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企业管理规章制度

企业管理规章制度15篇【实用】

　　在社会一步步向前发展的今天，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。想学习拟定制度却不知道该请教谁？下面是小编整理的企业管理规章制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。

企业管理规章制度15篇【实用】

企业管理规章制度1

　　第一章管理总则

　　第一条为了加强管理,完善各项工作制度,促进公司发展壮大,提高经济效益,根据国家有关法律、法规及公司章程的规定,特制订本管理细则。

　　第二条公司全体员工都必须遵守公司章程,遵守公司的规章制度和各项决定。

　　第三条禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。

　　第四条公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉的行为。

　　第五条公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。

　　第六条公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平,不断完善公司的经营、管理体系,实行多种形式的责任制,不断壮大公司实力和提高经济效益。

　　第七条公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识,公司为员工提供学习的条件和机会,努力提高员工的素质和水平,造就一支思想和技术过硬的员工队伍。

　　第八条公司鼓励员工发挥才能,多作贡献。对有突出贡献者,公司予以奖励、表彰。

　　第九条公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会,鼓励员工积极向上。

　　第十条公司倡导员工团结互助,同舟共济,发扬集体合作和集体创造精神。

　　第十一条公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理,欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议,对作出贡献者公司予以奖励、表彰。

　　第十二条公司尊重员工的辛勤劳动,为其创造良好的工作条件,提供应有的待遇,充分发挥其知识为公司多作贡献。

　　第十三条公司为员工提供福利保证,并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。

　　第十四条公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。

　　第十五条公司推行岗位责任制,实行考勤、考核制度,端正工作作风和提高工作效率,反对办事拖拉和不负责任的工作态度。

　　第十六条公司提倡厉行节约,反对铺张浪费;降低消耗,增加收入,提高效益。

　　第十七条维护公司纪律,对任何人违反公司章程和各项制度的行为,都要予以追究。

　　第二章员工守则

　　第十八条遵纪守法,忠于职守,克己奉公。

　　第十九条维护公司声誉,保护公司利益。

　　第二十条服从领导,关心下属,团结互助。

　　第二十一条爱护公物,节约开支,杜绝浪费。

　　第二十二条努力学习,提高水平,精通业务。

　　第二十三条积极进取,勇于开拓,创新贡献。

　　第三章财务管理制度

　　第一节总则

　　第二十四条为加强财务管理,根据国家有关法律、法规及财务制度,结合公司具体情况,制定本制度。

　　第二十五条财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上,严格执行财经纪律,以提高经济效益,壮大企业经济实力为宗旨。

　　第二十六条财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针,勤俭节约,精打细算,在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支,降低消耗,增加积累。

　　第二十七条公司的财务工作,必须执行本制度。

　　第二节财务机构与会计人员

　　第二十八条公司设财务部,财务部协助总经理管理好财务会计工作。

　　第二十九条出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务账目的登记工作。

　　第三十条财会人员都要认真执行岗位责任制,各司其职,互相配合,如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。

　　第三十一条财务人员在办理会计事务中,必须坚持原则,照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项,必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行,并及时向总经理报告。

　　第三十二条财会人员力求稳定,不随便调动。财务人员调动工作或因故离职,必须与接替人员办理交接手续,没有办清交接手续的,不得离职,亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。

　　第三节资金、现金、费用管理

　　第三十三条财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理,防止损失,杜绝浪费,良好运用,提高效益。

　　第三十四条银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用,严禁借账户供外单位或个人使用,严禁为外单位或个人代收代支、转账xx。

　　第三十五条银行账户的账号必须保密,非因业务需要不准外泄。

　　第三十六条银行账户印鉴的使用实行分管并用制,即财务章由出纳保管,法人代表和会计私章由会计保管,不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。

　　第三十七条银行账户往来应逐笔登记入账,不准多笔汇总高收,也不准以收抵支记账。按月与银行对账单核对,未达收支,应作出调节逐笔调节平衡。

　　第三十八条根据已获批准签订的合同付款,不得改变支付方式和用途;非经收款单位书面正式委托并经总经理批准,不准改变收款单位(人)。

　　第三十九条库存现金不得超过限额,不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结,确保库存现金的账面余款与实际库存额相符,银行存款余款与银行对账单相符,现金、银行日记账数额分别与现金、银行存款总账数额相符。

　　第四十条因公出差、经总经理批准借支公款,应在回单位后七天内交清,不得拖欠。非因公事并经总经理批准,任何人不得借支公款。

　　第四十一条严格现金收支管理,除一般零星日常支出外,其余投资、工程支出都必须通过银行办理转账结算,不得直接兑付现金。

　　第四十二条领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内,严禁空白支票在使用前先盖上印章。

　　第四十三条正常的办公费用开支,必须有正式发票,印章齐全,经手人、部门负责人签名,经总经理批准后方可报销付款。

　　第四十四条严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项,都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。

　　第四章人事行政管理制度

　　第一节总则

　　第四十五条为进一步完善人事行政管理制度,提高人事行政管理水平和工作效率,使公司各项人事行政工作有章可循,照章办事,制定本制度。

　　第二节工资、奖金及待遇

　　第四十六条公司全权决定所属员工的工资、待遇。

　　第四十七条公司按照“按劳取酬、多劳多得”的分配原则,根据员工的岗位、职责、能力、贡献、表现、工作年限、文化高低等情况综合考虑决定其工资。

　　第四十八条公司鼓励员工积极向上,多做贡献。员工表现好或贡献大者,所在部门可将材料报审,经总经理批准后予提级及奖励。

　　第四十九条公司执行国家劳动保护法规,员工享有相应的劳保待遇。

　　第三节辞职、辞退、开除

　　第五十条公司有权辞退不合格的员工。员工有辞职的自由。但均须按本制度规定履行手续。

　　第五十一条试用人员在试用期内辞职的应向劳动人事部提出辞职报告。

　　第五十二条员工未经批准而自行离职的,公司不予办理任何手续;给公司造成损失的,应负赔偿责任。

　　第五十三条员工必须服从部门安排,遵守各项规章制度,凡有违反并经教育不改者,公司有权予以解聘、辞退。

　　第五十四条员工严重违反规章制度、后果严重或者违法犯罪的,公司有权予以开除并由自己承担责任。

　　第五十五条员工辞职、被辞退、被开除或终止聘(雇)用,在离开公司以前,必须交还公司的一切财物、文件及业务资料,并移交业务渠道。否则,劳动人事部不予办理任何手续,给公司造成损失的,应负赔偿责任。

　　第四节文件收发规定

　　第五十六条公司文件由指定的拟稿人拟稿,文件形成后由总经理签发。

　　第五十七条已签发的文件由核稿人登记,后打印。

　　第五十八条打印文件校对后,送拟稿人核稿人审查合格,方能复印、盖章。

　　第五十九条文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项清楚,并报告报送结果。

　　第六十条经签发的文件原稿有专人负责存档。

　　第六十一条外来的`文件由办公室专人负责签收。签收人应于接件当日即按文件的要求报送给有关部门,不得积压迟误,属急件的,应在接后即时报送。

　　第五节文件打印、复印管理规定

　　第六十二条文印人员应遵守公司的保密规定,不泄露工作中接触的公司保密事项。

　　第六十三条打印文件,应按文件收发规定由主管领导签署,传真、复印由部门签署。

　　第六十四条打印文件、复印文件等资料,均需分类逐项登记,以备查验。

　　第六十五条电传、传真、文件、复印件应及时发送给有关人员。因积压迟误而致工作失误、损失的,追究当事人的责任。

　　第六十六条公司全体员工应爱护各种设备,节约用纸,降低消耗、费用。对种设备应按规范要求操作、保养,发现故障,应及时报请维修,以免影响工作。

　　第六节办公用品领用规定

　　第六十七条公司各部门所需的办公用品,由办公室统一购置,各部门按实际需要领用。

　　第六十八条所有员工对办公用吕必须爱护,勤俭节约,杜绝浪费,努力降低消耗、费用。

　　第六十九条购置日常办公用品或报销正常办公费用,由办公室主任审批,购置大宗、高级办公用品,必须按财务管理规定报总经理批准后始得购置。

　　第五章研发部管理制度

　　为逐步完善和加强对公司产品研发工作的管理,充分利用公司人、财、物资源,缩短产品研发周期,提高工作效率和质量,降低成本,根据公司相关的管理制度,特制定研发部规则制度。

　　第七十条研发部负责公司产品的研发工作,管理公司产品整体的发展轨迹,以及产品的研发进度,同时对研发的成本进行控制。

　　第七十一条承担公司对新员工的实习培训,让新员工对研发方面的知识尽快了解。

　　第七十二条研发部主管负责研发部日常事务和管理,对新产品开发制定一个开发计划和对部门所有工作承担责任,负责各个部门的协调工作。以便了解新员工的工作进展。

　　研发部主管负责培养和考察新员工。对新员工专业知识的培训,每月对新员工进行考核,以便了解新员工的工作进展。

　　研发部主管负责监督该部门员工的工作进展情况并制定每天的工作任务。每周一次周会,了解各个员工上一个星期内的工作情况,布置这个星期的工作任务。

　　第六章销售部门管理制度

　　第七十三条对于业界、自己公司在业界里的立场、服务、地理条件等,要有客观的认识,以采取适当的销售途径政策。

　　第七十四条独自的系统化。参与其他公司(或者是大公司)的系列。无论采取那项政策,都要充分研究相互的得失关系。任何公司经营、服务以盈利为前提,以公司利益为主。

　　第七十五条不要以过去的情面、私情、上司的偶发意向,或仿效其他公司,来决定销售途径。

　　第七十六条不要仅凭借负责的业务员或顾客等的意见或批评来下判断;必须根据客观而具体的市场调查,来决定销售途径。

　　第七十七条效率不高的销售途径,应果断地废止,重新编制新的销售途径。关于这一点,销售部的经理,必须向上司进言。

　　第七十八条交易条件和契约的订定必须格外地小心,一切都要以书面形式。

　　第七十九条销售经理必须调查研究,并努力企划更有效率的销售途径。

　　第八十条纸上谈兵是无法知道确实的效果的。所以,应该在危险性较小的范围内,先试行看看。

　　第七章保卫科管理制度

　　第八十一条认真落实医院的各项规章制度,努力学习业务知识,不断提高自身的思想素质和业务水平,勤奋工作,成为一支思想作风过硬,业务素质精良的保安队伍。

　　第八十二条负责医院安全保卫工作,落实防范措施,保障医院各项工作正常进行。

　　第八十三条严格落实安全责任制,严格执行岗位职责,定期与不定期对医院各岗位,特别是重点岗位进行检查,发现问题及时排除。

　　第八十四条经常对医院各病区、科室进行巡视,发现问题及时上报并查明原因,有重大案件发生要及时上报。

　　第八十五条负责做好治安管理工作,协助公安机关查处发生在医院内部的治安案件。

　　第八十六条认真调解处理各种治安纠纷,防止矛盾激化。

　　第八十七条贯彻执行上级有关消防的法规、规程,协助领导做好安全消防工作。

　　第八十八条组织消防安全检查,督促有关部门、科室对火灾隐患进行整改。

　　第八章安全生产制度

　　为改善公司生产中的劳动条件,保护劳动者在生产过程中的安全和健康,促进公司的经营活动能够顺利的开展下去,根据有关劳动保护的法令、法规等有关规定,结合公司的实际情况制定本规定。

　　第八十九条加强安全生产教育,坚持:安全第一,预防为主:的方针政策,牢固树立安全生产思想,认真执行各种设备的安全操作规程,牢固掌握操作方法。

　　第九十条对新进公司的职工必须先进行安全培训,考试合格后方可上岗。

　　第九十一条工作时间必须坚守岗位,忠于职守,严禁在工作场所打闹、嬉笑,酒后严禁进入工作场地。

　　第九十二条进入工作场所,必须戴好安全帽,佩戴好劳保用品,严禁穿拖鞋,裙子上岗。

　　第九十三条生产者必须了解自己使用的设备工具及其它材料的性能、使用方法、注意事项,否则不准随便使用。

　　第九十四条电器设备与线路如发生故障,必须交由专业人员检查修理,不允许私自拆装修理。

　　第九十五条不准在起重物下行走或作业,严禁在船段和空制物下休息,起吊重大物件时必须有专业人员现场指挥。上外板高度在2米以上、重量超过抓钩承受能力时必须焊吊鼻。

　　第九十六条不准在高压线下工作或堆放物品。风力达六级或六级以上时不准在室外高度2米以上高空作业。

　　第九十七条切割焊接进入工作舱实施工作,首先要检查好线路,无破损漏气时方能工作,工作完毕后立即将线具撤出舱外。

　　第九十八条进入狭窄密制舱进行切割焊接打磨时,必须做好通风,设立防护员。

　　第九十九条各队长每天要做到班前有安排,班后有检查,特别是对于本队人员要作到心中有数及时清点好人数,不在时要找好代理人。

　　第一百条要把工作场地的环境卫生搞好,工作完毕及时清理好现场方能离岗。

　　第一百零一条下班后要拔下各种气线接头(气割炬必须装配回头截止阀)。使用气割气焊工具必须装回火防止器。

　　第一百零二条禁止非特殊工种人员从事特殊作业,技工带徒工作业时,应负责好指导和监督。

　　第一百零三条仓管员要做好仓储管理,严禁任何人员带火种进入库房。办公室人员下班后要关束好一切灯火。

　　第一百零四条各队要管理好自己的舍区,严禁打架斗殴,酗酒闹事,猜赌偷盗,害群之马,立即驱逐。

　　第一百零五条各级领导、一切工作人员必须以严谨的工作态度,科学的工作方法指导工作,使安全生产进入正常轨道。

　　第九章仓库管理制度

　　为了更好地发挥仓库对材料的调配功能,规范公司仓库的材料管理程序,促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作,保证仓库材料供应不延误工程项目的进度,较准确做好各工程项目成本决算,特制定本管理制度。

　　第一百零六条为防止公司材料资产流失,公司用于工程项目的一切所购买材料物品都必须先入库后才能从仓库领出,禁止不入库直接交工地的做法。

　　第一百零七条仓库所有物品进行分类建立帐册。

　　第一百零八条仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放,尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。

　　第一百零九条仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕,禁止隔天做帐。

　　第一百一十条与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按《仓库管理作业流程》进行办理各种业务。

　　第一百一十一条仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况上报公司。盘点时,禁止不对实物实盘,仅抄袭敷衍了事。

　　第一百一十二条做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料,防止材料变形、变质、受潮等现象发生。

　　第一百一十三条认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求,严格按采购要求按时将材料购回仓库,避免材料长时间不到位而延误工程进度。

企业管理规章制度2

　　1、公司设有货仓，由仓储管理人员(行政)特地管理。非仓储管理人员不得随便进入仓库，未经批准更不得将仓库货品带出库，一经发觉，依据事情严峻程度公司有权予以经济惩罚，甚至开除当事人，追究其法律、经济责任。

　　2、货品选购、入库、出库流程

　　a.由业务员制作PI，PI经销售副总审核通过后方可发往客户;

　　b.订单款项到帐后，业务员依据PI内容制作《选购申请表》;

　　c.《选购申请表》经销售副总签字批准后交由选购专职人员进行选购;

　　d.货品选购后，交行政进行入库登记;

　　e.业务员填写《出库单》，至行政处领货出库，交接双方须签字确认;

　　f.货品出库后，由业务员全程负责出货事宜。

　　3、需借用库存货品时，借用人应填写《库存货品借领表》并准时归还。

　　4、货品出、入库由仓储管理人员负责，如消失出入数据不平衡，由仓储管理人员负责解释。若因管理者缘由消失货品丢失等问题，依据事情严峻程度公司有权予以经济惩罚，甚至开除当事人，追究其法律、经济责任。

　　5、依据货品出、入库数据状况，行政必需准时将数据异动登录金蝶系统。

企业管理规章制度3

　　为了加强管理，完善各项工作制度，促进企业发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及企业章程的规定，特制订本管理。企业全体员工都必须遵守企业章程，遵守企业的规章制度和各项决定。

　　一、人事管理

　　为进一步完善人事管理制度，根据国家有关劳动人事法规、政策及企业章程之规定，特制定本制度。

　　企业执行国家有关劳动保护法规，在劳动人事部门规定的范围内有权自行招收员工，全权实行劳动工资和人事管理制度。企业对员工实行合同化管理。所有员工都必须与企业签订聘(雇)用合同。员工与企业的关系为合同关系，双方都必须遵守合同。

　　企业劳动人事部负责企业的人事计划、员工的培训、奖惩、劳动工资、劳保福利等项工作的实施，并办理员工的考核录取、聘用、解聘、辞退等各项手续。

　　二、行政管理

　　为完善企业的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使企业各项行政工作有章可循，照章办事。

　　员工必须遵守如下工作守则和职业道德：

　　1、敬业乐业，勤奋工作，服从企业合法合理的正常调动和工作安排。

　　2、严格遵守企业的各项规章制度、安全生产操作规程和岗位责任制；工作期间，忠于职守，不消极怠工，不干私活，不串岗离岗，尽职尽责做好本职工作。

　　3、平时养成良好、健康的卫生习惯，不随地吐痰，不乱丢烟头杂物，保持企业环境卫生清洁，爱护公物，精心维护和使用企业机器设备，不得盗窃、贪污或故意损坏财物。

　　4、提倡增收节支，开源节流，节约用水、用电、用气，严禁浪费公物和公物私用。

　　5、搞好企业内部人际关系，团结友爱，不得无理取闹、打架斗殴、造谣生事。

　　6、关心企业，维护企业形象，敢于同有损企业形象和利益的行为作斗争。

　　7、上班时间一到即刻开始工作，下班之后无特别事务不得逗留。

　　8、遵守企业的保密制度，不得泄露企业的商业秘密。

　　三、劳动纪律

　　员工必须遵守如下考勤和辞职制度：

　　1、按时上班、下班，不得迟到、早退。

　　2、有事、有病必须向部门经理或主管请假，不得无故旷工；

　　3、请假必须事先填写《请假单》，并附上相关证明(病假应有医生证明)，在不得已的情况下，应提早电话、电报或委托他人请假，上班后及早补办请假手续。

　　4、一次迟到或早退30分钟以上的`，应办理请假手续，否则以旷工论处。

　　5、未履行请假、续假、补假手续而擅不到岗者，均以旷工论处；员工因故辞职，应提前一个月向部门经理或主管提交《辞职通知书》，试用期内辞职应提前一周书面通知。

　　6、员工辞职由部门经理或主管批准，辞职获准后，凭人事行政部签发的《离职通知书》办理移交手续。

　　四、奖励与惩罚

　　为增强员工的责任感，鼓励员工的积极性和创先性，提高劳动生产率和工作效率，企业对表现优秀、成绩突出的员工实行奖励制度。奖励分为表扬、晋升、加薪、发资金四种。

　　员工品行端正，工作努力，忠于职守，遵规守纪，关心企业，服从安排，足为其他员工楷模者，给予通令表扬。

　　对有下列事迹之一的员工，除给予通令表扬外，另给予晋升、加薪、发奖金三种奖励的一种或一种以上的奖励：

　　1、对于生产技术或管理制度，提出具体方案，经执行确有成效，能提高企业经济效益，对企业贡献较大的；

　　2、节约物料，或对废料利用具有成效，能提高企业经济效益，对企业贡献较大的；

　　3、遇有灾变，勇于负责，奋不顾身，处置得当，极力抢救，使企业利益免受重大损失。

　　4、敢于同坏人、坏事作斗争，举报损害企业利益的行为，使企业避免重大损失的。

　　5、对企业利益和发展作出其他显著贡献的，其他应当给予奖励的。

　　为维护正常的生产秩序和工作秩序，严肃厂规厂纪，企业对违规违纪、表现较差的员工实行惩罚制度。

　　处罚分为：警告、记过、罚款、辞退四种。

　　员工有下列情形之一，经查证属实，批评教育无效的，第一次口头警告，第二次以后每次书面警告1次，并罚款20至50元；每警告2次记过1次；一个月内被记过3次以上或一年内被记过6次以上的，予以辞退。

　　1、无正当理由经常或早退(每次10分钟以上)的；

　　2、擅离职守或串岗的，消极怠工，上班干私活的；

　　3、随地吐痰或乱丢垃圾，污染环境卫生的；

　　4、浪费企业财物或公物私用的；

　　5、未经批准，上班时间会客或打私人电话的；

　　6、下班后不按规定关灯、关电、关水、关窗、锁门的；

　　7、随意移动消防设备或乱放物品，消塞消防通道的；

　　8、工作时间，与别人闲聊、打闹嬉戏，大声喧哗的；

　　9、工作时间打瞌睡的，对客户的态度恶劣的。

　　五、财务管理

　　为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合企业具体情况，制定本制度。

　　财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。

　　1、财务人员实行岗位责任制，切实地完成各项会计业务工作；

　　2、执行总经理有关财务工作的决定，控制和降低企业的经营成本，审核监督资金的动用及经营效益，按月、季、年度向总经理提交财务分析报告；

　　3、筹划经营资金，负责企业资金使用计划的审批、报批和银行借、还款工作；

　　4、制订财务计划，搞好会计核算，及时、准确、完整地核算生产经营成果，考核计划执行情况，定期提供数据、资料和财务分析报告。

　　5、监督、检查资金使用、费用开支及财产管理，严格审核原始凭证及帐表、单证，杜绝贪污、浪费及不合理开支。

　　6、记帐、算帐、报帐必须做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月洁，按期报帐。

　　7、财会人员在办理会计事务中，必须坚持一支笔审批的原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向上级财务部门报告。

　　8、现金日记帐必须用固定一本帐，严禁使用两本帐或帐外有帐正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人验收人签外，经经理或其授权人批准后方能报销付款、

　　9、商品运杂费、保管费、包装费、手续费等，必须注明商品批次及购销发票号码，经经理批准后才能报销。

企业管理规章制度4

　　第一章：总则

　　第一条为维护正常的工作秩序，强化全体职工的纪律观念，结合公司实际情况，制定本制度。

　　公司员工上班期间严格执行考勤制度，本制度适用于我公司一般员工至部门经理。

　　第二条考勤制度是加强公司劳动纪律，维护正常的生产秩序和工作秩序，提高劳动生产效率，搞好企业管理的一项重要工作。

　　全体员工要提高认识，自觉地、认真地执行考勤制度。

　　第三条公司的考勤管理由人力资源部负责实施。

　　第四条各部门经理、主管对本部门人员的考勤工作负有监督的义务。

　　第五条公司考勤实行打卡制度，员工上、下班均需打卡（共计每日2次）

　　员工应亲自打卡，不得帮助他人打卡和接受他人帮助打卡。

　　第六条考勤记录作为年度个人工作考评的参考依据。

　　第二章：具体规定

　　第一条工作时间

　　1、本企业全体员工每日工作时间一律以八小时为标准。

　　公司实行每天八小时工作制，每周一至周五为正常工作日，周六、周日休息。

　　若有特殊情况，可另行安排作息时间。

　　2.上班时间为：早上8：00至12：00，下午13：30至17：30；中午12：00至13：00为午餐时间，每天打卡四次。

　　如有因季节变化，时间以调整后为准。第二条打卡规定

　　1.打卡地点：各办公司室及园区办公和生产场所。

　　2.打卡要求：

　　1）员工上下班必须打卡，因故不能打卡者，须在当天向上一级领导陈述原因（出差者除外），并由部门领导签字报人力资源部备案，否则以旷工论处。

　　2）所有员工上下班须亲自打卡，任何人不得代替他人打卡或由他人代替打卡，违反规定者，一经发现，打卡者与持卡者每次各罚款50元。

　　3）每月5号前各部门统一将原始考情和打卡记录进行如实汇总，经部门主要负责人审定签字后报办公室汇总。

　　4）全体员工的年度考勤情况，由公司办公室在次年的元月十日前做出公示。

　　第三条违纪界定员工违纪分为：迟到、早退、旷工、脱岗和睡岗等五种，管理程序如下：

　　1.迟到：在超出上班时间的第一分钟都视为迟到。迟到1分钟至10分钟扣10元、11分钟至30分钟的扣20元，超过30分钟，按旷工半天论处（扣除1.5天工资），超过60分钟按一天旷工处理（扣除3天工资）

　　每月累计迟到3次以上。（含3次）或有旷工记录，扣发当月满勤奖。

　　2.早退：指提前离开工作岗位下班；早退3分钟以内，每次扣罚10元；30分钟以上按旷工半天处理。

　　3.旷工：未办理请假手续或未经批准而无故不到岗位的，视为旷工，旷工以事假标准的三倍扣罚。

　　连续旷工三天公司予以辞退，并扣发当月工资200元。

　　未经请假，私自不来上班者按旷工处理，每旷工一天扣除3天工资，一个月内累计三次将予以辞退。

　　4.脱岗：指员工在上班期间未履行任何手续擅自离开工作岗位的，脱岗一次罚款20元。

　　5.睡岗：指员工在上班期间打瞌睡的，睡岗一次罚款20元；造成重大损失的，由责任人自行承担。

　　第四条请假制度假别分为：病假、事假、婚假、产假、年假、工伤假、丧假等七种。

　　凡发生以上假者取消当月全勤奖。

　　1.病假：指员工生病必须进行治疗而请的假别；病假必须持县级以上医院证明，无有效证明按旷工处理；出据虚假证明加倍处罚；病假每月2日内扣除50%的基本日工资；超过2天按事假扣薪。

　　2.事假：指员工因事必须亲自办理而请的假别；但全年事假累计不得超过30天，超过天数按旷工处理；事假按实际天数扣罚日薪。

　　3.婚假：指员工达到法定结婚年龄并办理结婚证明而请的假别；婚假必须提前一周申请，超出时间按一般事假进行计算。

　　4.产假：在本公司工作满一年以上，女员工享受90天产假，产假期间不享受工资。女员工产假结束后，在其婴儿一周岁以内，应给与授乳假，一日两次，上午下午各一次，每次一小时。（男员工在配偶生育期间享有3个工作日的带薪假期。）

　　5.年假：指员工在公司工作满一年后可享受3天带薪休假，可逐年递增，但最多不得超过7天，特殊情况根据工作能力决定；年假必须提前申报当年使用。

　　门卫管理制度

　　1、负责公司安全保卫工作，做好出入车辆及外来人员的检查、登记，严格执行车辆出入厂区管理制度；

　　2、负责来访及业务联系人员的接待工作。做到态度热情、细致周到。对重要的来访和业务联系，应迅速、准确地汇报主管部门；

　　3、负责公司信函、报刊等邮件的收发工作；

　　4、负责下班后和节假日期间的厂区安全保卫工作，对紧急情况和突发事件及时报告，妥善处理。

　　5、门卫值班执行二十四小时轮流值班制，值班人员要坚守岗位、忠于职守，晚上12：00—6：00锁门，此时间段非特殊原因不得开门，如需请假时，提前安排好接班人员，并对工作做详细交接；

　　6、门卫值班员严禁将闲杂人员带入门卫室饮酒、闲聊，不准在值班期间干私活、办私事；

　　7、门卫要有高度的警惕性和责任感，认真负责的填写值班日志和值班报告，如实向主管部门反映情况，重要信息要及时反馈给有关部门；

　　8、门卫要熟知公司基本情况，要掌握公司主要部门办公地址及电话号码，要有较强的鉴别力和谨慎认真的工作态度，要具有实事求是、任劳任怨、无私奉献的`精神风貌，要具有较高的思想境界。

　　9、负责节假日、下班后的安全工作及检查矿区内房屋门窗否关好，负责公司室外环境的花草树木施肥、浇灌及修剪工作。

　　10、门卫有权对出入公司的各种闲杂人员，非本公司人员进行询查过问，未经公司相关部门同意，有权制止携带易燃易爆危险品的车辆及人员进入厂区；

　　11、上班时间有权拒绝无本部门主管签名的请假条员工出门；

　　12、门卫有权拒绝推销员及未经公司同意的人员进入厂区，有权对公司存在的安全隐患进行调查，对重大安全隐患要及时报告主管部门。

　　13、本制度自颁布之日起执行；

　　14、本制度解释权归本公司。

企业管理规章制度5

　　1、目的

　　为认真贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规和制度，保障政令畅通，做到安全生产规章制度的有效执行，同时对各项工作及时的沟通和，特制定本管理制度。

　　2、适用范围

　　本制度适用于本公司各部门、车间。

　　3、内容与要求

　　3.1本公司的各级领导人员在管理生产的同时，必须负责管理安全工作，认真贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规和制度，在计划、布置、检查、总结、评比生产的同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作。

　　3.2、每月召开一次安全生产办公会议，研究安全生产有关事项，并做好会议记录。

　　3.2.1、会议由安全生产委员会组织，相关部门人员参加。

　　3.2.2、汇总和审查安全技术措施、计划并监督有关部门切实按期执行。

　　3.2.3、组织和协调有关部门制定或修订安全生产制度和安全技术操作规程。

　　3.2.4、研究落实安全生产检查，有明确的目的和具体计划(安全月、年检、季检、月检计划的布置、落实)。

　　3.2.5、总结和推广安全生产的先进。

　　3.3、审查、批准新建、改建、大修的设计、计划以及工程验收和运行工作的`监控。

　　3.4、组织有关部门研究企业职业安全健康工作，制定防止职业病和职业卫生的安全措施，督促有关部门做好职业安全卫生和妇女保护工作。

　　3.5、研究有关安全生产教育，在采用新工艺、新方法、新技术、新设备时，要有计划的组织进行职业安全生产教育培训。

　　3.6、审核生产安全事故的调查分析，明确责任，确定责任人。

　　3.7、审核企业《安全生产责任目标》的内容。

　　3.8、审批企业《安全生产奖惩制度》的落实方案。

企业管理规章制度6

　　一、遵守国家法律、法规和国家统一会计制度及税收制度。

　　二、依照法律、法规随时接受财政、审计、税务等机关的监督检查。

　　三、财务部门应当对公司的'实物、款项、财产进行监督，督促建立并严格执行财产清查制度。

　　四、认真作好会计基础工作，以达到账目清楚、数据真实、资料完整。

　　五、提高会计人员职业道德，强化会计人员业务水平，逐步科学化、现代化。

　　六、会计人员应当遵守公司商业秘密，不能私自向外界泄露单位会计信息。

　　七、建立严格的发票管理制度，领用、开具发票必须有专人保管，不得转借，撕毁或大头小尾。

　　八、配合公司领导全面、科学、合理的规范会计工作，保证企业经营管理有序进行。

　　1、根据公司确定的经营目标和经营特色，制定年度生产计划，上报公司领导审议。进一步制定具体的月度生产计划及短期生产作业计划，合理进行作业分配。

　　2、努力提高生产质量，定期培训职工，提高职工业务素质。按照ISO9001：20xx标准，责任落实到人，加强各道工序的质量管理。

　　3、与财务部门协作，互通信息，掌握生产成本的变动情况，并制定和实施相应的对策；处理好效率和效益的关系。

　　4、合理安排生产，保持生产均衡，保证上下工序间衔接合理。生产报表必须准确及时。注意节约用水、用电和各种生产资料。

　　5、及时向公司领导和相关部门反馈生产情况。

　　6、对公司设备管理负责，建立设备台账；编制公司设备维修计划；负责编写设备的操作规程；负责对设备的`维修，确保设备处于最佳运行状态。

　　7、负责确保作业现场基础设施适用，检查安全和文明生产情况。

　　8、负责按包装作业指导书要求进行包装作业，使用适宜的搬运工具和方法进行进出货。

　　9、负责对库房管理工作进行检查和指导。

　　10、负责组织对不合格品的返工和返修工作。

　　11、组织车间对不同检验状态产品进行分区摆放，并负责检查产品标识和检验状态标识的维护情况。

　　12、定期检查操作人员执行操作规程情况以及工作环境的保持情况。

　　13、完成领导交办的其它工作。

企业管理规章制度7

　　1、企业规范化管理概念

　　1.1企业管理规范化

　　企业管理规范化，是指依据企业开展管理事务的规范运营框架或流程，（包括战略、营销、财务、生产、人力资源、组织结构等框架，也可以是计划、组织、领导、控制等流程）形成统一、规范和相对稳定的管理体系，并在管理工作中按照这些组织框架和运营流程进行实施，以期达到管理动作的井然有序和协调高效。

　　1.2企业规范化管理

　　企业规范化管理是建立在企业管理规范化的基础上，依照企业的运营流程或框架对组织体系进行建设和管理，解决企业管理中的集权与分权、人治与法治；要求对企业运营的流程形成制度化、流程化、标准化、表单化以及数据化。要求企业建立以责、权、利对等为基础的管理框架，通过这种规范化的建设，使企业常规的事件纳入制度化、数据化、流程化的管理，以形成统一、规范和相对稳定的管理体系，以此提高工作质量和工作效率，达到保障企业的正常运营的目的。

　　2、企业规范化管理的内容

　　规范化管理在企业运作上涉及到多个方面：战略规划与决策程序、组织机构、业务流程、部门和岗位设置、规章制度和管理控制等方面；规范化的内容简单地说就是“五化”：制度化、流程化、标准化、表单化、数据化。

　　2.1战略规划和决策的规范化

　　在我国的很多中小企业里，企业的人员从上到下对未来的发展方向以及前途，没有一个统一的、清晰的认识，对企业发展的预期充满了不确定性。在这种情况下，必须要有一个科学、规范、务实的企业战略分析系统，对于企业未来的发展机会、威胁、弱势和优势进行有效的分析，确定企业的理念和文化，进行经营定位、行业定位、产品定位和市场的定位，以此来明确公司战略，随后“量体裁衣”制定企业的竞争战略和各职能层战略。

　　决策程序化，不仅意味着要在内容体系完整的基础上进行决策，而且要运用科学方法进行决策，并把决策活动约束在既定的程序中，避免企业决策受决策人的知识结构、情绪波动、感情冲动、价值偏好的影响，使企业的任何决策，都是一种推动企业发展的最优选择。

　　2.2运营流程的规范化

　　一般企业在对某个部门内部的管控体系都有一定的管理办法，但对于部门之间的衔接却很难有较好的管控方法，所以，越是界定部门之间的权责，问题就越多。这时就需要对企业运营的流程进行明确，使部门纳入到流程中，成为企业流程中的一个结点；流程一般包括岗位工作流程、系统业务流程、企业组织流程；在进行流程规范化的时候，必须先明确企业的战略方向和目标、识别流程及其现状，然后确定企业的各个流程，并对流程进行科学的规划和设计，使企业运营达到效率最优。

　　2.3组织结构的规范化

　　组织结构是关于企业在运营过程中涉及的目标、任务、权力、操作以及相互关系的系统。具体内容包括：企业各部门之间的结构、岗位设置、岗位职责以及岗位描述等。目的在于协调好企业部门与部门之间、人员与任务之间的关系，使员工明确自己在公司中应有的权、责、利，以及工作形式、考核标准，有效地保证组织活动开展，最终保证组织目标实现

　　组织结构决定着组织行为，直接影响企业战略的执行，所以必须依据企业的实际情况，为企业设计与其相匹配的组织结构，达到顺畅的发挥企业能力的目的。组织结构规范化强调组织架构的设计，应该建立在系统思考的基础上。各单位、部门和岗位，都必须从系统的角度出发，对应于企业的目标来界定自己工作的内容、标准和要求，以及所能支配的资源，使之按照既定要求和标准，对所获得的资源的配置方式进行选择，行使决策权力，并承担相应决策的责任。

　　2.4规章制度的规范化

　　管理制度是规范化管理的有效工具，可以对各个部门、岗位和员工的运行准则进行很好的界定，它能够使整个公司的管理体系更加规范，是每个员工的行为受到合理的约束与激励，做到“有规可依、有规必依、执规有据、违规可纠、守规可奖”。其主要内容包括：管理体系的规范化、行为准则界定的规范化、绩效管理标准的规范化、违规行为处罚的规范化等。

　　2.5资料信息体系规范化

　　从有利于信息化、有利于信息共享、有利于减轻基层负担出发，根据新流程、新制度的要求，按照格式模板统一、填写标准统一、资料共享及归档要求统一、检查指导要求统一、评分考核要求统一、绩效兑现要求统一的标准，完善台账、记录、报表，完善内部共享资料

　　数据库，推进基础资料信息化管理，推进流程关键点的过程控制，为量化考核、追溯责任和绩效考核提供依据。

　　2.6管理控制的规范化

　　企业的规模越来越大，作为管理者对企业的管理难度就越大。这就需要企业有一套有效的管理控制系统，管理者可以通过这套规范化的系统，对企业的战略、营销、生产、财务、人力资源、技术开发、供应链、产品的品质等模块进行有效的管理和控制，来实现管理者的意图。使企业的每一个岗位、每一个活动、每一份资产、每一个时刻，都处于受控之中。通过对企业这几个方面进行的规范化，最终使得企业的决策程序化、考核定量化、组织系统化、权责明晰化、奖惩有据化、目标计划化、业务流程化、措施具体化、行为标准化、控制过程化。

　　3、企业规范化管理的'作用

　　3.1规范化管理是企业在内外因素作用下的一种自觉的“内功修炼”

　　通过利用现代企业管理的观念、方法和手段，使企业的管理不断地完善和健全，从而增强企业解决问题的能力，增强企业抵御风险的能力和对市场的应变能力，提高企业的市场竞争力。

　　3.2规范化管理具有整合功能

　　在规范化管理的过程中，可以自觉地扬弃陈旧的东西和阻碍企业发展的消极因素，最大限度地吸纳积极因素，形成企业的凝聚力和向心力，朝着企业发展的目标迈进。

　　3.3规范化管理具有约束的功能

　　规范化管理下的管理模式、管理制度都是开放式的，特别是它的用人制度、分配制度和考核制度都是公开的，也是公正的。在这种氛围里，积极的、健康的、美好的、善的东西将得到张扬，而那些不健康的、消极的、腐朽的思想和行为则无处藏身，因而弃恶从善、追求进步将成为人们的自觉行为。

　　3.4规范化管理具有激励员工的功能

　　规范化管理通过对企业人才、资本等要素的重新整合，通过对管理制度的调整，使其达到最合理的状态，让能者有用武之地，使庸者自奋，从而激发企业员工以主人翁的意识，认真负责并创造性地做好每一项工作。

　　4、实施企业规范化管理应注意的事项

　　4.1规范化管理不是一成不变的管理

　　这个世界上找不到放之四海而皆准的规范化管理模板，因为实际和理论之间需要匹配，理论只是一个框架，框架中的具体内容需要实际情况来填充。而实际中各个企业的具体情况不一，所以具体内容也就不一样。所谓的“规范”是要求在意识上、系统性上、操作行为上要规范，而在企业文化、经营思想以及企业决策等定性方面则应该具体问题具体对待。因此，引入规范化管理系统后，高层管理者应注重系统的完善、优化和创新。要把规范化管理的“普遍规律”与各自企业的“特殊情况”有机的结合起来。

　　4.2用统一的价值观念促进规范化管理

　　企业是由人构成的，企业发展的核心资源也是人，而主导人的意志行为的却直接是他的价值观念。一套在企业内部广泛认同的、系统的价值观念体系，是企业进行规范化管理的基础。所以企业规范化管理必须以人为本，从人的价值观念出发形成一套企业内部一致认同的价值观念体系，作为指导思想来协调企业组织运行和管理的行为，使企业方方面面的管理方法和技术，融合为一个整体，并彼此协调照应。企业有了这样一套价值观念体系为企业的运行提供指导思想，那些不利于企业持续稳定发展的行为和作法，就可能被及时纠正。

　　4.3规范化不能随心所欲

　　规范化管理的基础概念是规范，规范为人们提供了相对稳定、可以预测、可以期待的工作与生活环境，从而为企业内部成员之间、企业与外部的协作提供了基础。规范意味着不能随心所欲，意味着人为地制造一些“限制”。而许多成长型企业规范化所遇到的最大障碍，正是企业的核心人物自己，这些核心人物经常会用“长官意志”代替企业规范化管理，其随意性极大。

　　5、总结

　　“没有规矩不成方圆”，依法治国、依法治企，己成为时代发展的要求。在社会主义市场经济逐步成熟的今天，在现代企业管理制度不断完善的过程中，企业必须按照时代的要求、探索和制订具有科学性、合理性和预见性的经营管理方法，走上规范化管理的道路，把企业所拥有的各种资源统一起来形成合力，最大限度的发挥潜能，来实现企业可持续的、良性的发展。只有这样，才能在企业内部形成管理者和员工“同呼吸共命运”的利益共同体，更好地发挥广大员工的主动性、积极性和创造性，抓住机遇、迎接挑战，使企业在激烈的市场竞争中立于不败之地。

企业管理规章制度8

　　一、公司宗旨：以人为本，诚信服务，追求实效，实现双赢。

　　二、公司原则：应用好市场运行机制，确保近期及远期目标的实现。

　　(1)肯定要把上海、武汉、襄樊、十堰四地的物流业务线路做成有特色的精品专线，追求利润的最大化，投资回报的最大化。

　　(2)要以精品专线为依托立足上海，拓展全国的物流市场，利用有效的物流信息，追求进展国际物流业务。

　　(3)树立申楚物流的品牌形象，坚持“受人之托，忠人之事”的服务理念，使每一位用户都是兴奋而来，满足而归。

　　三、物流工作的岗位要求

　　1、调度工作职责

　　(1)调度要带领业务部门的工作人员不断的开发业务市场。

　　(2)负责现有业务资源的管理、建立业务客户档案，同时也要做好调度的收发货台帐。

　　(3)负责车辆调配工作，帮助跟单员做好货物跟踪。

　　(4)帮助回单管理员做好回单管理，督促回单的准时发送与回收。

　　(5)参加货物运输过程中意外状况的协调与处理，并给客户做出合理的解释与善后处理工作。

　　(6)礼貌接待每一个客户，必需做到有问必答，有求必应的良好作风。

　　(7)要对工作主要业务信息进行保密，坚持公司定价标准，不准将公司信息透露给同行，以及私拿挂靠司机的回扣等。

　　2、业务员的工作职责

　　(1)听从调度支配，听从调度管理，喜爱本职工作。

　　(2)坚守工作岗位，保证物流信息畅通，不断搜寻新的物流信息。

　　(3)全面把握每笔业务的特点，合理利用车载力量，轻重货物要搭配装载。尽量削减运输工具的铺张。

　　(4)做好业务档案、登记管理工作，明确纪录好货物的数量、质量、单价、全额等具体资料，以明确经济责任。

　　(5)要把握好货物质量关，检查是否属于危急品、国家禁运物品，以及不具备资质承运的业务，一律不接，并和用户解释清晰。

　　(6)业务员必需要说一般话，接待客户言语要严厉，杜肯定客户说粗话，使客户来的兴奋，走的满足。

　　(7)业务员应即时的将每笔业务的`真实状况向总经理和调度反映，使其做出正确的支配。

　　3、制单员工作职责

　　(1)制单员应听从财务部门的支配，喜爱本职工作，娴熟把握统计业务学问。

　　(2)制单员对货物进入我公司就开头参加验收工作，验证货物的数量、质量，包装等具体状况，应用特地方法进行纪录、汇总和上报。

　　(3)验证无误的业务应给用户打印协议协议文本内容按业务部门与客户商定为准，私自不得转变，协议一式四份，客户一份，财务一份，自留一份，调度一份，待双方签字后，准时传递，妥当保管。

　　(4)货物装卸车时应与仓库保管员一同参与，并指导搬运工合理有序的堆放和装载，以免造成货物相互挤压，撞拼而造成受托物的损坏。

　　(5)对入库的物品要帮助仓库保管员，即时将物品入库的时间，到达目的的时间和物品的数量制造标签贴在物品上，以备业务部使用。

　　(6)制单员应将所纪录的业务即时报告给业务部门和调度，使业务部门和调度能够根据客户的要求，准时、正点，完好无损的完成物流运输。

　　4.跟单员的职责：

　　(1)跟单员应听从调度的支配，时刻坚守岗位，同时保证自己手机每天24小时不关机，保证查货热线的畅通，对珍贵和紧急货物实行全程跟踪，每小时查询一次，直到将货物安全送到客户为准。

　　(2)跟单员应对每票业务的托运单位承运的车辆，司机的姓名，电话，收货单位，联系人，地址，电话登记清晰，准时精确的跟踪货物的去向。

　　(3)接待好客户的货物查询工作，准时精确的将客户的货物流淌去向告知客户。免除客户的担忧。

　　(4)承运的货物到达目的地后，应督促司机准时将货物送往客户并签好回单。

　　(5)承运货物的司机回来后，协调回单管理员，对比装车清单，逐一核对收取回单，并通知客户取回回单，同时告知公司财务部门办理睬计结算。

　　5.回单管理员的工作职责

　　(1)回单管理员听从业务部门个财务部门的管理和支配，建立回单管理档案。

　　(2)加强回单的取得和管理工作对比业务内容、结算方式对回单进行分类保管和处理。

　　(3)回单收取后应在承运协议上签“回单已收”加收取人姓名、日期、承运司机凭证，已签好字的承运协议到财务部门办理财务结算。

　　(4)对于客户不要求取回单的，回单员收取回单后，妥当保管，以备客户和本单位查询。

　　(5)对常常有业务往来的客户，并实行月结方式付款的回单，客户在取回单时应出示身份证明，并在回单领取簿上签字后领走回单。

　　6、财务管理部门工作职责

　　(1)财务应依据《会计法》和《财务准则》、《财务通知》及有关规定，对本单位的财务进行会计核算，执行会计监督。并且财务主管每月对公司经营状况用真实数据进行分析报表给总经理。

　　(2)在不违反第一款规定的条件下，制定适合本单位实际状况的管理规定。

　　(3)财务部门应全面把握本单位的经济运行状况，合理调度使用好每一笔资金。 (4)财务部门应处理好公司和工商、税务、银行的协调关系，给企业制造良好的经营环境。

　　(5)会计传票应保持便利、快捷的传递渠道，使财务数据能够准时精确的上报给公司经营管理者，做为经营决策的牢靠数据。

　　(6)会计凭证、会计账簿、会计报表等会计资料必需真实牢靠，对内对外报送的会计资料必需全都。

　　(7)会计结算对内对外一视同仁，不偏不倚。严格根据财务制度办理每笔会计业务。

　　7、配送司机管理

　　(1)司机是公司运输工具的操作人员，担当着物流运输的主要责任，要求每位司机具备爱岗敬业，吃苦耐劳的精神，一心为公司的思想理念。

　　(2)每位司机必需听从调度管理和安排，司机不得拒绝。

　　(3)司机对车辆加油一般使用加油充值卡，按车型和发动机率，运行吨公里配给油料消耗。

　　(4)司机要疼惜自己驾驶的车辆，做到勤检查，勤保养，时刻保持良好营运状态。车上随车工具及运输必备物品要妥当保管，丢失由司机照价赔偿。

　　(5)车辆装载货物时司机必需在现场，做好清点数目，检验外观质量。装好车后必需将雨布，网子同时掩盖，再用绳子固定车子后才可以起步运行，严格车辆装载超高，超宽，超限。

　　(6)车辆到达目的地后，司机必需参加用户验收货物的清点工作。验收后司机应让收货方在回单上签字并盖章后将回单带回交于公司回单管理员。

　　(7)司机应将安全驾驶放在第一位，养成宁停三分钟不抢一秒的习惯，不开带病车，不开赌气车，视道路状况实行安全、经济实惠的运行方法。

　　(8)司机必需拥有手机，保持在全程运行过程中通信畅通。

　　8.装卸工工作要求

　　(1)调度室依据每天装车方案给装卸工下达派工单，装卸工跟随司机到达指定地点装、卸车.并且要求严格遵守客户的各项规章制度.

　　(2)装卸工在装、卸货时，肯定要根据货物装，卸规定操作，同时要清点货物数量、检查货物质量。若消失数量不符或质量问题时，要准时提出，得到认可后，方可装、卸车。否则，可以停止作业。

　　(3)装卸工装完车后，负责封好车，要严格按“三防”要求捆扎坚固。

　　(4)装卸工装、卸完毕后，要驾驶员在派工单上签字认可，每月底统一上交，由调度按月核实，发放劳务费。

　　(5)装卸工对装、卸地点熟识时，由其将车辆带入目的地进行作业。作业完毕后，若司机就便离开上海时，则装卸工自行乘坐工交车回家(车票报销)。

　　9.带车员工作要求

　　(1)带车前必需携带地图，客户提单，公司托承运协议，名片，便签和笔等。

　　(2)带车前必需先看好地图，了解到达客户最近路线(不闯禁区)，假如提货地址不详应先和客户电话联系，确保准时到达。

　　(3)带车前必需主动协调好驾驶员和客户之间的关系，对客户要文明礼貌，切记损坏公司形象的事情。带车员在未到达客户单位前应先向司机说明客户单位常规厂纪，同时自己也严格带头遵守车辆到达目的地按要求将车辆停放好。

　　(4)协作好司机查实货票，货单与买方货物是否全都，如发觉有误或者少件，超吨、方、宽、高和距离应准时与公司或者客户联系，否则追究责任。

　　(5)带车者假如遇到特别状况，需要开支或者给司机加运费时必需先请示公司，否则不予以报销和认可。

　　(6)带车者必需监督和检查司机绳子、雨布和装货质量，假如发觉不妥之处应准时向公司汇报或者当面处理，不留隐患，因马虎大意、马虎造成的一切经济损失都由带车者担当。

　　(7)带东者在客户装完货后，拿好回单、清单、发票等。客户要求带物品，并向司机交代清晰。

　　(8)带车者回公司后马上将现场客户交代要求，客户单据叫调度员或者制单员，因工作失误造成单据遗失带回证件。误发、留滞货单、合同、发票等一切损失由带车者担当。

企业管理规章制度9

　　为了创造一支以公司利益至高无上准则，建立高素质、高水平的团队服务于每一位公司店员制定了以下严格的管理规章制度：

　　第一章、员工守则

一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。

　　二、维护公司声誉，保护公司利益。

　　三、服从领导，关心下属，团结互助。

　　四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。

　　五、不断学习，提高水平，精通业务。

　　六、积极进取，勇于开拓，求实创新。

　　第二章、财务管理制度总则

　　为加强财务管理，根据国家有关法律、法规，结合公司具体情况，制定本制度。

　　一、财务管理工作要贯彻勤俭节约、精打细算之原则、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。

　　二、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。

　　三、财会人员要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。

　　四、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事丝圣项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。

　　五、财务人员因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。

　　六、公司财务人员支付（包括公私借用）每一笔款项不论金额大小均须总经理外出应由财务人员设法通知‘同意后可先付款后补签

　　七、财务人员从银行提取现金，应用填写（现金领用单）。并写明用途和金额，由总经批淮后提取，

八、公司职员因工作需要借用现金，须填写(现金领用单).经会计审核.交总经理批准签字后方可借用. 超过还款期即转应收款. 在当月工资中扣还，

九、符合本规定

　　第三章、合同管理制度

　　一、为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据《合同法》及其他有关法规的规写

　　二、合同的签订应当使用公司制定的同意文本。

　　三、合同谈判须由相关部门负责人共同参加，不得一个人直接对外签署合同，并向公司及时备案。

　　四、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。

五、签订合同必须贯彻"平等互利、协商一致、等价有偿"的原则。

　　六、合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。

　　七、合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经分管副总经理审阅后按合同审批权限审批。重要合同必须经法律顾问审查。合同审查的要点是：

　　1、合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。

　　2、合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误。

　　3、合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件；预计取得的'经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失。

　　八、根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。

　　九、合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。

　　十、总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。

　　十一变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行，并一律必需采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律无效。

　　十二、合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。

十三、凡可能发生争议的合同，应当及时向公司负责人通报，并保留如下材料以作为解决纠纷之材料：

　　1、合同的文本（包括变更、解除合同的协议），以及与合同有关的附件、文书、传真、图表等；

　　2、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证；

　　3、货款的承付、托收凭证，有关财务帐目；

　　4、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告；

　　5、有关方违约的证据材料；

　　6、其他与处理纠纷有关的材料。

　　十四、公司所有合同均由办公室统一登记编号、经办人签名后，由办公室建档管理

　　十五、办公室会同有关部门认真做好合同管理的基础工作。具体如下：

　　1、建立合同档案；

　　2、建立合同管理台帐；

　　3、填写"合同情况月报表"。

　　第四章、办公用具、用品购置与管理

　　一、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。

　　二、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。

　　三、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。

　　第五章、工作纪律

　　第一条员工守则作为本公司员工的行为准则。

　　第二条本公司员工均应遵守下列规定：

　　一、员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的精神。尊重上级，有何正确的建议或想法书写文字、报告交于上级部门，公司将做出合理的回复！

　　二、员工必须严格服从公司分配的各项任务、不得损毁公司形象、透露公司机密，爱护本公司财物不浪费不化公为私。

　　三、上班不得迟到、早退、矿工；上岗时不得嬉笑打闹、赌博喝酒、睡觉而影响本公司形象；注意本身品德修养切戒不良嗜好。

四、上门维修时必须着工作服；仪表注重，衣帽整洁。

　　五、待客必须有礼貌，有敬语，说话诚实，认真积极的解决顾客的存在故障；认真执行公司各项规定，保证顾客满意。待人接物要态度谦和以争取同仁及顾客的合作。

　　六、办公室卫生应做到整洁清爽；清晰自然。

　　七、认真听取每位客户的建议和投诉、损坏公司财物者照价赔偿，偷盗公司财物者交于公安部门处理。

　　八、员工服务态度：

　　1、热情接待每位客户（您好！xx公司欢迎光临！请~！）。作好积极、主动、热诚、微笑的服务。

　　2、了解各产品的性能，向客户合理的介绍；（工作中---不好意思！请稍等！对不起！走路轻、说话轻）。

　　3、工作后---对本次服务是否满意？麻烦您对我们的服务多提宝贵意见！跟单！请慢走欢迎下次光临！

　　九、员工在上班时间应统一着装身穿工作服，做到得体大方清洁。

　　十、遵守公司一切规章及工作守则，不私自经营与公司业务有关的商业或兼任公司以外的职业。

十一、严谨操守不得收受与公司业务有关人士的馈赠贿赂或向其挪借款项。

十二、本公司员工因过失或故意使公司遭受损失时应负赔偿责任。

第六章、附则

　　本规章制度是根据国家法律法规，经讨论并由公司协商后予以确定并正式实施。本规章制度发

　　布后，员工应严格按照本规定规范自己，公司有权对本规章制度进行补充、完善。

　　本规章制度自20xx年xx月xx日起正式实施。

企业管理规章制度10

　　好物流管理不仅是库管员的责任，而是每位员工义不容辞的责任。为进一步加强物流管理，为生产、营销等部门供应真实牢靠的数据，特制定本规定。

　　一、全部物流人员要树立正确的工作态度，养成勤奋、好学、吃苦耐劳的工作习惯，爱岗敬业，忠于职守。严格执行本岗位《库管员作业指导书》内容。

　　二、按规定做好原材料及其产成品、半成品和工具的出入库手续，正确开具出、入库单，正确记账并输入ERP系统中，做到随进、出，随记账，保证账实相符。

　　三、娴熟把握各种物品、材料和产品及其零配件的名称、规格型号及其性能，并按规定摆放整齐，做到分类排放、数字精确、标识存放、帐实相符。

　　四、坚决拒绝手续不全的物品进出库，对本公司待加工品的进、出也要按规定填写出、入库单，并有经手人签字;对没有出库单和入库单私自进出的将赐予当事人经济惩罚。需要外协加工的产品全部实行投标制，根据中标书中中标价格、数量填写《出库单》;未投标的新产品、应急产品一律由各厂区第一责任人签发《工作派遣单》发货。

　　五、库管员要常常对库存产品进行清点、对账。公司将每旬组织有关人员不定期抽查对账，每月月底进行清资调帐，发觉因工作失误造成账实不符的一次扣岗位责任制考核分10分(合格率98%，每差一件罚5元)。

　　六、库管员要保管好有关单据，对因失误丢失单据的'一次扣岗位责任制考核分20分(每张单据开的不标准的罚5元)，造成经济损失的按损失金额赐予赔偿。

　　七、出入库产品名称做到跟ERP软件名称相符，发觉一处不符的扣20分岗位责任制考核分(每有一张单据名称不符的罚5元)。

　　八、外协加工单据每月月底前对完，到财务下帐。库管员、财务结算员应出据证明，作为外协加工户投标资格的主要依据。由于库管员、财务结算员缘由造成外协加工户对帐、财务下帐不准时的，每拖一日扣20分岗位责任制考核分。

　　九、外协加工返修的产品出门的：未办理入库手续的由检查员出据《不合格品处置单》，工序流转库库管员开据《出库单》;已办理入库手续的应增加冲减入库数手续。严禁白条出门。

　　十、产品退货。三包人员将现场服务单附件到东厂办理入库，《入库单》由东厂库管员开据，一式四份：质量部、营销部、财务部、留存各一份。三包人员以入库单、现场服务报告单作为财务报销差旅费附件;营销部以现场服务报告单、入库单冲减本月销售额，作为三包人员出勤记工的附件;质量部依据现场服务报告单、入库单拆卸、检查退货缘由进行责任追究。退货产品经检查能够回用的，由东厂库管员开《出库单》，总厂开《入库单》存放到零件成品库。没有《现场服务报告单》、《入库单》的，营销部不得为三包人员记出勤，分管领导不得签字，财务出纳不得报销差旅费，违反以上规定的扣责任人岗位责任制考核分50分，并勒令改正。

　　十一、借用工具、量具等物资，一律用排码号的单据开单，借用人、批准人应在单据上签字，注明使用日期，到期由库管员收回;外协户借用收不回的由批准人代还。库管员一月一清，落实不到责任人的自己赔偿。

　　十二、厂区间工序产品流转，一律办理出入库手续，没手续的产品司机不得运输，车间不得卸车入库。当班库管员、司机未严格执行的扣责任人岗位责任制考核分10分。

十三、有关单据的要求：

　　1、原材料出入库单。材料入库时，经质检员质量检验后，库管员进行数量验收，验收合格后开具材料入库单，经入库人(送货人)和库管员签字，一式爱扬教育，一联为存根，一联交入库人结算用，一联交财务部。

　　2、原材料出库开具部门领料单，领料单由领用人和库管员签字，将数量(吨或千克)核算出来。部门领料单一式四联，一联为存根，一联为领料人，一联交财务核算成本用，一联作为《出门证》。

　　3、生产投料单(下料《工作令》)，需要库管员和工序加工人员签字。进入工序加工过程(工序流转库)。

　　4、委外加工出库，用“外协领料单”，该单也要经过领料人和库管员签字，领料单填写项目有：物料名称、规格、单位、工序、数量。本单一式四联，一联为存根，一联为外协户，一联为门卫，四联对账。

　　5、委外加工入库单。本单由库管员、质检员、外协送货人(入库人)签字。本单一式四联同第4条。

　　6、加工流程单(工序加工单)由车间主任、质检员及统计员分别签字。一联结算工资用，一联统计员保存，一联交操，操作为核对工资的依据。该单项目包括方案、实领、废品和完工状况。

　　7、成品出、入库单，包括组装、放大架车间和东厂三个地方。出库用销售出库单：一联为存根(白)，二联为记账联(红)，爱扬教育为随货同行联(蓝、该联经过客户方签字后交运费结算人)，四联为车间主任(绿)，五联仓库。

企业管理规章制度11

　　第一章总则

　　第一条：为保障公司工作的有序进行，提高员工的工作效率，树立良好的工作作风，根据国家劳动法及相关法规，结合公司实际情况，特制定以下规定：

　　第二条：员工考勤包括对员工的上下班及休假情况进行考核，休假类型包括：事假、病假、法定节假日、婚假、丧假。

　　第三条：本规定适合于本公司签定劳动合同的员工。

　　第二章工作时间

　　第四条：本公司执行以下工作时间：

　　（一）正常工作时间：公司每日工作八小时，一周48小时，一周一天公休日（周日）。

　　（二）每日上班时间：8：30-17：30，午餐时间为：1小时。

　　（三）销售、工程及其特殊工种人员在工作现场和在外执行公务时应服从工作的需要，可不受上述规定的限制。

　　第三章考勤管理

　　第五条：考勤工作是对员工的实际出勤情况进行记录，以加强公司对作息时间的实施，并提供必要的统计资料，员工使用指纹机来记录每天的考勤。

　　第六条：员工请假、休假必须履行相关的手续和程序。

　　第七条：凡属于下列情况的考勤均视为旷工。

　　（一）未经请假或者请假未准两小时以上者；

　　（二）工作时间内擅自离岗或做私活者；

　　（三）超过批准的假期而没有即时早报续假，未提供有关证明的缺勤；

　　（四）以虚假理由请假而休假者。

　　第八条：业扩员工的考勤

　　业扩员工因在外发展客户资源，而不能即时打卡者，应视情况而定，依领导给予批准补考勤。

　　第九条：员工考勤，按如下办法进行考核并计扣工资。

　　（一）公司员工必须遵守公司所制定的作息时间，不得迟到，早退。

　　（二）缺勤时间在5分钟之内不扣工资，不计迟到。

　　（三）迟到五分钟以上每次扣工资二十元，迟到一小时以上按旷工处理。

　　（四）员工每旷工一天，扣除2日岗位工资，连续旷工三天或一个月内累计旷工6天，给予除名处理。

　　（五）当月有旷工记录者，当月无绩效工资。

　　第四章请假、休假管理

　　第十条：请假是指在公司规定的工作时间内，员工需从事个人的.特定活动，必须事先经过相关领导的批准，履行一定的手续。休假是指员工按国家或公司的规定的时间，进行的休息或休养。

　　第十一条：法定假日（除公休假日外，休假期间，带薪）

　　（一）公休日：周日一天

　　（二）全民法定假日共计11天，即

　　元旦1天

　　1月1日

　　春节3天

　　除夕、初一、初二

　　清明节1天

　　劳动节1天

　　5月1日

　　端午节1天

　　中秋节1天

　　国庆节3天

　　以上按国家法规给予带薪休假。

　　第十二条：病假、事假

　　（一）带薪病事假

　　员工每月可享受1天带薪病假或事假，全年累计12天。

　　带薪病假或事假需经总经理批准。

　　（二）非带薪病事假

　　员工全年带薪病事假超过12天以后，所超的病事假天数按日岗位工资标准扣除。

　　第十三条：婚假

　　（一）加入公司满一年的员工可享受带薪婚假.

　　（二）员工结婚给婚假3天,晚婚及初婚者增加晚婚假七天（晚婚是指男满25周岁,女满23周岁.）

　　（三）员工的婚假需要结婚后一年内休完.

　　第十四条：丧假

　　（一）员工的直系亲属（父母，子女，配偶）和配偶的父母死亡时，给丧假3天，在外地的直系亲属死亡时，需外地料理后事的，另给路程假，路费自理。

　　第十五条：请假程序

　　（一）员工请假，必须事前填写《请假申请单》并提供有关证明，办理批准手续，经批准后，假期方为有效。

　　（二）因突发事件或急病来不及事先请假者，应利用电话或其他方式向部门经理请假，返回公司后补办请假手续，否则以旷工论。

　　第五章附则

　　第十六条：本规定解释权属人力资源部,自下发之日起实施。

企业管理规章制度12

　　一、发货制度

　　第一条

　　为规范公司的发货管理，保证货物准时发出从而确保客户满足，特制定本制度。

　　其次条

　　发货审核：全部需发货的事项必需经肯定的审批程序，严禁在审批手续不全的状况下发出货物。

　　公司发货审核程序：

　　客户需等待确认货款全额到款后，即支配发货;假如客户选择的是货到付款，则由客服电话联系确认顾客购买意向后，即支配发货。出库单必需要由部门领导签字，持出库单到供应链领取货物。

　　第三条

　　发货前物流员先打印出库单，找部门领导签字在到仓库领取货物。包装好商品，做好发货预备，最终联系快递公司取货。

　　第四条

　　货物数量额大的直接由总公司大仓库发货，打印出库单，找部门领导签字再传真给大仓库那边。备注好发货时间和客户地址，依据客户的轻重缓急联系快递公司，包装好商品，做好发货预备。

　　第四条

　　发货时间：周一至周五8：00前统一发货;17：00之前付款的订单(包括货到付款订单)，当天发货，17：00之后付款的订单(包括货到付款订单)，次日发货;客户付款后24小时内发货(周日和节假日除外)。如有特别状况需延长发货时间，应由客服通知客户。

　　第五条

　　临时缺货断货：由客服在24小时内(周日和节假日除外)通知客户缺货断货状况，建议客户购买其他款商品。

　　第六条

　　物流跟踪：货物发出后由物流员跟踪快递配送状况，准时处理各项问题：

　　1)假如顾客未收到货物或顾客签收时发觉货物损坏，物流员要准时联系快递公司了解状况并索赔，同时为客户重新配送货物或退款;

　　2)假如消失收货地址错误状况，则由客服联系顾客取得正确收货地址，并通知快递公司。

　　第七条

　　发货统计、单据保存：订单完成之后，保留单据到财务处对账。

　　本制度自发布之日起执行。

　　二、发货流程

　　第一步

　　审核订单：顾客付款或客服确认顾客购买意向后，信息员完成ERP系统外部订单审核和订单送货单审核;

　　其次步

　　确认库存：库存有货则实行就近原则选择仓库发货，缺货则通知客户临时缺货，等待调配或更换同类商品;

　　第三步

　　打印单据：

　　1、仓库发货：信息员打印网上订单《出库单》、《赠送单》，物流员凭网上订单领取货物并打包，通知快递取货发送;

　　2、供应链发货：物流员凭网上订单通知供应商产品型号、款式，由相关部门直接发货给客户。

　　第四步

　　快递跟踪：后勤员凭快递单号追踪快递配送状况，准时处理反馈各项问题;

　　第五步

　　订单完成之后，信息员将所发货物统计好，并与财务部门对接好。

　　二、仓管管理及发货流程制度

　　1、增加安全意识，库内严禁吸烟，上下班前后对仓库的门窗、货物、电源、消防器材等进行安全检查，发觉隐患准时处理，保证库房和物资的安全。

　　2、仓库是财物重地，非仓管人员不得随便进出停留，不允许代存私人物品，不私自拿用、外借物品，不得白条抵库。

　　3、严格执行公司各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时间不擅离职守，负责做好仓库的清洁卫生工作。

　　4、严格执行出入库手续。仓库人员对所保管的物品，平常应做到勤抽查，勤核对，保证做到账物相符，账账相符。如有盘盈盘亏，要提出书面材料，查明缘由，并准时上报财务部门，追究相关责任。

　　5、产品入库，仓管员应仔细核对，准时开具入库单，注明入库产品日期、名称、规格及数量，入库人员及仓管人员审核无误后签名。

　　6、客户发货或公司领用样品时，仓管员应准时开据出库单，注明发往地、客户姓名、所发货的`产品名称、数量，提货员及仓管员审核无误后签名。

　　7、收到退货后应准时做退货入库登记，登记内容应包括：客户地址、客户名称、退回的产品名称及数量等，退货员与仓管员审核无误后签名;同时应与原入库新品分开保管，对于箱子、包装物造成的毁损要准时上报办公室，确定详细数量后，进行再加工;

　　8、仓库人员收到发货通知，应准时发货，如因缺货或其它缘由不能发货，应马上告知办公室相关人员。

　　9、若货运部通知客户不提货或要原货返回时，应马上上报办公室销售负责人，由办公室人员与业务员联系做相应处理;

　　10、每月25日帮助财务人员对库存物资进行盘点，并准时将盘点结果上报办公室销售主管，销售主管可定期对库存数量进行抽查。

　　11、一般状况下，每天的发货时间为8：00——18：00，业务人员在规定时间内上报发货信息，确保发货员准时发货;

　　12、入库单、出库单和发货、退货运费票要保存完整，待到每月与办公室对账时准时上缴给会计人员;

　　13、应利用空闲时间对发往各个地方的货运部进行了解，积累阅历，优胜劣汰，以便使货物能够快速到达客户手中。

企业管理规章制度13

　　1、目的

　　为加强公司的物流管理，妥当保管仓库库存物资，使选购物资入库及领用、产品出入库规范化，避开发生不必要的损失，特制定本规定。

　　2、范围

　　本规定包括产成品入库、销售、外协加工、选购物资入库、材料领用出库的相关管理。

　　3、物流管理的要求

　　全部物资应做到:每日清点、核对，持续帐、卡、物三全都，并依据物资实际状况，对长期不用以及需报废帐务处理的物资应准时清理，办理相关手续。

　　3.1产成品

　　3.1.1产成品的'入库

　　3.1.1.1产品完工并经质量检验员检验合格后，车间核算员填写“产成品入库单”，要求把入库单位、日期、产品图号、产品名称、规格、数量、单价、金额、工时等填写齐全，经车间主任签字批准，检验部门加盖“检验合格”章后，仓库管理员核对实物、合格证验收入库。仓库保管员务必严格把关，对于手续不全或单据填写不完整，不允许物资入库。

　　3.1.1.1.1产品图号、产品名称、规格、工时一律按技术部带给的标准填写。

　　3.1.1.1.2入库单价一律按财务部带给的产值(不含税)价格填写。

　　3.1.1.2验收入库的产品按品种，按社会销货需要摆放整齐，做到合理、坚固、整齐、安全不超高。

　　3.1.2产成品出库

　　3.1.2.1产品销售发出时，务必经质量检查部门认定无质量问题后，销售人员填写产品出库单及收发清单，财务部依据出库单开出门证，收发清单须购货单位签字或盖章后回到仓库，由仓库核对后返财务部。

　　3.1.2.2产品发货程序:第一步仓库保管员接到通知后，在仓库查看产品品种是否齐全，以备发货;其次步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清晰发货;第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续，由财务部开据出门证;第四步仓库见出门证提货联后方可发货。

　　3.1.2.3对于社会零星销售的要先收款后发货，若销售价格低于公司规定最低价的，务必经公司总经理批准后方可发货。

　　3.1.2.4发出货物退回，由业务人员在货物退回当月准时办理退库手续，并经质检部门检验签字，有质量问题的，应依据质检报告单写有关处理报告总经理批示后，交财务帐务处理。

　　3.1.2.5对于售后服务需用的产品务必经总经理签批后，才能往外发货，同时经办人要求对方将旧产品回到，以旧换新，否则不予以发货。若是先发货的，售后服务人员要在当月负责追回旧产品，并办理退库手续。

　　3.1.2.6全部发出商品应在当月准时办理结算，若遇特别状况，最迟在2月内办理完结算手续。

　　3.2托付加工材料托付加工材料的出入手续由生产部帮助受托加工单位办理，并负责托付加工材料的收回。

　　3.2.1托付加工材料出库

　　3.2.1.1应填领料单并填写齐全。资料包括:领料单位、时间、材料类别、材料名称、型号及规格、计量单位、数量、单价、金额、用途、领料人、发料人、批准人签字。

　　3.2.1.2领料单一式三份，仓库、财务、受托加工单位各一份。

　　3.2.1.3领料人持领料单到财务部开据出门证，仓库见出门证提货联方可发货。

　　3.2.2托付加工材料完工入库

　　3.2.2.1入库程序同材料入库程序相同，同时按入库数量削减托付加工材料数量

　　3.2.2.2仓库办理入库时，应核对原出库数量，完工回到入库的数量与出库数量不符时，属加工报废或者丢失的应填“托付加工赔偿清单”交受托单位签字确认后，伴同发票和入库单、受托加工单位所持原出库时的领料单，返财务部。

　　3.2.2.3托付加工的成品入库价格应为：加工费加材料费，要求分别注明加工费、材料费，加工费按托付加工协议价格办理。

　　3.2.2.4托付加工材料要求当月回到，最长时间不能超过2个月，年终全部收回，若外协未完工而不能收回，应致函对方予以确认。

　　3.3选购物资

　　3.3.1选购物资入库

　　3.3.1.1仓库保管员依据选购员填制并经检验员盖章后的外购物资验收通知单核对实物，依据购货发票填写入库单，要求分清类别，资料完整，精确无误。

　　3.3.1.2无选购发票的物资可依据同类物资的账面价格或市场价格(选购员带给)办理估价入库，并在入库单上注明“暂估入库”，交选购员一份。开回发票后，先开红票冲原暂估，注明“冲×年×月×日暂估”，再办理正式入库。

企业管理规章制度14

　　（一）企业规章制度的概念

　　规章制度是企业职工参于生产经营活动应遵守的行为准则，主要包括企业各项工作的要求、规则、规程、程序、方法、标准等。

　　建筑施工企业规章制度是在大量实践经验基础上总结出来的一种规化的管理方法，具有以下特征：

　　（1）规性。用规章制度管理企业，要求按统一的标准、方法、程序工作，不允许按个人的想法随意变动。规章制度具有规性这一特点决定了它不可能用于一切管理活动，只能用于经常发生的例行工作。

　　（2）稳定性。规章制度一出台，就不能随意改动。经常变化的规章制度，谈不上规职工的行为。当然，稳定也是相对的，并非一成不变。规章制度执行一段时间后，应根据企业工作容和环境的变化进行修订。

　　（3）强制性。如果一项制度可这样理解，也可那样理解，甚至可执行也可不执行，那么企业管理工作就无规可言，而这也违背了规章制度管理企业的根本宗旨。所以，规章制度具有强制性的特点。

　　（二）企业规章制度的作用

　　（1）使企业工作规化。随着管理科学的发展，人们发现，单凭个人经验无法管理好企业，只有总结管理工作的规律，制定出工作规，人人都按章程办事，减少工作中的随意性，才能使经营管理走向现代化。

　　（2）协调企业各部门的工作。通过规章制度，可以使企业各部门的关系固定化，达到协调一致的目的。各部门都按规章制度办事，相当于在一个统一标准约束下工作，进而避免各行其是的现象发生。

　　（3）维持正常工作秩序。有了规章制度，职工就有了行动准则，从而可以避免各种混乱，建立正常的工作秩序。

　　（4）提高工作效率。有了规章制度，职工在工作中遇到类似问题，就可照章办事，避免事事请示汇报，研究对策，延误时间，从而提高工作效率。

　　（三）企业规章制度的种类

　　企业规章制度可分为两类。一类是国家或主管部门制定的规章制度，包括各项有关的`政策、法令和规定，又称作社会性的规章制度；另一类是企业自行制定的规章制度。它是根据国家有关的规定和企业经营管理的需要而具体制定的。

　　建筑施工企业规章制度种类繁多，一般按其作用和性质可分成三大类。

　　1、基本制度

　　建筑施工企业基本制度是企业带方向性的根本性制度。如经理负责制；企业党组织的工作制度；职工代表大会管理制度。

　　2、工作制度

　　建筑施工企业工作制度主要包括经营工作、技术工作、管理工作等方面的制度，是指企业为搞好经营管理而制定的各种规定、标准、办法、条例等。

　　（1）企业经营管理制度

　　经营决策制度。包括企业重大决策问题的工作方法、程序、职权的规定。

　　合同管理制度。包括工程承包，工程合同的签订、履行、解除，总分包合同管理等方面的规定。

　　计划管理制度。包括企业中长期计划、年季计划的编制、实施、检查评价等工作的规定。

　　预结算制度。包括预算编制、更改签证、竣工结算等工作的规定。

　　（2）施工管理制度。包括施工准备、施工计划（施工组织设计、施工作业计划）、工程任务单、施工调度、现场管理制度等。

　　（3）技术管理制度。包括技术资料管理办法、图纸会审制度、施工组织设计编制和审批制度、技术交底制度、计量制度、材料检验制度、技术操作规程等。

　　（4）工程质量管理制度。包括技术标准、施工质量检验办法，隐蔽工程验收办法、质量事故处理和报告制度等。

　　（5）安全生产管理制度。包括安全操作规程、环保防护制度、现场消防制度、安全事故处理报告制度等。

　　（6）人力资源管理制度。包括定员、定额管理制度，职工考勤制度，职工培训制度，职工调配制度，职工的工资、奖励、升级、退休离休等各项制度。

　　（7）材料管理制度。包括材料消耗定额管理制度，物资采购、验收制度，仓库保管制度，材料领发制度，余料退库、废料回收制度，周转材料租用制度等。

　　（8）机械设备管理制度。包括装备计划、购置、验收、保管、保养、维修、使用及操作等管理制度。

　　（9）财务管理制度。包括会计制度，成本核算办法、固定资产、流动资金、现金出纳、经济活动分析等管理制度。

　　（10）其他管理制度。

　　3、责任制

　　责任制是根据社会化大生产分工协作要求而制定的制度，规定企业部各级组织、各类人员在本职上应承担的任务和责任。主要包括：

　　（1）岗位责任制。包括各级领导岗位责任制、职能机构和职能人员岗位责任制、生产工人岗位责任制等。

　　（2）管理业务责任制。包括生产（施工）责任制、技术责任制、经济责任制等。

　　（3）交接班责任制。包括工序之间的交接责任制、工作班之间的交接班责任制等。

企业管理规章制度15

　　电子商务部全套管理制度

　　（含部门职责、岗位职责、薪酬、绩效及规章制度）

　　第一章部门职责

　　1.管理协调小组（电子商务总监）：由公司管理层组成工作小组，总经办直接领导，工作内容包括：战略规划、运营实施、项目监督、员工培训、管理部署、企业文化建设等。

　　2.产品编辑部（产品编辑、摄影师）：负责产品图片拍摄、处理，产品描述编辑，产品上架等。

　　3. 网络零售部（零售主管、销售客服若干）：承担网上零售工作；负责在线答复客户、销售商品、订单处理等。

　　4. 网络分销部（分销主管）：负责网络分销商的招募、管理、发货、支持等。

　　5.物流仓储部（物流主管、配货员若干、打包员若干）：负责管理仓库，进货、打包发货、进销存储管理等。

　　6.订单处理部（复核员、打单员）：负责打印发货清单、快递单、安排发货、监督运输等。

　　7.售后服务部（售后服务若干）：负责接待售后客户，处理纠纷、退换货、评价处理、客户答疑等。

　　8.客户关怀部（客户关怀）：负责老客户关系维护及二次开发；客户数据库建立、数据分析、决策支持等。

　　9.营销推广部（营销专员）：负责品牌宣传推广；网络软营销、广告；网店运营、网店促销等。

　　10.美工设计部（美工若干）负责产品图片编辑、网店装修与美化，市场营

　　销工作的美工支持等。

　　第二章电子商务部岗位职能与任职要求

　　电子商务总监：A.岗位职能—1.制定电子商务部战略及规章制度；2.负责电子商务部运营、协调部门工作；3.企业资源与社会资源整合。 B.任职要求—良好的敬业精神和职业道德操守；了解电子商务认同企业战略，熟悉企业情况；具备独立网店经营的能力，有网店管理经验；熟悉掌握电子商务知识和网店业务流程；熟悉各部门的工作；沟通能力好、执行力强。

　　营销专员：A.岗位职能—1.负责网店与产品品牌宣传推广；2.网络软营销、广告；3.策划网店促销活动等。 B.任职要求—有创意、思维敏捷；了解网络购物市场及网购群体消费者习惯；熟悉各种网络营销方式。

　　网店美工：A.岗位职能—负责产品图片拍摄、处理；网店装修与美化；负责市场营销各种的美工支持。B.任职要求—熟练掌握淘宝知识和网店管理的各项功能；有美工基础，熟练使用Dreamweaver、Fireworks、 Photoshop等软件；懂Xhtml、 Css.

　　产品编辑：A.产品标题优化，描述编辑，产品上架等。 B.任职要求—熟练掌握淘宝知识和网店管理的'各项功能；熟练使用网店管理工具；熟悉收索引擎。零售主管：A.岗位职能—管理网络零售部，负责人员分工排班、新员工培训、销售绩效统计等。 B.任职要求—六个月以上网店销售经验，有团队管理经验，沟通能力好、执行力强。

　　销售专员：A.岗位职能—负责在线答复客户、商品促销、订单处理等；B.任职要求—熟练掌握淘宝知识和网店管理的各项功能；熟练掌握网店产品信息

　　及产品专业知识；打字速度快，能同时应付10人聊天；有良好的网上沟通能力和销售技巧。

　　分销主管：A.岗位职能—负责网络分销商的招募、管理、发货、支持等；负责通过B2B平台批量销售产品。 B.任职要求—熟悉淘宝知识和网店业务；熟练使用进销存软件；熟悉产品知识，掌握各种产品的包装技巧；对快递物流的规则非常了解。

　　复核员：A.岗位职能—订单复核，确认地址、货物无误。 B.任职要求—熟悉掌握淘宝知识和网店管理的各项功能；熟练掌握网店产品信息及产品专业知识；熟练使用先关网店管理软件，工作耐心细致。

　　打单员：A.岗位职能—负责打印打印发货清单、快递单、安排发货、监督运输等。 B.任职要求—熟练掌握淘宝知识和网店管理的各项功能；熟练使用相关网店管理软件，工作耐心细致。

　　配货员：A.岗位职能—按照配货单进行配货，质检。 B.任职要求—熟练掌握网店产品信息及产品专业知识，工作耐心细致。

　　打包员：A.岗位职能—对完成配货的商品进行打包。 B.任职要求—熟练各类商品打包技巧，熟悉快递物流规则，工作耐心细致。

　　售后客服：A.岗位职能—负责接待售后客户，处理纠纷、退换货、评价处理、客户答疑等。 B.任职要求—熟练掌握网店产品信息及产品专业知识，沟通能力强，能妥善处理各类客户纠纷。

　　客户关怀：A.岗位职能—负责老客户关系维护及二次开发；客户数据库建立、数据分析、决策支持等。B.任职要求—熟练掌握淘宝知识和网店管理的各项功能；熟练使用相关网店管理软件，工作耐心细致。

　　第三章电子商务部薪资表及奖金提成方案

　　岗位基本工资标准表

　　一、提成说明：提成奖金

　　以客服平均提成为参照，提成分配根据完成目标程度，职位不同享受不同分配比率。

　　销售额以店铺下单金额减去退货金额为准。

　　1.客服平均提成，提成奖金（不分一组二组）：（店铺4月以前试运营阶段按岗位工资+工作表现=$发放，工作表现分300.400.500三个档次，部门主管审核，4月以后按岗位工资+工作表现+目标绩效=$来执行）每月10日前设定下月指标，根据完成目标给予客服组不同比例提成奖金。目标完成率60%以下，无提成；

　　目标完成率61%-80%，客服组提成比例为总销售额1%；

　　目标完成率81%-100%，客服组提成比例为总销售额1.5%；

　　目标完成率101%%-150%，提成比例为总销售额2 %；

　　目标完成率151%以上提成比例为总销售额2.5%。

　　提成奖金客服组平分。

　　2.小组绩效奖金客服小组所负责的店铺完成店铺指标并结合日常工作表现给

　　予不同比例绩效奖金。

　　目标绩效：

　　目标完成率60%（含60%以下），绩效奖金300元

　　目标完成率61%-80%，绩效奖金400元

　　目标完成率81%以上，绩效奖金500元

　　工作表现：视日常工作表现给予一定奖励.