日定为每月15日。
公司规章制度9
1综合管理部(办公室、保卫、车位买卖合同管理)
1.1负责内部文件和外部文件的收取、编号、传递、催办归档。
1.2负责公司文件打印、复印、传真函件的发送、各种会议的通知、安排、记录及纪要的制发跟踪检查实施情况及时向总经理作出汇报。。
1.3负责公司的对外公关接待工作。
1.4为总经理起草有关文字材料及各种报告。
1.5保管公司行政印鉴，开具公司对外证明及介绍信。
1.6协助总经理做好各部门商品房屋买卖合同范本的业务沟通及工作协调。
1.7负责安排落实领导值班和节假日的值班。
1.8负责处理本公司对外经济纠纷的诉讼及相关法律事务。
1.9负责调查和处理本公司员工各种投诉意见和检举信。
1.10负责公司公务车辆管理。
1.11负责公司员工食堂、员工宿舍管理。，
1.12负责公司办公用品的管理。
1.13负责公司内的清洁卫生管理门卫、厂区治安管理。
1.14分析公司经济活动状况找出各种管理隐患和漏洞并提出整改方案。
1.15二手车位买卖合同填报政府有关部门下发的各种报表及公司章程，营业执照变更等工作。
1.16公司人员招聘及员工培训员工买卖合同管理。
1.17二手车位买卖合同绩效考核，薪酬管理。
1.18员工社会保险的各项管理。
1.19针对公司的经营情况提出奖惩方案，劳务输出合同范本各部门奖惩的'实施，执行奖惩决定。
1.20人员档案管理及买卖合同背景调查。
1.21检查和监督公司的员工手册和一切规章制度是否得到执行。
1.22负责与劳动、人事、公安、社保等房屋中介合同范本政府机构协调与沟通及政府文件的执行。
1.23负责员工的劳资纠纷事宜及各种投诉的处理。
1.24负责公司员工工伤事故的处理。
1.25公司员工工资的核算、编制和发放工作。
1.26完成总经理交办的各项工作。
2.财务部
2.1公司财务预算、决算、二手车位买卖合同。
2.2编制财务计划。
2.3编制会计报表。
2.4拟写财务状况分析报告。
2.5负责合同的深圳租房合同范本，对公司对外的经济合同进行审核并备案。
2.6负责建立公司二手车位买卖合同成本核算体系，并进行核算及控制工作。
2.7对深圳租房合同范本单据进行审核。
2.8负责各种财务资料的收集、五金 合同样本、保密工作。
2.8处理车位买卖合同、应付货款等有关业务工作。
2.10负责公司税务处理工作。
2.11与财政、税务、银行等机关政府机构的协调与沟通，政府文件的执行。
2.12监督公司不合理费用开支。
2.13公司全盘账务业务处理。
3、销售部
3.1负责公司全面形象的管理工作，根据公司产品营销条件进行市场定位和势态分析作出公司营销策略、方针的建议方案。
3.2搞好公司的产品宣传策划。
3.3组织合同评审工作。
3.4催收货款做好资金回笼及账款异常处理。
3.5负责产品的售后服务，负责接待客户并协助处理好客户投诉。
3.6负责客户的沟通和联系及潜在客户的开发。
3.7负责建立公司营销资料库。
4技术部
4。1负责公司产品规划、技术调查、工厂布局。
4。2新产品开发研制，样件制作、鉴定与审核。
4。3产品技术标准、技术参数、工艺图纸、工艺定额、材料消耗定额、产品说明书等技术文件的制定和管理。
4。4对新技术、新材料、新工艺、新设备的研究开发，促进公司进步。
4。5生产过程中在技术方面进行指导，并进行工艺技术上的监控，确保生产的正常进行。
公司规章制度10
第一章：总则
1、为加强对企业物流工作的管理，做到有章可循，更加科学合理地进行商品物资的统一采购和合理储存，以保证本公司生产活动的正常运转，不断降低生产成本，减少货损，特制定本制度。
2、本制度从______年______月______日起执行，并由厂长授权有关部门组织实施。
第二章：采购管理
1、实行统一采购物资的范围：生产所用的所有原辅材料、包装材料；仪器、设备及配件耗材；试剂、试药；五金、玻璃器皿；劳保材料、办公用品等本公司购进的所有物资。
2、生产科的工作职责：
（1）根据本公司产品特点，编制产品原辅材料、包装材料耗用定额，作为原辅材料、包装材料采购的基础数据。
（2）根据生产计划，编制材料需求清单。
（3）根据本公司产品销售趋势、生产加工能力，为降低采购成本，减少采购费用，会同销售、供应、仓储、质检、财务部门拟订大宗消耗原辅材料的库存储备安全定额，报厂长批准后执行。
3、供应部门的工作职责：
（1）向供货厂商询价，筛选供货单位，报经厂长审批确认。原辅材料、包装材料采购按GMP供应商质量保证体系审计进行。
（2）对经厂长审批确认的供货厂商，供应部门应与其协商，草拟采购合同，然后报厂长审批后确认。
（3）根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制材料请购单，报经厂长批准后组织采购。
（4）采购物资运抵本公司后，根据本公司内部控制的流程规定，由仓库签发入库单或待检验物资入库单，交本公司有关部门办理质检、点数入库手续，并核销采购计划。
（5）对到货后付款的材料物资，付款时审核供货厂商的结算凭证、本公司的入库凭证，经审核无误后，签字确认，报送有关部门及厂长审批付款。
（6）对赊购物资在本公司规定的挂账结算日，审核供货厂商提交的入库单、退货凭证，根据采购合同规定条款，编制挂账结算单，报送财务部门审核。
4、财务部门的工作职责：
（1）做好采购合同备案管理工作。
（2）认真审核物资采购及销售的货款结算、物资出入库手续制度的执行结果，发现问题及时向有关领导报告。
（3）对货款结算凭证进行合理性、合法性审核，发现问题督促有关部门纠正，避免给本公司造成经济损失。
（4）设置有关明细账簿，及时办理记账手续，做到账目清楚。
（5）做好与仓库、采购、销售部门的账单、账实的核对工作。
5、质量部门的工作职责：
（1）与相关部门配合做好原辅材料、包装材料的供应商质量保证体系审计工作。
（2）及时对入库需检验的原辅材料、包装材料进行抽样检验，并发放报告单。
（3）对不合格的原辅材料、包装材料作出相应的处理决定。
（4）配合供应部门做好有关物资的采购工作。
6、仓储部门的工作职责：
（1）凡购进的各种物资，必须及时按入库单验收点数，并填写实收数，及时记入库存台账。
（2）负责仓库的日常管理工作，做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产，服务周到。
7、设备部门的工作职责：
（1）做好仪器、设备、电器及其备品备件的请购工作。
（2）配合仓库做好有关物资的入库验收工作。
（3）配合供应部门做好有关物资的采购工作。
8、各部门其他相关职责：
（1）各部门按规定做好所需物资的请购工作，必须填写请购单，报经有关人员审核，并经厂长，必要时集团公司审批后，交供应部门办理采购事务。
（2）各部门在请购时，常用易损件及耗材应提前做好计划，以免在使用时出现衔接间断，由此影响生产进度造成的责任由该部门负责人承担。
9、采购操作流程：
（1）本公司的采购业务统一由有关部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购。特殊情况经厂长批准由指定人员办理。
（2）供应部门应根据厂部下达的生产计划及生产部门的生产周期安排结合库存物资的数量、生产耗用进度的实际需要编制采购计划，报厂长批准后执行。
（3）供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。
（4）采购物资运到本公司时，先由供应部门对照核对采购计划，经确认无误后由仓库开具《入库单》，入库物资交仓库进行点数核对。需要检验的由仓库填写请验单交质量部门进行取样检验，检验合格的入库；不需要检验的由相关部门进行验收入库，并在入库单上签字确认。
（5）无论是预付款还是到货付款，在结算付款时均需由供应部门填开《付款申请单》，连同有关凭证报经财务部门审核，并经厂长批准后，出纳人员方可付款。
（6）财务部门在对采购物品结算付款时，应当认真审核《请购单》、《采购合同》、《付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理审核手续。
（7）出纳人员须在接到经厂长批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须认真审核是否具备签章齐全的条件，对签章不齐的付款凭证不得办理付款手续。若因付款时间较急，出纳人员可以先以电话请示的方式报经厂长同意后办理付款手续，但必须在厂长回厂后补办审批手续。
（8）采购物资除经厂长批准直接交付使用部门使用及管理外，其他物料、工具等必须先经过仓库验收后由领用部门办理领用手续。
第三章：仓储管理
1、物资验收入库：
（1）物资入库，保管员应亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，如发现不符现象，可以拒绝入库。
（2）物资入库后，需要检验的应先进入待检区，未经检验合格不准进入合格区，更不准投入使用。
（3）材料验收合格，保管员按发票所列的名称、规格型号、数量、计量验收就位，入库单各栏应填写清楚，交财务科计账。
（4）不合格品应隔离存放，及时处理，严禁投入使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。
（5）验收中发现的问题，要及时通知仓库负责人处理。
2、物资的储存保管：
（1）物资的储存保管原则上应以货物的属性、特点和用途分类存放，并遵照GMP的有关规定执行。
（2）物资的堆放原则：在安全可靠的'前提下，根据物资特点，做到过目见数、检点方便、成行成列、清洁整齐。
（3）仓库保管员对库存、代保管、待检验材料及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。仓库物资如有损失、报废、盘赢、盘亏等情况，保管员应及时报告仓库负责人进行原因分析及调查。未经批准不得擅自处理。
（4）仓库物资未经仓库负责人同意，一律不准擅自借出。特殊情况应报经厂长批准。
（5）保管员应每月对物资进行实物盘点，报送厂长及有关部门，保证账、卡、物的一致。
（6）保管员应经常巡视仓库，检查有无可疑迹象，要认真做好防火、防潮、防盗工作，检查危险隐患，发现问题及时汇报。
（7）对于某些特殊物资，如易燃、易爆、剧毒等物资，应按国家有关规定储存保管。
3、物资的发放：
（1）物资的发放应遵循“先进先出”的原则，做到一盘底、二核对、三发料、四减数。
（2）所有物资的发放必须有领料单，注明所领物资的名称、规格型号、数量、用途等，并有领料人和批准人的签字，如批准人外出时必须电话确认，事后补签。对于手续不全的领料行为保管员可以拒绝发货。
（3）发料必须与领料人当面点交清楚，防止差错出门。
（4）所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。
4、其他有关事项：
（1）仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自进入。
（2）仓库严禁烟火，保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识，严禁在仓库内吸烟。
（3）仓库设有防鼠、防虫设施，严禁在库房内存放食品。
（4）保管员应做好日常的卫生工作。
（5）保管员工作调动时，必须办理移交手续，只有当移交手续办妥之后，才能离开工作岗位。
第四章：经济责任处罚
1、物资使用部门必须依据生产计划、生产管理实际需要，认真填制请购单。对贪图省事、乱报采购计划，造成本公司资金使用浪费的，依照相应的标准对有关责任人处以罚款。
2、供应部门在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库存成本等因素，制定大宗物品的采购方案，落实供货单位。并对采购物品的品质、货款结算安全负责。若因玩忽职守，造成本公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。
3、财务部门必须认真履行审核监督责任，对审核把关工作不严、不及时向厂长汇报有关事情真相，并造成本公司经济损失的，给予相应的经济和行政处分。
4、质量部门必须对需要检验的物料，依照规定的质量标准进行取样检验。若发现品质不符时，必须及时报告QA负责人及采购部门（必要时直接报厂长）处理，严禁对品质不符的外购物品放行入库。因质检人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济和行政处分。
5、仓库对外购物品办理验数入库手续，并对入库采购物品的数量负责。若发现数量不符时，应当及时向有关部门报告（必要时直接报厂长），同时妥善保管该批采购物品等待处理。对仓库保管员工作马虎，未按本办法规定操作，造成入库数量短缺的应负经济赔偿责任。
6、物资在储存过程中由于保管不善而造成本公司经济损失的，给予保管员相应的经济和行政处分。
7、发现危险隐患掩瞒不报而造成本公司经济损失的，给予保管员相应的经济和行政处分。
8、未严格执行领料手续发料而造成本公司经济损失的，给予保管员相应的经济和行政处分。
公司规章制度11
一、业务费用分类
业务费用分为日常业务费用和专项业务费用两类、日常业务费用是指用于日常性开支的业务费用，包括日常关系维护、日常应酬招待、节日打点、日常问题的解决等方面的业务费开支、专项业务费用是指用于解决专项问题的业务费用，包括获取新资源、优化改善资源、取得专项收入、化解重大损失、减少专项开支等特定资料方面的业务费开支、
二、日常业务费用管理
日常业务费用纳入企业年度财务预算，实行预算额度管理、
1、上级批准下达的年度财务预算中的业务费用指标为年度业务费用预算额度，年度预算额度应根据开支需要分解到各月，日常业务费用应按照月度累计预算额度控制开支，一律不得超支，超出预算额度的，财务一律不得付款、
2、预算额度以内的日常业务费用由企业经营职责人统筹安排使用，并保证到达使用效果、
3、年度管理费用预算中，除工资、社保及各种摊提费用以外的可控费用有节俭的，报请上级批准后，可用于日常业务费用开支、
可控费用节俭用于业务费用开支的，按下列权限审批：
(1)企业可控费用节俭用于业务费用开支的，由事业部直接审批，报集团公司和集团公司董事会备案、
(2)事业部本部可控费用节俭用于业务费用开支的，由集团公司直接审批，报集团公司董事会备案、
(3)集团本部可控费用节俭用于业务费用开支的，报集团公司董事会审批、
4、日常业务费用开支后，必须按照国家有关会计制度的规定进行会计核算，同时按照预算口径经过管理报表进行统计考核、
三、专项业务费用管理
专项业务费用不纳入企业年度财务预算，按照“一笔一批”的办法管理、
1、专项业务费的申请
企业需要开支专项业务费用时，应填写“专项业务费用申请表”，写明申请额度、具体用途、预期目标和效果以及项目职责人等资料后，经企业经营职责人、财务负责人和项目职责人签字后，报上级审批、
2、专项业务费的审批
专项业务费必须遵循“费用就是成本”的理念，本着“投入产出”的原则进行审批，具体审批权限如下：
(1)企业申请专项业务费用时，不改变年度考核利润指标的，由事业部直接审批，报集团公司和集团公司董事会备案;需要改变年度考核利润指标的，由事业部初审，集团公司复审后，报集团公司董事会审批、
(2)事业部本部和集团本部申请专项业务费用的，一律报集团董事会审批、
3、专项业务费的使用
(1)专项业务费用指标按照“专款专用”的原则使用，不得挪作他用、
(2)专项业务费用指标因事项未办或中途停办而未使用的`，指标自动作废、
(3)专项业务费用指标使用后有剩余的，指标自动作废、
4、专项业务费用的核算
(1)专项业务费用开支后，必须按照国家有关会计制度的规定进行会计核算，同时按照审批口径经过管理报表对费用开支情景和取得的效果进行专项统计、
(2)专项问题结束后，申请单位应填写“专项业务费用核销表”，写明申请额度、实际开支额、预期目标和效果、实际到达的目标和效果以及产生差距的原因等资料后，经企业经营职责人、财务负责人和项目职责人签字后，报费用审批部门核销备案、
5、专项业务费用的跟踪
上级单位批复专项业务费用后，应对专项业务费用的使用和所办事项的进展情景进行跟踪检查，督导进程、
6、专项业务费用的考核
专项业务费用按照下列原则进行考核：
(1)凡是当年已经取得经济效益的，将抵消开支后的净效益并入到当年利润指标完成数中，按照当年的绩效考核政策进行考核、
(2)凡是当年没有取得经济效益的，例如获取到新的资源但当年未投入运营等，将专项业务费用开支单列，不影响当年的绩效考核结果、
(3)集团审计部门应定期对专项业务费用开支结果进行审计评价，经审计评价确认贡献比较大的，可视贡献大小另行给与奖励、
公司规章制度12
为保证本公司在国家法律法规规定的范围内进行正常的经济活动，加强自身管理，树立良好的公司形象，根据《广告法》的规定，制定以下四项制度。
一、广告业务承接登记制度
公司对承接的广告业务应先指定专人负责登记，并根据广告的内容和广告客户提出的宣传要求，按照广告法第二十四条、第三十四条规定，收取以下广告证明。
1、营业执照以及其他生产、经营资格的证明文件。
2、质量检验机构对广告中有关商品质量内容出具的证明文件。
3、确认广告内容真实性的其他证明文件。
4、法律、行政法规规定的应当进行审查的广告，应提供广告审查机关批准文件。
没有提交广告证明的，公司登记员须向广告客户索要。
二、广告业务审核制度
登记并收取了广告证明之后，由公司审查人员进行审查。根据《广告法》第二十七条规定，查验有关证明文件，核实广告内容，广告审查人员要把广告内容、广告证明和广告管理法规进行对照和全面审查。
广告审查的内容：
1、审查广告客户的主体资格是否合法。内容是否符合《广告法》第二十二条规定，广告客户是否真实合法的组织。
2、审查广告是否真实。
依据《广告法》第三条、第四条规定，应注意审查以下几个方面内容：
（1）广告的语言文字要真实，画面表现也要真实，广告构思符合客观事实。
（2）注意广告中有无虚构或隐瞒事实真相，夸大宣传。
（3）广告内容不得使消费者产生误解，以致误导消费。
3、审查广告的合法性。注意广告内容和广告表现形式是否合法。
（1）审查广告中有无广告管理法规规定禁止出现的内容，也就是广告中有无涉及到《广告法》第七条、第八条、第十四条、第十七条、第十九条、第三十二条等规定中禁止出现的情形。
（2）审查广告宣传的表现形式是否合法，根据《广告法》第十三条规定，不得以新闻报导形式发布广告。
（3）审查承揽的广告是否是规定禁止使用的媒介，是否违反《广告法》中第十八条规定。
（4）审查广告是否违反其它法律、法规规定。在审查时，有疑问的，审查人员应主动向广告监督部门征求意见，了解有关规定。
（5）审查人员审查后提出审查意见，交复查人员进行复查。
4、复查。
广告负责人或广告复审人员对广告和广告证明复查，确认手续齐全的，由负责人签字，并指定专人负责，向工商管理部门办理有关广告的审批手续后，方可投入制作。确认手续不全的交由审查人员通知广告客户补充提交证明或不予承接。
三、广告合同管理制度
1、广告合同管理人员应领会依法签订广告合同的意见。
2、在签订广告合同中，必须做到认真细致，明确各方面的权利、义务。一方面是维护广告市场正常秩序的保证，另一方面也是保护当事人合法权益不受损害的必要措施。
3、广告合同管理人员必须认真做好如下广告合同的.内容和种类：
内容：
（1）数量或质量。
（2）价款或酬金。
（3）履行的期限、地点、方式。
（4）违约责任。
（5）纠纷的解决方式。
种类：
（1）广告发布业务合同。
（2）广告制作合同。
（3）广告市场调查合同。
（4）广告代理协议书。
四、广告档案管理制度
1、广告档案管理人员应有高度责任感，认真负责管理好广告档案。
2、广告档案是广告活动当事人分类保存的广告样件及相关证明、文件和资料，广告档案管理人员应该管理好如下内容：
（1）设计、制作、代理、发布的广告样件。
（2）广告合同。
（3）承接登记记录。
（4）全部有关证明文件和有其有效复制件。
（5）广告审查员和审查意见。
（6）在条件许可下争取建立发布效果及反馈的记录。
（7）其他与该广告有关的文件资料。
3、定期档案检查、清点、归纳、妥善保管，方便查阅。
4、广告档案资料保存时间一般自广告最后发布之日起保存两年。
五、广告公司业务部管理制度
1、考勤：业务人员遵守公司统一作息时间外，只需早晚签到即可。
2、用人：公司更注重业务人员的德行品质，之后是业务人员的才干学识并给业务人员最大的发展空间，使其发挥自身的优势。
3、要求：因业务工作具有特殊性，公司要求业务人员能够吃苦耐劳、富有自信、勤奋果敢、勇于挑战自我。
4、培训：业务人员上岗后都要经过公司系统的培训，使其熟知公司的经营理念，同时对公司的业务能够做出准确的市场定位，以此为基础更好的开展业务工作。
5、试用：业务人员试用期为一个月，主要考察其自身的德行，看其是否具备业务人员的基本素质，是否有能力承担起所负工作职责。
6、仪表：业务人员出外拜访客户是代表公司形象，自身的衣着打扮必须要做到，着装整洁、举止大方、谈吐富有逻辑，客户留下良好的印象。
7、态度：业务人员每天都应以饱满的精神状态和积极向上的心态开展工作，不可把生活中的情绪带到工作中来，阻碍了自己也影响了他人，公司将对其严惩。同时，工作期间内业务人员手机必须开机，一经发现无法接通状态，罚款20元。
8、工作明确：业务人员在开展工作之前，必须明确公司业务的具体项目，通过对市场的分析，将其进行有效的结合，才能做到有的放矢，切不可盲目的开展工作。
9、工作计划：业务人员在工作时，应做到年有年计划、月有月计划、周有周计划、日有日计划，只有先计划再实施，才能有效的开展工作，借此提高工作效率。
10、出门登记：业务人员在出外拜访客户时，应依《规章制度》亲自如实的详细的填写出门登记。
11、业务报表：
（1）业务报表是考核业务人员工作的重要途径，每个工作日下班前业务人员应填写日报表，将一天的工作情况如实的详细的填写，并上报至部门经理或行政部经理备案；周报和月报亦如此。
（2）报表要求字迹工整、认真，不工整、不仔细的视为未交报表，一次罚款20元。
12、会议制度：业务部门设早晚例会，业务人员将一天的工作计划和总结汇报给经理，（如：拜访客户情况）将工作中的疑难问题提出，以待即使解决。早会不超过15分钟，晚会不超过30分钟。（特殊情况除外）
13、客户资料：在公司提供的客户资料的基础上，业务人员应积极搜集整理客户资料，并将意向客户及时上报部门经理，使公司在最短时间内拿出一套可行性方案，以大力配合业务人员工作开展。
14、客户洽谈：作为一名称职的业务人员应深知，业务技巧在洽谈客户时的重要性，在日常开展业务工作时，应总结归纳出一套适合自身的业务技巧。
15、客户维护：维护客户关系是业务工作开展中必不可少的一部分，业务人员在开展工作时应以各种恰当的方式维护好与客户之间的关系，以此促进与客户的关系。
16、业务申报：业务人员签单时应遵照公司的业务流程：填写业务申报表—报部门经理——设计部经理——报总经理审批——批准后方可设计发布。
17、业务合同：业务人员在同客户签署合同时，应在乙方法定代表人处签其身份证的名字，一式两份客户自留一份，公司备挡一份。
18、出差：业务需要出差时，应先报知部门经理，批准后填写《出差申报表》。（详情见《规章制度》）
19、考核：业务考核是业务管理制度重要的一部分，主要依据业务人员的考勤情况、业绩情况及日常的工作努力情况，对其进行公平的公正的审核。
20、薪酬：
（1）业务经理的薪金结构：底薪+提成+部门月纯利润的2%+补助+年终奖。
（2）业务人员的薪金结构：底薪+提成+奖金+补助+年终奖。
21、福利：业务人员享受国家法定节假日，如有业务需要可选择串休。
22、补助：由于业务工作的特殊性，业务人员享受公司各项补助共50元。
23、激励：公司为了激励业务人员，每个月特设立了“绩效奖”最底50元，可依据上月业绩总额上调，每个月业绩最高者，可荣获此奖。
24、惩罚：因为业务工作的自由性，有些业务人员自制力太差，总心存侥幸，借机回家或做些与工作无关的事情，此类人员一经发现，处以200元罚款，情节严重者将予以辞退，不予结算任何薪金。
25、建议：由于业务人员处于市场一线，对于市场有很深刻的见解，所以在月总结会议上，业务人员应主动反映当前的市场情况。
26、兼职：公司业务人员在工作期间不可在外兼职，一经发现，立刻开除，不予结算任何薪金。
27、保密：业务人员在同公司以外人员谈话时，不可透漏公司业务实情，一经发现罚款200元公司。
公司规章制度13
（一）安全生产管理制度
1、商砼站
A进行商砼站必须佩带安全帽，不得穿拖鞋。
B各类电气非电工不得拆卸动作。
C进入商砼站作业必须按操作规程断电拔钥匙。
D皮带机有关操作时，不得将手伸进拖滚处；紧急时必须拉非常停止开关。
2、配管工（130司机）
A工地送取管时，必须检查商品混凝土泵送胶管、铁管有无破损或管壁太薄，如有，必须报废不得再使用。
B每次工地泵送商品混凝土以前，应去工地检查在用和非在用管管壁是否磨损严重，如有必须更换报废。
C如新工程第一次送管和件时，必须与工地有关人员办理数量、品种交接手续，必须在工地协助指导施工方正确铺管接管方式。
D工程完成或需转移管和件时，应与工地有关人员办理相关手续。如有丢失，应有双方签字，由有关领导负责处理。
3、拖式地泵司机
A每次工地泵送商品混凝土以前，应去工地检查管件安装是否正确、在用和非在用管管壁是否磨损严重，如有，必须通知配管工更换报废。
B严格按照操作规程操作商品混凝土泵，协助施工方顺利施工。
C每次泵送工程开始前，必须在工地协助施工方正确铺管接管。
4、汽泵司机
A进入施工现场必须佩带安全帽，不得穿拖鞋，工作期间不准喝酒。
B每次工地泵送商品混凝土以前必须检查管件安装是否正确，臂架管是否磨损严重，如有必须即时更换报废。
C臂架胶皮管前严禁接铁管，万一需要时，必须有生产部长书面许可；且所接铁管不得超过2节以上。
D按泵操作规程，保证臂架回转范围危险区内不得有任何人作业。 E移动臂架时，时刻听从与工地指挥人员的现场指挥。
F如工程不需要臂架管时，按照拖式地泵有关规程操作。
G刹车等影响行车安全的任何故障发生时，不得继续行驶。
5、搅拌罐车驾驶员
A严禁酒后驾车和疲劳架车，出车前仔细检查车辆，不准带病出车。
B进入施工现场必须佩带安全帽，不得穿拖鞋。
C路况不好时，应谨慎驾驶，并及时通知调度室。
D刹车等影响行车安全的任何故障发生时，不得继续行驶。
6、装载机
A严禁酒后驾车，工作前仔细检查机械刹车关键部位，不得带病工作。
B不得穿拖鞋驾车。
C场地内工作时不得高速行驶。
7、修理车间
A非修理车间工作人员不得动用车间电气焊和各电器。
B修理工工作时必须穿着工作服，不得穿拖鞋。
C拆卸3公斤以上机件时，必须现场有2人以上。
8、罚则
A违反以上一条次，罚款人民币20元整；再次100元罚款；第三次开除。
B广大职工应互相监督，发现有违反安全条例的行为应及时报告（每次奖励人民币20元整）。
（二）试验室管理制度
1、及时对进厂原材料进行取样分析。
2、每天根据生产任务通知单出具配比，并根据实际情况进行调整。
3、每天对出厂商品混凝土按规定取样，并进行跟踪检查，保证生产顺利进行。
4、所有试验报告必须经三级审核，由技术负责人签字后发出，报告的发出应有记录。
5、定期对所有技术资料进行整理存档，保存期不少于四年。
6、所有样品按技术要求采集，贴有明确标识后妥善保管。水泥样品保存两个月，砂、石、商品混凝土试块检验合格后随时处理。
7、仪器设备的保管和维修由专人负责，并按规定由市计量部门进行定期鉴定。
（三）档案管理制度
企业的各份购销合同及试验、人事档案是企业的命脉，档案工作极其重要。
1、给每份购销合同、试验记录、人事档案编制档案号并分类存放，保证每份档案存有原件，不得有丢失及损坏。
2、建立档案借阅制度，由借阅人签字。在借阅期间负责所阅档案的整洁、完整，且不得对外公开，保证公司内部资料不外泄。
3、公司签订的任何一份购买或销售合同，必须在合同生效后送交一份原件到财务部（暂时代理）存档。
4、试验室每次试验的结果都要拟定一份详细的备案送交财务部（暂时代理）存档。
（四）保管管理制度
1、建立保管账。作好每一笔需入库的低值易耗品、燃料、各种辅助材料及汽车零配件的记录，开列入库单，及时验收、登记入账。作到日结月累。
2、每笔出库单必须有领料人、部门负责人的签字以及写明物件用途，施用部位，严格控制领用范围和履行领用手续，不私自发料，并及时做好领料单的转交。
3、登记每辆车上的附带零配件，再经由每辆车的负责人签字领用，交回车辆时，各零配件也需交回，由保管人员登记入册，明确各个车辆零配件领用人的保管责任。
4、丢失及报废、损坏的物料及汽车零配件，需登记丢失、报废、损坏的原因，由物件使用人签字。如属使用人员保管、使用不当而造成的损失，则要追究责任，必要时进行经济赔偿。
5、定期进行库存材料盘点和会计对账，保证账物相符、库账与材料会计相符，保证及时采购供应、减少和处理库存积压。
6、库内物资做好防盗、防火、防腐烂，库房做到闲人免进、库内物资整洁。
（五）车辆管理制度
1、认真贯彻执行国家和上级有关车辆管理工作的方针、政策、规章制度，坚持以安全预防为主，实行安全奖罚制度。降低材料消耗，提高运输效率。
2、建立健全车辆技术档案，定期鉴定车辆技术状况，按规定作好车辆的停放、停驶、封存、调拨和维修保养工作。严格遵守各种车型的保养作业周期，按期保养、减轻汽车各部件磨损，防止早期损坏和运行中的故障。三级保养应送国家认可的修理厂进行维修保养。
3、车辆实行定人、定车、固定使用保管。新增加车辆、新录用司机应组织有关门方面的技术培训学习，满足安全生产的需要。
4、配合完成有关交通、机械事故的调查处理工作，使车辆肇事记录和处理情况有案可查。分析、掌握事故的发生规律，提出相应的防范措施，推广现代化的管理方法，学习新技术、新工艺，开展各种形式的爱车、节油、节胎、节维修费等活动，不断地推广先进经验、降低生产成本，为公司获得最大收益。
（六）司机奖罚管理制度
1、驾驶员因违章造成罚款，由个人负责，吊扣驾驶执照时，停发一切工资，需调动工作岗位者另计发新岗位工资。
2、有下列违章情况之一者，处以100元罚款。
A驾车时不带驾驶证、行驶证、营运证等有效证件。
B无故不参加安全学习和安全活动者。
C丢失行驶证、车辆牌照、附加费证、养路费证、营运费证等。
3、有下列情况之一者，处以200元罚款。
A驾驶作风恶劣，造成影响。
B将车辆私自交于无驾驶证人员驾驶。
C违反道路限速规定；高速行驶；不按规定行车路线行驶；违章超车。 D发生事故隐瞒不报、私自处理，除本人负责全部经济损失外，并处一次性罚款200元。
E驾驶员应节约用油，对用油超标者，给予罚款，对严重超标和经查徇私舞弊者，一律按偷窃论处，情节严重的给予以辞退，直至追究法律责任。
4、驾驶员奖励
A驾驶员在年度内无任何违章、违纪行为的`。
B无各类责任事故。
C按时参加安全学习和年度审验。
D严格执行安全操作规程和交接班制度，爱护车辆，在行车、节油、节胎工作中有一定成绩。年度评审合格后发给一次性奖金以次鼓励。
（七）职工宿舍管理制度
1、全体住宿职工应严格遵守公司的各项规定制度，遵纪守法，和睦相处，爱护宿舍的一切公物。
2、遵守公司的消防安全规定，宿舍内吸烟应小心谨慎，吸剩烟夹应熄灭放入烟灰盒内、电褥通电后，不得离开宿舍，起床后应立即拔下插头。
3、宿舍内严禁使用电炉子，严禁使用其他一切未经许可的用电设备。
4、未经许可严禁留外人住宿。
5、严禁在宿舍内聚众赌博，严禁在宿舍内酗酒闹事。
6、住宿职工应保持铺上铺下卫生整洁，时令衣服应放在衣帽钩上，铺面被褥要叠放整齐，铺下存放的物品不得露出床外。
7、住宿职工就餐后，应将剩余饭菜丢入垃圾桶里，刷净饭碗、擦净桌面，保持卫生清洁。
（八）罚则
公司员工必须熟知并严格遵守《公司规章制度》，如有违反，按下列规定处罚：
1、违反规章制度1次，口头警告。相同错误或连续犯错2次，罚款100元，3次予以除名。
2、给公司造成经济损失或损害公司形象造成不良影响者，视情节轻重，分别给予100元、200元、300元罚款。情节严重者予以除名，罚没本人在公司内的所有待遇。
3、部门负责人及生产组组长对本人负责的工作由于没对下属交待清楚，导致经济损失或损害公司形象造成不良影响者，视情节严重分别给予100元、200元、300元罚款。
4、部门负责人应严格要求下属遵章守章，发现违规违纪现象，应抓住不放，及时上报，不得手软。否则按渎职处理，调离岗位。
5、分管领导应对部门负责人上报或自己发现的问题，按规定及时提出处理意见，报总经理审批并执行。
6、本“罚则”适用于公司全体员工。
公司规章制度14
(一)总则：
1．为加强公司的财务工作和经营管理以及提高经济效益，特制定本规定。
2．公司财务部门的职能是：
1〉认真贯彻执行国家有关的财务管理制度，遵守《会计法》、《公司法》及集团公司章程；
2〉建立健全财务管理的各种财务管理制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律；
3〉积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益；
4〉编制信贷计划，积极筹措资金；加强应收款管理，搞好资金回笼；厉行节约，合理使用资金；
5〉合理分配公司收入，及时完成需要上缴的税收及管理费用；
6〉及时报送各种报表，主动配合财政、税务、银行等有关部门了解、检查财务工作； 7〉办理公司交给的其他工作。
3．公司财务部由经理兼总会计师，下设主管会计、会计、出纳、记帐员。
(二)岗位职责制度：
1．财务经理兼总会计师负责公司的下列工作：
1〉编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划；拟定资金筹措和使用方案，开辟财源，有效的使用资金；
2〉进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消费、节约开支、提高经济效益；
3〉建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析；定期检查分析公司财务收支、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好参谋助手；
4〉审核公司原始凭证的真实性、合法性、合理性、规范公司的经济行为；
5〉完成总经理交办的其他工作。
2．主管会计的工作职责：
1〉编制和报送各种报表；
2〉办理信贷手续；
3〉办理工商、税务、信贷的年检工作；
4〉负责往来帐款的核对，及时收取应收帐款；
5〉负责公司的发票管理工作和档案保管工作；
6〉当好财务部经理的助手，完成财务经理交办的其他工作。
3．财务处出纳的工作职责：
1〉认真执行现金管理制度；
2〉严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不得坐支现金，不得白条抵库； 3〉严格审核收支凭证，加强支票管理，严格支票使用手续；
4〉积极配合银行做好对帐、报帐工作，及时编制银行余额调节表；
5〉配合会计做好各种帐务处理；
6〉完成总经理交办的其他工作。
4．财务处记帐员的工作职责：
1〉认真审核记帐凭证的科目运用是否恰当；
2〉审核所附原始凭证的准确性，是否符合有关规定，是否有不合法、不合理的收支凭证，发现问题及时向财务经理汇报处理；
3〉及时完成帐簿的登记工作；
4〉打印、装订凭证和帐簿，完成会计资料的归档工作；
5〉负责有关帐务的查询工作；
6〉完成财务经理交办的其他事务。
(三)财务管理制度：
1．事业部（分公司）承揽工程必须经公司承揽，一切收入款项必须拨入公司帐户，经总经理批准按公司统一规定分包给事业部（公司）。分公司实行独立核算，自负盈亏，税金由公司代扣。
2．各项目负责人在任职期间，应实行抵押或协议的方式对项目部的经济活动负责，抵押物及协议由公司根据具体情况制定，以个人不动产抵押的必须经有关部门登记、公证。
3．公司实行合并报表及年度审计，每月27日是公司的结帐日期，一年一度的'审计工作由公司统一安排。
财务人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证，会计、出纳、记帐员都必须在记帐凭证上签字，所购材料物资必须经保管员办理出入库手续。
4．财务人员应对本公司实行会计监督，对不真实、不合法的原始凭证不予受理；对不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充。
5．财务人员应会同有关人员定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。发现问题应及时写出书面报告，并请求查明，做出处理。
6．财务人员调动工作或离职，必须与接管人员办理交接手续，并有专人监交。
7．公司必须按会计制度和税法规定提取福利费、教育经费、折旧等，发生的医药费、赞助费、罚款等按规定列支，不得列支成本，超支的招待费由本单位自有资金列支。
8．公司的工资、奖金按不超过产值25％的工资含量(在税务政策不变的前提下)列支成本，超出部分按税法规定缴纳所得税。
9．未经公司同意不得滥发奖金，对发放的工资、奖金按税务规定应缴纳个人所得税的，由本公司代扣，个人负担。
10．各部室（事业部、分公司）不得私自设立帐户，不得坐支任何收入款项，不得签发空头支票。
11．公司根据利润总额，先弥补前年度亏损，再按规定计提企业所得税，按公司章程规定提取盈余公积金、公益金后，再进行分配，其分配方案由各公司总经理进行拟定，报公司总裁审议决定。
12．公司对各分公司、事业部的闲置资金，在不影响分公司使用的前提下进行调配，需长期使用时，经公司经理同意，办理借款手续，实行有偿使用，使用单位按同期银行贷款利率计算并支付利息。
(四)支票、汇票、发票管理制度：
1．公司支票由出纳员保管，支票使用时必须有“支票领用单”，经主要负责人签字，然后按批准金额封头，填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。
2．支票使用后凭支票存根，原始凭证由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、负责人审批，填写金额要无误，完成后交出纳人员。原领用人在“支票领用单”及登记簿上注销。
3．支票使用后未交回存根，财务人员月底清帐时凭“支票领用单”转应收款，发工资时从工资中扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣，直至领用人完成报帐手续。
(五)现金管理制度：
l．现金使用范围：
1〉职工工资、津贴、奖金；
2〉个人劳务报酬；
3〉差旅费； ，
4〉职工生活费；
5〉1000元以下的零星开支。
2．支付1000元以上款项，应以支票或汇票支付，确需用现金支付的，应经负责人批准、主管会计审核后支付现金。
3．公司业务人员需支用现金时，必须填制“现金使用审批单”由总经理审批、财务经理签字后支取；使用后由经手人签字，总经理核批，财务经理审查后入帐。
4．各项目提取现金时，必须由项目负责人填制凭证并签字后，由分公司（事业部）出纳到财务部办理取款手续。
5．一切开支的单据，必须在三日内到财务部办理结算，否则一律不给予报销。特殊单据的费用超过三百元，须经当事人两人证明方可报销。
6出纳员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金收付。帐目应当日清月结，每日清点，帐款相符。
（六)会计档案管理制度：
1．凡是公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其它有保存价值的资料，均应归档。当年形成的会计档案，在会计年度终了后，暂由公司财务部保管一年，期满后，由财务部编制移交清册，移交公司档案室统一保管。
2．财务部和档案室的财务档案不得携带外出，如有特殊需要，经财务负责人批准，可以提供查阅或者复印，并办理登记手续。查阅或者复印财务档案的人员不得在会计档案上涂画、拆封和抽换。未经批准不得私自翻阅。
(七)福利报销制度：
公司规章制度15
第一条为严明纪律，奖惩分明，提高员工工作积极性，提高工作效率和经济效率，特制订本制度。
第二条适用范围：全体员工。
第三条对员工的奖惩实行精神鼓励和思想教育为主、经济奖惩为辅的原则。
第四条奖励办法
第五条本公司设立如下奖励方法，酌情使用：
1.通告表扬;
2.奖金奖励;
3.晋升提级;
第六条有下列表现的员工应给予通告表扬：
1.品德端正，工作努力;
2.维护公司利益，为公司争得荣誉，防止或挽救事故与经济损失有功;
3.一贯忠于职守，积极负责，廉洁奉公;
4.有其他功绩，足为其他员工楷模。
第七条有以下表现的员工应给予奖金奖励
1.思想进步，文明礼貌，团结互助，事迹突出;
2.完成计划指标，经济效益良好;
3.向公司提出合理化建设，为公司采纳;
4.维护财经纪律，抵制歪风邪气，事迹突出;
5.节约资金，节俭费用，事迹突出;
6.领导有方，带领员工良好完成各项任务;
7.其他对公司作出贡献，董事局或总经理认为应当给予奖励的。
第八条有以上表现，公司认为符合晋级条件的予以晋级奖励。
第九条奖励程序如下：
1.员工推荐、本人自荐或单位提名;
2.监察委员会或平会同劳动人事部审核;
3.董事局或总经理批准。其中，属董事局聘任的员工，其获奖由监察委员会审核，董事局批准;属总经理聘任的员工，其获奖由平审核，总经理批准。
第十条处罚办法
第十一条视情节轻重，分别给以以下处罚：
1.警告;
2.记过;
3.降级;
4.辞退;
第十二条员工有以下行为给以警告处分
1.在工作时间聊天、嬉戏或从事与工作无关的事情;
2.工作时间内擅离工作岗位者或无故迟到、早退、旷工;
3.因过失以致发生工作错误情节轻微者;
4.妨害现场工作秩序或违反安全卫生工作守则;
5.无故不参加公司安排的培训课程;
6.初次不遵守主管人员指挥;
7.浪费公物情节轻微;
8.检查或监督人员未认真履行职责;
9.遗失员工证或员工守则者及未按要求穿戴整洁工作服和佩戴厂牌;
10.出入厂区不遵守规定或携带物品出入厂区而拒绝警卫或管理人员查询;
11.破坏环境卫生。
第十三条员工有以下行为者，给予记过处分：
1.对上级指示或有期限之命令，未申报正当理由而未如期完成或处理不;
2.因疏忽导致机器设备或物品材料遭受伤害或伤及他人;
3.在工作场所喧哗、嬉戏、吵闹妨害他人工作;
4.未经许可擅带外人入厂参观;
5.携带危险物品入厂;
6.在禁烟区吸烟者;
7.投机取巧，隐瞒蒙蔽，谋取非分利益;
8.对同仁恶意攻击或诬告、伪证而制造事端;
9.在工作时间内擅离工作岗位，躺卧、睡觉者。
10.涂改考勤卡，代替他人打卡或接受他人打卡。
第十四条员工有以下行为者，给予降级处分：
1.违反国家法规、法律、政策和公司规章制度，造成经济损失或不良影响的;
2.违反劳动纪律、经常迟到、早退、旷工、消极怠工，没完成生产任务或工作任务的;
3.擅离职守，导致事故，使公司蒙受重大损失;
4.泄漏生产或业务上机密;
5.违反公司规定带进出物品;
6.遗失经管之重要文件、机件、物件或工具;
7.撕毁公文或公共文件;
8.擅自变更工作方法致使公司蒙受重大损失;
9.拒绝听从主管人员合理指挥监督;
10.违反安全规定措施致公司蒙受重大不利;
11.工作时间在工作场所制造私人物件;
12.造谣生事，散播谣言致公司蒙受重大不利;
第十五条员工有以下行为者，给以辞退处分：
1.偷窃同事或公有财物;
2.于受聘时虚报资料，使本公司误信而遭受损害;
3.对上级或同事实施暴行或有重大侮辱之行为;
4.违反劳动合同或工作规则情节严重;
5.蓄意损坏公司或他人财物;
6.故意泄漏技术、营业之秘密，致使公司蒙受损害;
7.不服从工作安排和调动、指挥，或无理取闹，影响生产秩序、工作秩序的;
8.拒不执行董事局决议及总经理、经理或部门领导决定，干扰工作的;
9.工作不负责任，损坏设备、工具、浪费原材料、能源，造成经济损失的;
10.玩忽职守，违章操作或违章指挥，造成事故或经济损失的;
11.滥用职权，违反财经纪律，挥霍浪费公司资才，损公肥私，造成经济损失的;
12.财务人员不坚持财经制度，丧失原则，造成经济损失的;
13.贪污、盗窃、行贿、敲诈勒索、赌博、流氓、斗殴，尚未达到刑事处罚的;
14.挑动是非，破坏团结，损害他人名誉或领导威信，影响恶劣的;
15.泄露公司秘密，把公司客户介绍给他人或向客户索取回扣介绍费的;
16.散布谣言，损害公司声誉或影响股价稳定的';
17.利用职权对员工打击报复或包庇员工违法乱纪行为的;
18.无正当理由累计旷工三日，在外从事同类产品职业或在假期在外另谋职业;
19.组织、煽动怠工，或采取不正当手段要挟领导，严惩扰乱公司秩序;
20.在厂区范围内赌博;
21.在厂内有伤风化行为;
22.在禁烟区内吸烟或引火，在工作中酗酒滋事妨害生产秩序;
23.经常违反公司规定屡教不改;
24.依合同约定调派工作，无故拒绝接受;
25.因行为不当，公司无法再对其信任;
26.其他重大过失或不当行为，导致严重后果;
第十六条员工有上述行为，情节严重，触犯刑律的，提交司法部门依法处理。
第十七条员工有上述行为造成公司经济损失的，责任人除按上条规定承担应负的责任外，按以下规定赔偿公司损失;
1.造成经济损失5万元以下(含5万元)，责任人赔偿10%一50%;
2.造成经济损失5万元以上的，由平或监察委员会报总经理或董事局决定责任人应赔偿的金额。
第十八条企业领导发现本企业员工犯有本《制度》第三百九十三条规定的行为时，应及时向平或监察委员会报告;员工也可向上述部门检举、揭发任何人的违纪违章行为，要求处理。
第十九条平监察委员会接到报告、检举、揭发，立即报经总经理或董事局批准后进行调查处理。调查完毕，平或监察委员会提出《处理意见书》呈报总经理或董事局批准，交有关部门执行并通知受处分人。
第二十条给予员工行政处分和经济处罚，应当慎重决定。必须弄清事实，取得证据，经过一定会议讨论，征求有关部门意见，并允许受处分人进行申辩。
第二十一条调查、审批员工处分的时间，从证实员工犯错误之日起，开除处分不得超过2个月，其他处分不得超过1个月。
第二十二条员工对所受惩罚存异议者，应于处分决定后七日内，陈诉理由申覆之，并以申覆后之核定作为公司最后之决定，当事者不得再存异议。
第二十三条受处分的员工，在处罚事项未了结之前，不得调离公司(公司宣布辞退、开除的除外)。
第二十四条本制度由人事课制定，经呈总经理、董事长核准后公布施行，修正时亦同。
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